Экономический агент с левого берега Днестра и таможенный брокер стали объектами расследования прокуроров по Борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудников Таможенной службы в связи с контрабандой сигарет. Это история, которую репортеры Центра журналистских расследований в Молдове (ЦЖРМ) расследовали в 2020 году и выявили ключевых игроков.

В опубликованном в четверг пресс-релизе прокуроры отмечают, что речь идет о схеме контрабанды, в рамках которой 9 февраля 2022 года в ходе обысков по четырем адресам в Каушанах было обнаружено более двух миллионов пачек сигарет.

В приднестровском регионе существуют две компании, контролируемые Шерифом, которые импортируют сигареты - Almavis и Tabimport.

SRL Almavis было открыто 30 октября 2018 года в Тирасполе и получило лицензию Агентства государственных услуг 14 августа 2019 года. А 30 декабря 2019 года произошли изменения в структуре акционерного капитала компании. Компанией руководит гражданин России Петров Сергей Витальевич, родившийся в Российской Федерации.

SRL Tabimport было основано 1 августа 2019 года в селе Подоймица Каменского района неким Мазур Сергеем Петровичем, директором и 100% владельцем компании. Tabimport владеет лицензией на импорт табачных изделий с 7 августа 2019 года.

Tabimport ввозит сигареты на левый берег Днестра через Резинскую таможню, а Almavis - через Каушанскую таможню.

Следует отметить, в сообщении PCCOCS фигурируют Almavis и брокерская компания из Каушан, название которой мы не публикуем, поскольку не смогли связаться с ее владельцем.   

В свою очередь, компания Broctrimex SRL, предоставляющая брокерские услуги в Резине, была основана Элеонорой Ротарь, женой депутата городского и районного совета ПСРМ Валентина Ротарь.

Опубликованное в ноябре 2020 года расследование ЦЖРМ "Мафия контрабанды сигарет: Брокер Додона" показало, что Almavis и Tabimport на тот момент были крупнейшими импортерами сигарет в Молдове.

В 2020 году эти две фирмы импортировали в Молдову почти столько же, сколько крупные игроки на мировом табачном рынке - Philip Morris, Japan Tobacco International или British American Tobacco.

Из 3,3 млрд. сигарет, ввезенных в Республику Молдова, около 1,45 млрд. сигарет, что эквивалентно 145 грузовикам, отправились только в Приднестровский регион. Стоимость этих поставок составляет около $22 млн.