Деятельность физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США за постоянное оказывание влияния и коррупционные действия, будет строго контролироваться в Республике Молдова. В связи с этим Комиссия по Чрезвычайным Ситуациям приняла ряд решений, позволяющих практическое применение санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба Правительства в Кишиневе.

Таким образом, подотчетные лица будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет разрабатываться и обновляться Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать  со Службой по Предотвращению и Борьбе с Отмыванием Денег (СПБОД), Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере.

Также подотчетные лица будет воздерживаться от осуществления сделок, связанных с выплатой дивидендов, распоряжением движимым и недвижимым имуществом и ценными бумагами, осуществляемых заинтересованными лицами, сроком до 5 рабочих дней.  При этом Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия финансового рынка и иные юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнение любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или конвертирование для заинтересованных лиц. Ответственные лица немедленно или не позднее 24 часов обязаны информировать СПБОД о начатых действиях.

Со своей стороны СПБОД выносит решения о прекращении осуществления деятельности, операций с товарами и финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, а также регистрацию прав на них, сроком до 30 рабочих дней. Служба будет информировать Правительство обо всех принятых мерах.