Решение властей США и Великобритании о введении международных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, включая Владимира Плахотнюка и Илана Шора, является толчком для внесения ряда изменений в законодательство, которые позволят вернуть незаконно приобретенные деньги и активы. Премьер-министр Наталья Гаврилица и министр юстиции Серджиу Литвиненко представили Закон Магнитского в Молдове во Всемирный день борьбы с коррупцией.

"Это законопроект, который переносит международные санкции в молдавское законодательство. Это сложный законопроект, который был вдохновлен как законодательством США, так и теми, которые успешно действуют в Канаде, Литве и Великобритании", - пояснил Литвиненко.

Проект содержит положения, которые подробно разъяснят, в отношении каких физических и юридических лиц будут применяться санкции.

"Здесь будут лица, которые непосредственно включены в список международных санкций, но и лица, которые не включены в список, но имеют определенные прямые или косвенные связи с лицами, включенными в список, будут подвергнуты санкциям", - добавил министр.

У всех, кто будет включен в санкционный список Магнитского или аналогичный список, все активы, находящиеся в Молдове, будут заморожены. Они не смогут продать, подарить или передать их другим лицам. В то же время государство сможет взять на себя управление активами лиц, включенных в санкционный список, и их аффилированных лиц.

Деятельность физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США за постоянную торговлю влиянием и коррупцию, уже отслеживается в Молдове. В связи с этим Комиссия по исключительным ситуациям утвердила ряд решений, реализующих действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает пресс-служба Правительства в Кишиневе.

Таким образом, отчитывающиеся субъекты будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, которые не соответствуют повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет составляться и обновляться Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующей компетенцией в этой области.