Периоды нестабильности создают огромные возможности для коррупции, которые некоторые могут использовать в своих интересах, нанося вред большому количеству граждан. Несмотря на то, что были приняты меры для противодействия факторам, которые приводят к мошенничеству и отмыванию денег, предстоит еще много работы, и некоторые уязвимости остаются недостаточно устраненными. Выводы озвучили представители Независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, которые представили на пресс-конференции  русскоязычную версию первого доклада – „Оффшорная республика”: анализ факторов, способствовавших системному мошенничеству и отмыванию денег в банковском, страховом и финансовом секторе Молдовы”.

Авторы анализа отмечают, что с июля по настоящее время власти Республики Молдова и представители частного сектора предприняли несколько похвальных действий для решения основных вопросов, изложенных в докладе. В конце июля группа депутатов Парламента Республики Молдова инициировала процесс внедрения ряда рекомендаций из доклада НККБК. Они обязались внести поправки в национальное законодательство, чтобы предотвратить повторение схем отмывания денег, которые ранее привели к краху национальной банковской системы. Представители комитета провели серию встреч с ответственными органами с целью выполнения рекомендаций из первого отчета.

По мнению авторов отчета, четки шаги, предпринятые международным сообществом, были в равной степени решающими. НККБК приветствует недавние санкции, введенные Казначейством Соединенных Штатов Америки против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, их сообщников и других лиц. Недавно Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова утвердила механизм мониторинга действий лиц, включенных в список санкций США.

Сопредседатель комитета Джеймс Вассерстром заявил на пресс-конференции, что представленный отчет является лишь первой частью работы, проделанной комитетом. Первый отчет был представлен в июле этого года, а следующий отчет будет опубликован в феврале 2023 года. Вторая часть является и самой важной, и предназначена для устранения недостатков. Она будет содержать мониторинг степени выполнения рекомендаций.

Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией был создан в июне 2021 года указом президента. Он представляет собой независимую структуру, состоящую из международных экспертов в области борьбы с коррупцией и смежных областей и представителей гражданского общества Молдовы. Миссия НККБК состоит в том, чтобы проанализировать системные проблемы крупной коррупции, затрагивающие государственные учреждения, и улучшить их способность применять антикоррупционные меры. Комитет анализирует информацию, разрабатывает и публикует отчеты, содержащие рекомендации, направленные на оптимизацию эффективности антикоррупционных усилий в стране. Затем комитет оценивает степень реализации рекомендаций государственными учреждениями и заинтересованными сторонами, публикуя полученные выводы.