С 1 июля граждане должны будут предъявлять удостоверение личности в пунктах обмена валюты. Согласно новым законодательным положениям, принятым в марте этого года, удостоверение личности будет запрашиваться, если сумма превышает 10 000 леев (около 500 евро).

Новые положения вводят такие новые понятия, как «виртуальная валюта» или «поставщик услуг виртуальной валюты», изменения, необходимые в контексте быстрого развития использования виртуальных валют и возможности их неправомерного использования в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Граждане Республики Молдова смогут осуществлять операции с виртуальными валютами только через уполномоченные финансовые учреждения и в пределах 50 тысяч леев в месяц (около 2500 евро). В то же время был завершен список субъектов, которые обязаны сообщать властям о подозрительных операциях.

Поправки к нормативным актам были разработаны на основании рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы, с целью предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.