Юстиция

Через судебную систему Республики Молдова отмыты 18 миллиардов долларов с 2010 года и поныне (I)

Foto: ziarulnational.md
Автор: Raisa Lozinschi, Mariana Rață
20/11/2015 15405

Начиная с 2010 года, Республика Молдова стала настоящей системой отмывания денег в регионе посредством судебной системы. Такая «слава» о нас разнеслась по всему миру, а половина из тех 20 судей, которые вынесли постыдные вердикты, продолжают судить и «вершить правосудие» и по сей день.

Многие из судей, «легализовавших» грязные деньги из России, и впоследствии были замешаны в скандалах. Несмотря на это, система упорно не желает «очиститься», а некоторые судьи, участвовавшие в схемах по отмыванию денег, были даже назначены председателями судебных инстанций.

Постановления как под копирку

Схемы, используемые преступниками для отмывания денег, каждый раз были одними и теми же, – в качестве кредиторов, должников, гарантов, поручителей и т. д. выступали оффшорные компании из Великобритании, Новой Зеландии, Белиза, Российской Федерации, а в качестве жиранта привлекали гражданина Республика Молдова.

Таким образом, эти дела поступали на рассмотрение к молдавским судьям, которые выносили постановления на основе ксерокопий документов, выданных зарубежными властями, без предусмотренного законом заверения, а фактически к каждому делу прилагалась только частичные ксерокопии удостоверения личности гражданина Республики Молдова, без вкладыша, в котором указывается место жительства человека.

Не зная точного места жительства гражданина Республики Молдова, судьи все же принимали дела к рассмотрению и выносили постановления о взыскании сумм, запрашиваемых истцами.

«Фантомные» дела и подделанные подписи

Судьи Республика Молдова рассмотрели в общей сложности 53 дела, в которых фигурировали крупные суммы денег, в 29 делах они вынесли постановления, а в 24 случаях отказали в приеме исковых заявлений.

Фото: ziarulnational.md

Хотя большинство судей в подобных случаях создавали видимость судебных заседаний, издавая постановления в тот же день, в который подавалось исковое заявление, были случаи, когда некоторые магистраты оказывались замешанными, хотя клялись, что не принимали означенные решения. Магистрат столичного Суда Буюкань Геннадий Плэмэдялэ, например, чья подпись красуется на постановлении о взыскании 800 миллионов долларов, изданном 3 мая 2013 года, представил копию паспорта, свидетельствующую о том, что в то время он находился на отдыхе в Италии.

«Фантомные» дела, на основании которых были легализованы 2,432 миллиарда долларов, фигурируют как рассмотренные в Суде Дрокия и столичном Суде сектора Чокана, но они никогда не были зарегистированы в названных инстанциях.

Валерий Гыскэ – 2,1 миллиарда долларов

Судья Валерий Гыскэ из Суда столичного сектора Рышкановка вынес наибольшее количество постановлений о взыскании сумм в схеме отмывания денег – пять постановлений, а общая сумма взысканных на их основании средств составила 2,1 миллиарда долларов.

Первое постановление такого рода Гыскэ вынес 27 мая 2011 года (дело № 2po-416/2011). Фирма из Великобритании «Seabon Limited» требовала через суд от других фирм из Великобритании и из Российской Федерации, а также от гражданина Молдовы Дмитрия Вартика возвратить ей 200 миллионов долларов. Хотя некоторые представленные в деле документы не соответствовали требованиям законодательства, а именно, местожительство Дмитрия Вартика не было указано, а заявление о выдаче постановления было оформлено не на фирменном бланке и подписано неустановленным лицом, судья Валерий Гыскэ все же принял иск к рассмотрению и дал ему ход, а сделка состоялась без каких-либо претензий со стороны ответчиков.

Дом, в котором живет Дмитрий Вартик, которого судья Валерий Гыскэ
обязал выплатить 200 миллионов долларов, Фото: ziarulnational.md

Мы отправились домой к Дмитрию Вартику, чтобы побеседовать с ним о долге в 200 миллионов долларов, который четыре года назад,  согласно предписанию Гыскэ, он выплатил британскому оффшору.

«Сотни миллионов долларов? Вы шутите? Я знаю этого парня много лет. Он гол как сокол, откуда у него могут быть такие деньги? Не знаю, во что он влез, но с некоторых пор я его уже не вижу здесь. Знаю, что у него есть автомобиль – старая развалина, что он женат, и живет скромно», - сказал нам сосед Дмитрия, живущий на одном этаже с ним в старом многоквартирном доме по ул. Матей Басараб в столице.

У Дмитрия Вартика никого не было дома, и по домашнему телефону в течение всей текущей недели никто не отвечал.

Последнее постановление, за три дня до отставки

Остальные четыре постановления были вынесены в 2012 году, и все по одному и тому же шаблону, причем во всех фигурировали намного более крупные суммы, чем в вышеописанном деле: 400 миллионов долларов в постановлении, изданном 27 апреля 2012 года (дело № 2p/o-1104/12); 500 миллионов в постановлении от 24 июля 2012 года (дело №2p/o – 1267/2012) и еще 500 миллионов долларов в постановлении от 10 октября 2012 года (дело №2p/o1431/2012). В довершение ко всему, 18 декабря 2012 года, почти через месяц после подачи заявления об отставке из судебной системы, Гыскэ вынес еще одно постановление, в силу которого оффшорная фирма разжилась 500 миллионами долларов.

21 декабря 2012 года, то есть через три дня, президент Николае Тимофти подписал указ о почетном уходе Гыскэ из судебной системы. И это в то время, когда Дисциплинарная коллегия рассматривала поданную жалобу против судьи, в которой требовали наказать Гыскэ за оттягивание рассмотрения дела в случае, не терпящем отлагательства (истец ссылался на тяжелую болезнь, которой страдал – прим. ред.).

Судья назначил первое судебное заседание по тому делу через четыре месяца после подачи искового заявления в суд, и это в условиях, когда все пять постановлений по делам, связанным с отмыванием денег, были вынесены максимум через четыре дня с момента подачи исковых заявлений.

Четырежды спасенный из передряг

С 2010 года и по 2012 год, когда ушел в отставку из судебной системы, Дисциплинарная коллегия ВСМ четырежды принимала решения о применении взысканий к Валерию Гыскэ за служебные проступки. В одном случае, а именно 21 октября 2011 года, было предложено даже освободить его от должности  за допущенные нарушения (рассмотрение дела на основе ксерокопий – прим. ред.), но каждый раз члены ВСМ вытаскивали его из беды.

С июня 2013 года Валерий Гыскэ является адвокатом, а лицензию он получил также в силу судебного решения, после того как Комиссия по лицензированию адвокатской деятельности  отказалась выдать лицензию бывшему магистрату, основываясь на поступившей из ВСМ характеристике.

Экс-судья утверждает, что не нарушил ни единой правовой нормы при вынесении означенных постановлений, что рассматривал дела по документам, оформленным «на высшем уровне», а интересы Республики Молдова не пострадали в результате этих сделок.

Виктор Орындаш - 1,48 миллиарда долларов

На втором месте по количеству подписанных постановлений, связанных с отмыванием денег, находится бывший судья Окружного коммерческого суда, отправленный недавно в отставку, Виктор Орындаш  - три постановления в общей сложности на сумму 1,48 миллиарда долларов.

Первое постановление о взыскании 400 миллионов долларов Орындаш подписал 12 марта 2012 года (дело № 2po-58/12), непосредственно в день подачи искового заявления компанией «Seabon Limited» из Великобритании против кишиневской фирмы «BN-Proalim» ООО, обладающей счетами в «Moldindconbank», и четырех фирм из России, две из которых, компании  «Дмитровская энергетическая компания» и «Энергоремсервис»,  в тот же период, в марте 2012 года, стали обладательницами пакетов акций «Banca de Economii» в размере 4,64% каждая.

Передача акций названным российским компаниям в ту пору квалифицировали как рейдерскую атаку на банк. Вице-президент Национального банка выдал разрешение на владение долей участия этим двум российским компаниям, наряду с двумя другими, на основании постановлений, вынесенных тем же Орындашем, а также Натальей Плугару.

6 ноября 2012 года, к тому же Орындашу поступло на рассмотрение исковое заявление на сумму в полмиллиарда долларов, а через два дня, 8 ноября, иск уже был удовлетворен (дело № 2po-574/12). В этом деле посредником из Республики Молдова был Владимир Казачинский из столичного пригорода Кодру.

Еще 580 миллионов были отмыты постановлением того же Орындаша 5 апреля 2013 года (дело № 2po-188/13). Компания «Mirabax Investments» из Единбурга обратилась в суд всего за три дня до означенной даты с иском против Татьяны Раду из поселка городского типа Кодру из состава муниципия Кишинева,  четырех российских фирм и одной американской компании.

Компанию «Mirabax Investments» связывают с именем спорного бизнесмена Вячеслава Платона, теневого владельца и «Moldindconbank», через который прошли все деньги из «российской прачечной».

Фирма «Mirabax Investments» фигурировала в аналогичных схемах по отмыванию денег через судебную систему еще в 2007 году. Тогда вместо молдавских граждан использовали граждан Украины.

Фото: ziarulnational.md

В 2008 году, в ходе обысков в офисах фирмы «Moldprotectplant», известной как принадлежащая Вячеславу Платону, были обнаружены печати нескольких оффшорных компаний, в том числе «Mirabax Investments». В августе текущего года в кишиневском офисе компании, расположенном по улице Букурешть 67, произошел пожар.

13 ноября текущего года директор (фиктивный – прим. ред.) «Mirabax Investments», киприот Мариос Папантониоу, подал заявление об исключении компании из Реестра компаний Великобритании.

«Об этих трансфертах прекрасно знали и СИБ, и НЦБК»

Виктор Орындаш  - единственный судья, причастный к так называемой «российской прачечной», то есть, к отмыванию российских денег, уволенный из системы за эти деяния, 3 ноября текущего года, по предложению Службы информации и безопасности (СИБ).

«Я единственный, кто был наказан якобы за причастность к миллионым трансфертам. Могу заверить вас, что в результате этих постановлений государственный бюджет не потерял ни единого баня. Об этих трансфертах прекрасно знали и СИБ, и НЦБК, так как эти учреждения без промедления информируются о любом перечислении в размере свыше 500 тысяч леев, проходящем через молдавские банки», - заявил нам Орындаш.

Судья утверждает, что перечисления в сотни миллионов не показались ему сомнительными, поскольку он привык рассматривать дела, в которых фигурировали миллионные суммы.

«Я понял, что эти российские фирмы договорились между собой, они располагали средствами и выбрали Республику Молдова потому, что здесь государственная пошлина была меньше. Так поступают многие предприятия. Должник признавал долг, документы были, что я мог сделать?», - объясняет сейчас Орындаш, уточняя, что он рассматривал дела на основе оригиналов документов, которые, однако, после вынесения постановления были изъяты из дела и заменены копиями, поскольку закон разрешает подобное.

«Если кто-то сейчас говорит об отмывании денег, то ему следовало бы доказать это. А если НЦБК и СИБ не знали, что происходит, откуда могли знать судьи? Мы не вправе проводить расследования. Мы не имеем право спрашивать, чьи это деньги и откуда они взяты», - оправдывается магистрат.

Лилиана Андриаш - 1,24 миллиарда долларов

Одним из магистратов, причастных к «играм» с «миллиардными» постановлениями, является и Лилиана Андриаш из Суда сектора Чентру муниципия Кишинева, которая вынесла два таких решения.

26 ноября 2012 года вынесенное ею постановление по исковому заявлению, поданному всего пятью днями раньше, дало зеленый свет транзиту через Республику Молдова a 500 миллионов долларов (дело № 2po-612/12). Гражданином Молдовы, причастным к этой сделке, также был житель поселка Кодру – Иван Белекчи, 1955 года рождения.

Другое постановление на сотни миллионов было вынесено тем же судьей 1 июля 2013 года – в данном деле фигурировала сумма в 740 миллионов долларов (дело 2po-338/13). В схеме появляется все тот же молдаванин из поселка Кодру – Иван Белекчи. Источники в столичном Суде сектора Чентру заявили, что на мотивировочной части судебного решения нет подписи судьи, подписана только резолютивная часть постановления. Постановление о взыскании суммы в 740 миллионов долларов подшито к делу, указано в описи документов за подписью секретаря судебного заседания, но неподписано судьей.

Андриаш ушла «с почетом» из судебной системы в начале 2014 года, получив и причитающееся по закону единовременное пособие при выходе в отставку в размере около 60 тысяч леев. В 2009 году она была под уголовным следствием за взяточничество, но дело в конечном счете было закрыто.

Сергей Попович – 1,2 миллиарда долларов

Первые 500 миллионов долларов, «отмытых» подписью судьи из Комрата Сергея Поповича, ныне занимающего должность председателя этой же инстанции уже второй срок полномочий, были «легализованы» 21 ноября 2011 года (дело № 2po-308/2011), всего через четыре месяца после назначения на должность судьи в этой же инстанции, где прежде работал судебным следователем.

Исковое заявление по этому делу было подано 16 ноября того же года, и хотя представленные документы казались сомнительными, например, доверенность, в которой не указано право Виктора Коруца подавать и подписывать исковое заявление, отсутствие банковских реквизитов и др., Попович постановил, что долг реальный и его следует возвратить.

Судьба других 770 миллионов была решена 30 августа 2013 года, через неделю после подачи заявления в суд (дело №2po-61/2013). Все представленные в суд документы были на русском и английском языках, но без банковских реквизитов сторон. Судья Попович распорядился взыскать 700 миллионов долларов, а также и сумму в 70 тысяч долларов с гражданина Молдовы Раду Василе, фигурировавшего в деле с местожительством по адресу район Комрат, село Ферапонтьевка, ул. Победы 12.

Мы обнаружили, что этот гражданин является жителем Кишинева с пропиской в столичном секторе Ботаника.

Юрий Хырбу – 1,03 миллиарда долларов

Суд Теленешть может «похвастать» тремя делами, связанными с операциями по отмыванию денег, причем все рассматривал один и тот же магистрат, председатель инстанции Юрий Хырбу.

Судья из Теленешть начал свою деятельность на этот поприще робко, обеспечив «зеленый свет» 30 миллионам долларов 13 июня 2011 года (дело № 2po-3015/2011), всего через три дня после подачи заявления в суд. Молдавским гражданином, от которого требовали деньги, был Филип Робу, фигурировавший в материалах дела как житель села Ратуш района Теленешть. Однако секретарь примэрии села Ратуш Стелла Черника заявила нам, что «в нашем селе такого нет» и даже не припоминает, чтобы человек с такой фамилией проживал когда-либо в этой местности. Зато человек с такой же фамилией и таким же идентификационным номером (IDNP) проживает в столичном секторе Рышкановка.

Помимо Филипа Робу деньги требовали также от предприятия «Energoalians» ООО с Украины.

Фирма, приписываемая Вячеславу Платону, фигурирует в нескольких подозрительных схемах. В апреле текущего года Брюссельский международный коммерческий арбитраж вынес решение о возмещении украинской компании 28 миллионов долларов за электроэнергию на сумму 22 миллионов долларов, поставленную еще в период 1998-2000 годов предприятию «Moldtranselectro». Вследствие этого решения были заблокированы несколько зарубежных счетов Республика Молдова.

Следует уточнить, что Вячеслав Платон ранее опроверг всякую свою связь с компанией «Energoalians», несмотря на наличие ряда доказательств такой связи.

Высший совет магистратуры обратился в Генеральную прокуратуру в связи с этим делом, однако в отношении Хырбу не было возбуждено ни уголовное преследование, ни дисциплинарная процедура.

Всего через пять месяцев Хырбу выносит еще одно решение о взыскании 500 миллионов долларов (дело № 2po-185/2011), затем еще одной суммы в 500 миллионов долларов  - 4 сентября 2012 года (дело № 2po-97/2012). Молдавский фигурант последней «сделки» Руслан Погор в деле указан как житель села Бэнешть района Теленешть. Однако секретарь Примэрии Бэнешть Инна Залчан уверяет: «В нашем селе нет, и никогда не было такой фамилии».

В период вынесения названных постановлений Хырбу начал строительство жилого дома площадью в 205 квадратных метров с городе Теленешть.

Георгий Бырназ – 400 миллионов долларов

Магистрат Суда Рышкань Георгий Бырназ и по сей день работает в этой же инстанции, несмотря на то, что 21 сентября 2011 года тоже вынес решение о взыскании суммы в 400 миллионов долларов (дело № 2 p/o-554/11) на основании кредитного договора, заключенного годом раньше.

Исковое заявление было подано всего двумя днями раньше Тарасом Михайлюком, представителем по доверенности компании «PR-VERT SISTEM LIMITED» из Великобритании против Вячеслава Басса из Кишинева, одной фирмы из Новой Зеландии и двух из Российской Федерации.

Вячеслав Басс. Фото: ziarulnational.md

Вячеслава Басса застали дома, в более чем скромной двухкомнатной квартире, которую делит с матерью, женой умершего брата и племянницей.

Тридцатидвухлетний мужчина видимо испугался, когда узнал, о чем именно мы хотим с ним побеседовать.

«Я не имею никакого отношения ко всему этому. Как-то вечером, в 2011 году, мы  сидели с ребятами во дворе. К нам подошел давнишний знакомый, с которым играли в футбол в детстве, и предложил нам по 600 долларов, если подпишем какие-то документы. Он сказал, что это не представляет никакой опасности. Дескать, речь идет о каких-то документах для представления в суд, в качестве гарантии. В тех документах не было указано никаких денежных сумм. Я согласился, поскольку тогда очень нуждался в деньгах. К тому же я слышал, что и другие мои знакомые годом раньше подписали аналогичные документы, и ничего плохого не стряслось», - признался Вячеслав.

Знакомые, о которых говорил Вячеслав, это Дмитрий Вартик, уже упомянутый в этой статье, и Андрей Абрамов, другой гражданин РМ, замешанный в «отмывании денег».

Квартира Вячеслава Басса. Фото: ziarulnational.md

Вячеслав утверждает, что не участвовал в судебном заседании, которое вел судья Бырназ, и даже ничего не знал об существовании процесса. Также как не знал и о другом процессе, в силу которого 3 мая 2013 года был обязан выплатить некой оффшорной фирме 700 миллионов долларов. Решение об этом вынес судья Юрий Цуркан, также из Суда Рышкань.

«Я подписал только две бумаги, а в прошлом году, когда меня задержала НЦБК для разъяснений, тамошние офицеры показали мне восемь документов с моей подписью. Подпись была подделана. Тогда-то я и узнал, в какую историю вляпался», - признался парень.

Басс не знает, кто стоит за спиной этой «аферы», но после эпизода с НЦБК не смог разыскать своего знакомого, который убедил его подписать те документы за деньги.

Адриан Попенко, начальник Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Дело находится в процессе рассмотрения. Мы еще год назад направили ряд запросов в Российскую Федерацию и ждем ответа на запрос об оказании правовой помощи. Мы подняли в судебных инстанциях все дела, касающиеся крупных сумм денег, точное количество  не припомню, но оно порядка десятков. Уголовное дело открыто на основании материалов, поступивших из Национального центра по борьбе с коррупцией. Расследование начали сразу же после получения материалов от НКЦБ. Принятие решения в этом деле зависит от ответов на наши запросы из Российской Федерации. Не знаю, почему так долго нет ответа на наше поручение о производстве процессуальных действий. Вопрос о судьях, причастных к этим схемам, обсуждался в ВСМ».

Виктор Мику, председатель Высшего совета магистратуры: «Мы узнали об этих схемах только в прошлом году, когда Высшая судебная палата представила нам информативную справку по итогам анализа и обобщения всех этих дел. Вопрос обсуждался на заседании ВСМ и было принято решение направить в Генеральную прокуратуру ходатайство о проверке судей в уголовном порядке. Знаю, что было возбуждено уголовное дело, но мы не в курсе, на каком этапе находится сейчас следствие.

Тут есть определенная проблема: судебные решения, о которых вы говорите, не были обжалованы и остаются в силе, поэтому нет оснований для наказания судей. Никто не доказал их виновность. Вдобавок, эти инциденты были выявлены слишком поздно, и во многих ситуациях истек срок давности для возбуждения дисциплинарной процедуры».

540 миллионов долларов, упущенных Республикой Молдова

За четыре месяца до поступления в Суд столичного сектора Рышкановка первого дела из схемы «российской прачечной», по предложению тогдашнего министра юстиции Александра Тэнасе в законодательство была внесена поправка, предусматривающая установление предельного размера государственной пошлины в судебных инстанциях. Если до мая 2010 года при подаче искового заявления в суд истцы были обазаны выплачивать государственную пошлину в размере 3% от суммы иска, после внесения этого изменения был установлен максимальный размер госпошлины в 25 тысяч леев для физических лиц и в 50 тысяч леев для юридических лиц.

Изменение в законодательство было внесено в целях облегчения доступа граждан к правосудию, устранения барьера чрезмерного размера госпошлины.

Экс-председатель ВСМ Дмитрий Вистерничан утверждает, однако, что ни тогда, ни сейчас не понимает необходимость этой поправки, тем более, что законодательство обеспечивает возможность отсрочки, эшелонирования или освобождения от уплаты государственной пошлины в случаях представления истцом доказательств того, что он не в состоянии уплатить госпошлину.

Если бы старая законодательная норма осталась в силе, то Республика Молдова «заработала» 540 миллионов долларов за счет дел, посредством которых через молдавскую судебную систему были отмыты 18 миллиардов долларов из Российской Федерации.

(Продолжение следует)

Расследование выполнено в рамках  Проекта «Shining a Light on Corruption in Moldova», осуществляемого Центром журналистских расследований и «Freedom House» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия.

Расследования по теме

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии