Казначейство США 20 апреля отключило российский банк Транскапиталбанк от системы SWIFT, а вместе с ним и его филиалы в Приднестровье - Агропромбанк, Eximbank и Сбербанк. Эти три компании использовали альтернативную систему SWIFT, TKB Business, в том числе в разгар вторжения России в Украину, для банковских переводов в долларах США по всему миру.   

Три так называемых банка в приднестровском регионе - Агропромбанк, Eximbank и Сбербанк - которые не признаны и не контролируются Национальным банком Молдовы, получили помощь от российского банка Транскапиталбанк в осуществлении валютных переводов по всему миру, в обход Кишинева.

Так, 20 апреля 2022 года, после вторжения России в Украину, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявило ряд компаний и физических лиц, обходящих международные банковские санкции в отношении России.

В их число входил Транскапиталбанк, а также глобальная сеть из более чем 40 физических и юридических лиц, возглавляемая инсайдером Кремля Константином Малофеевым.

В частности, чтобы обойти санкции США, этот российский банк предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через свою систему, известную как „TKB Business” - альтернативную системе связи SWIFT, в том числе для обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями.

„TKB Business” предлагал банкам, расположенным поблизости от России, в том числе в пророссийском отколовшемся регионе Приднестровье, тип счетов „Loro” - валютный счет для коммерческих платежей Транскапиталбанка в другие банки по всему миру через SWIFT.

"После 2014 года [с аннексией Крыма - н.а.] Россия создала собственную альтернативу SWIFT. Эта система связи использовалась в отношениях между приднестровскими и российскими банками. После этого российский банк, имевший доступ к SWIFT, проводил транзакцию дальше [поставщикам сырья для приднестровских компаний - н.п.]", - пояснил банковский эксперт Стас Мадан.

Санкции против приднестровских банков побудили бизнесменов с левого берега открыть счета в коммерческих банках Молдовы, хотя для этого им требовалось разрешение Центрального банка в Тирасполе.

"За последние несколько лет ситуация продолжала ухудшаться. После начала военных действий в Украине, когда российским банкам стало очень сложно или невозможно проводить платежи в иностранные банки, мы уже были готовы к этому", - сказал Денис Неделько, директор бизнес-ассоциации "Мост" в Приднестровском регионе.

НБМ сообщил журналистам ЦЖРМ, что на данный момент ему неизвестно, сколько приднестровских экономических агентов имеют банковские счета в коммерческих банках Молдовы.

"Мы запросили у коммерческих банков информацию о количестве экономических агентов в приднестровском регионе и после сбора данных дадим ответ по этому поводу", - сказал сотрудник по связям с прессой НБМ Павел Мафтей.

Читайте полный текст расследования: ЗДЕСЬ.