Около 18 миллиардов долларов, 17 судей, три «фантомных» дела, одно уничтоженное дело и один судья, непроизвольно замешанный в схему легализации «грязных» денег из Российской Федерации.

Продолжение статьи от 20 ноября

В период 2010-2014 годов Республика Молдова превратилась в настоящую «прачечную» по отмыванию крупных сумм денег из Российской Федерации. К схеме причастны не менее 17 молдавских магистратов, которые легализовали преступные доходы, пишет российская пресса. С другой стороны, должностные лица Национального центра по борьбе с коррупцией утверждают, что в данном случае невозможно говорить об «отмывании денег» до тех пор, пока не поступит ответ из Российской Федерации о происхождении этих денег.

Многие из судей, выносивших постановления по этим делам, были замешаны и в рейдерских атаках в банковской системе Республики Молдова, но несмотря на это им позволили почетно уйти из системы правосудия.

Действия в Российской Федерации

«Молдавская схема» по легализации миллиардов долларов из России действовала следующим образом: на основании заявлений оффшорных фирм из Великобритании, Белиза, США, Южной Африки, Новой Зеландии или Шотландии, судьи из Республики Молдова обязывали российские фирмы, а также молдавских граждан возвращать долги в сотни миллионов долларов.

В Российской Федерации 30 октября текущего года был задержан Александр Григорьев, деловой партнер Игоря Путина (двоюродного брата российского президента). Григорьев попал в руки российских правоохранительных органов за мошенничество. Ранее «Rise Project» доказалa, что Григорьев фигурирует в числе российских бенефициаров схемы «отмывания» миллиардов долларов при содействии молдавских судей. А между тем в Кишиневе только один судья был отправлен в отставку с занимаемой должности за причастность к тому, что в России открыто называют «молдавской схемой», – в начале ноября текущего года.

Ложные местожительства

Несмотря на то, что документы, прилагаемые к рассматриваемым в Республике Молдова делам, кажутся сомнительными, будучи незаверенными в установленном законом порядке ксерокопиями, без надлежащих подписей и печатей, молдавские судьи в большинстве случаев удовлетворяли иски всего через несколько дней или даже непосредственно в день подачи исковых заявлений.

В схеме оказались замешанными и 23 граждан Республика Молдова, некоторые из которых не знали, в какую «аферу» ввязываются, подписывая чистые листы взамен нескольких сотен долларов.

Во всех делах, по которым были вынесены решения о взыскании крупных сумм денег с фирм из Российской Федерации, отсутствует вкладыш  к удостоверению личности молдавских граждан, в котором указывается их место жительства. Так, имя Ивана Белекчи, например, фигурирует в трех разных делах, рассмотренных в кишиневском Суде сектора Чентру и в Суде Унгень. В делах, рассмотренных Лилианой Андриаш, место жительства Белекчи в одном деле указано в поселке Кодру, пригороде Кишинева, а во втором деле – Кодру, ул. Костюжень 8. Это скорее похоже на издевательство, поскольку по означенному адресу находится примэрия поселка Кодру. В деле, который рассматривал судья Михаил Морару из Унгень, тот же Белекчи появляется в селе Новая Николаевка того же района.

«Я ничего не подписывал»

В действительности, 60-летний Иван Белекчи прописан в Кишиневе, по улице Зелинского в секторе Ботаника. Мы разыскали его в селе Яргара района Леова, куда он переселился после возвращения из Великобритании, где проработал много лет.

Он подумал, что мы шутим, когда спросили его о трех судебных решениях, которыми его обязали вернуть оффшорным фирмам в общей сложности 1,540 миллиарда долларов.

«Не понимаю, как я мог оказаться замешанным в этих схемах, когда я никогда ничего не подписывал, не брал никаких обязательства, никому не давал свое удостоверение личности. Я один единственный раз был у нотариуса, когда передал по наследству свою квартиру дочери», - возмутился мужчина, уточнив, что он никогда не жил в поселке Кодру.

В ходе беседы Белекчи вспомнил, что в 2010 году, до отъезда в Англию, работал личным водителем директора одной юридической компании с резиденцией в Кишиневе по адресу ул. 31 Августа 1989 года.

«Я не припоминаю название фирмы. Руководителей звали Олег и Алена. Олег молоденький, около 30 лет. Они единственные, кому я дал копии моего удостоверения личности. Неужели они могли все это схимичить?», - сказал мужчина.

Уточним, что Вячеслав Басс, другой молдаванин, замешанный в схеме отмывания денег, рассказал нам ранее, что его вовлек в схему какой-то Олег, знакомый ему с детства.

Белекчи подозревает, что кто-то использовал его данные из удостоверения личности. Тем более, что его даже не было в республике в период судебных процессов.

В первой части расследования мы привели имена шести судей, которые вынесли постановления на миллиарды и миллионы долларов. Сегодня мы снимем завесу анонимности с остальных фигурантов скандала «российской прачечной», большинство из которых и сейчас работают в судебных инстанциях Республики Молдова.

Георгий Горун - 790 миллионов долларов

Бывший судья столичного Суда сектора Рышкановка Георгий Горун первым «открыл врата» для «грязных денег» из России. В день 22 октября 2010 года он подписал первое постановление (дело № 2p/o – 644/2010), касавшееся крупных сумм денег из-за рубежа – 180 миллионов долларов, причем непосредственно в день подачи искового заявления фирмой «Valemont Properties LTD». «Жертвой» из Республики Молдова, от которой требовали деньги, наряду с двумя российскими фирмами – «Laita M» и «Spartak», был Андрей Абрамов из Кишинева, скромный парень, работающий сейчас в Кишиневском международном аэропорту, который вместе с Вячеславом Бассом, другом и соседом по микрорайону, подписал в 2010 году документы, которые ему «подсунул» старый знакомый «Олег», взамен нескольких сотен долларов. Сейчас Абрамов не хочет даже говорить о допущенной тогда «ошибке».

13 марта 2013 года Горун нанес следующий удар, подписав постановление о взыскании 610 миллионов долларов с молдаванина Сергея Раду, четырех российских фирм и одного оффшора по иску компании «PR-Vert System Limited» из Великобритании (дело № 2p/o – 1046/2013). Хотя ссуду, предоставленную оффшорной фирмой из Великобритании, согласно графику погашения долга, следовало вернуть до 11 июля 2013 года, Горун обязал «должников» рассчитаться с кредиторами непосредственно в день 11 марта, то есть, на четыре месяца раньше установленного срока, по незаверенным надлежащим образом копиям документов.

Год с «отмыванием» и рейдерской атакой

В период вынесения этого постановления Горун нанес еще один аналогичный «удар», лишив своим решением компанию из Голландии 5-процентного пакета акций «Moldova Agroindbank». Акции были изъяты в счет погашения фиктивного долга, востребованного молдавской компанией «Savilux Impex».

За это постановление, расцененное тогдашним министром юстиции Олегом Ефримом как рейдерская атака, Дисциплинарная коллегия ВСМ вынесла в отношении Горуна дисциплинарное взыскание в виде «предложения об увольнении с должности судьи», однако члены высшего совета магистратуры сочли наказание слишком суровым и наказали его «строгим выговором». Таким образом, господину Горуну создали все условия для почетного ухода из судебной системы, что он и сделал в марте 2014 года, положив в карман единовременное выходное пособие в размере свыше 60 тысяч леев.    

Случайно или нет, но в 2013 году, в котором Горун вынес постановление в отношении 610 миллионов долларов и лишил голландскую компанию акций в «Moldova Agroindbank» (MAIB), магистрат сделал несколько дорогостоящих покупок. Он купил себе автомобиль «Audi A5» за 16 тысяч евро и гараж за 200 тысяч леев. Правда, он декларировал и долг в размере 28 тысяч евро.

Ион Гончар – 710 миллионов долларов

Подпись Иона Гончара, магистрата Окружного коммерческого суда, красуется на постановлении, вынесенном 11 июня 2013 года (дело № p/o – 521/2013) относительно суммы в 710 миллионов долларов. Он действовал по все той же общепринятой схеме – оффшор в Белизе требовал возвращения долга от пяти фирм из Российской Федерации и молдаванина Евгения Полковникова, прописанного в доме по улице Василе Коробан в столичном секторе Буюкань.

«Первый раз слышу об этом человеке. Он никогда не жил у нас и никак не мог быть прописанным в моем доме. Я живу здесь с 1979 года», - ответила нам владелица дома Елена Иосиф.

Все же, согласно последним данным Реестра учета населения, Полковников и сейчас проживает в означенном доме.

Почетные отставки

Подобно Горуну, Ион Гончар был замешан в 2013 году и в так называемой рейдрской атаке на MAIB. 12 июня того же года он вынес постановление, которым запретил Национальному банку Молдовы приостанавливать право голоса новых сомнительных акционеров банка. Несмотря на то, что впоследствии Апелляционная палата аннулировала судебное решение, новые акционеры MAIB из оффшорных фирм смогли проголосовать за смену руководства банка, руководителем которого вместо Натальи Врабие был назначен Сергей Чиботарь.

Всего лишь неделю спустя после означенного решения, а именно 18 июня, Гончар вышел на пенсию из судебной системы, получив единовременное выходное пособие почти в сто тысяч леев.

В 2010 году магистрата обвинили в причастности к другой рейдерской атаке, только в том случае «мишенями» атаки были несколько компаний из украинского энергетического сектора, а целью – их экспроприация посредством одного оффшора и молдавской компании, приписываемой пресловутому бизнесмену Вячеславу Платону.

Из-за несоблюдения законодательства судебными инстанциями Республики Молдова украинские компании обратились тогда в компетентные органы Украины с ходатайством об инициировании процедуры расторжения двухстороннего договора между Республикой Молдова и Украиной о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах, подписанного в 1993 году.

Юрий Цуркан – 700 миллионов долларов

Судья Юрий Цуркан из Суда сектора Рышкановка мун. Кишинева вынес 3 мая 2013 года постановление о взыскании 700 миллионов долларов в пользу фирмы «Seabon Limited» (дело № 2p/o – 3134/13). Должниками по этому делу фигурировали пять российских фирм, некоторые из которых появляются и в других судебных решениях, и кишиневский житель Вячеслав Басс, о котором мы уже писали в предыдущей части расследования. Парень, живущий в убогой двухкомнатной квартире вместе с матерью, свояченицей и племянницей от умершего брата, рассказал нам, как он оказался вовлеченным в эту «сделку». По предложению его давнишнего знакомого взамен 600 долларов он подписал какие-то бумаги, не зная, для чего и как они будут использованы.

А между тем в активе судьи Юрия Цуркана не один, а несколько «судебных грехов». На данный момент его имя фигурирует в двух уголовных делах, одно из которых связано с мошенничеством в ходе рассмотрения гражданских дел, предметом которых были споры по крупным суммам денег, в том числе и некоторые, связанные с предоставлением безвозвратных кредитов «Banca de Economii», а второе возбуждено после того как в 2013 году магистрат судебным решением обязал столичную примэрию провести аукцион по продаже определенных земельных участков в Кишиневе, а в случае невыполнения примэрией судебного решения предписывалась организация аукциона судебным исполнителем. В результате этого постановления несколько земельных участков в столице были отчуждены без уведомления местных властей.

А еще прокуроры обвиняют Цуркана в маминуляциях с компьютеризированной программой управления судебными делами (PIGD), которые позволяли «обойти» предусмотренную законом процедуру случайного распределения гражданских.

Юрий Цуркан добровольно отказался от судейской мантии в январе 2014 года, ушел в отставку одновременно с судьей Лилианой Андриаш, с выходным пособием в 162 тысячи леев.

Гарри Бивол – 640 миллионов долларов

В том же 2013 году, 14 февраля, и судья Гарри Бивол из столичного Суда сектора Чентру включился в «хоровод российской прачечной» с 640 легализованными миллионами долларов (дело № 2p/o - 93/13). Молдавским гражданином в этом деле был Василий Раду, указанный как житель кишиневского пригорода Кодру, обитающий в квартире по улице Костюжень. Мы отправились по этому адресу, но жители сказали нам, что не знают никакого человека с такой фамилией в доме, в котором проживают.

Мы нашли Василия в социальных сетях. Мужчина в возрасте чуть больше тридцати лет, воспитывающий двух малолетних детей, испуганно ответил нам, что «он уже разобрался с этой историей и не хочет больше ни с кем говорить о случившемся». Фотографии, размещенные Василием на его виртуальной странице, свидетельствует о том, что он ведет скромную жизнь.

Зато судья Гарри Бивол продолжает и по сей день вершить правосудие в Суде сектора Чентру, несмотря на то, что был замешан в прошлом в нескольких скандалах.

В 2011 году его обвинили в причастности к рейдерской атаке на акционеров «Bаncа de Economii».  Тогда двумя судебными постановлениями, одним, вынесенным судьей из Кэушень Георгием Маркитанов (также замешанным в схемы «российской прачечной» – прим. ред.), и другим, за подписью Гарри Бивола, компании «Zilena Com» и «Minerva», бенефициарами которых были Виктор и Виорел Цопа, лишили пакетов акций в 18,49% в BEM.

В феврале 2014 года Бивол обязал Примэрию Кишинева предоставить квартиру одному собрату по судейской гильдии, Сергею Папуха, несмотря на то, что он ранее уже получил от государства и квартиру, и земельный участок под строительство.

В отношении Гарри Бивола неоднократно возбуждались дисциплинарные процедуры, но каждый раз судья выходил сухим из воды. Только в сентябре 2014 года ВСМ вынес ему предупреждение за то, что он принял к рассмотрению и даже вынес постановление по делу, истец которого фигурировал еще в одном аналогичном деле, находящемся в процессе производства в том же суде.

Гарри Бивол и сейчас очень занятой человек, судя по тому, что сколько раз мы ни пытались побеседовать с ним, его ассистент неизменно сообщал нам, что магистрат «на заседании».

Аурика Ус – полмиллиарда долларов

Аурика Ус, бывший магистрат столичного Суда сектора Рышкановка, инстанции, в которой, между прочим, вынесено больше всего постановлений в схеме отмывания денег – 12 в общей сложности, 29 января 2013 года (дело № 2p/o – 1617/2013) решила, что молдаванин Олег Подерегин, четыре российских фирмы и один британский оффшор задолжали другой оффшорной фирме – «Westburn Entreprises Limited No SC» 500 миллионов долларов.

Согласно прилагаемым к делу документам, Подерегин на тот момент был прописан в поселке Крикова. По указанному в деле адресу находится дом журналиста Виталия Кэлугэряну, пока еще не зарегистрированный в кадастре.

«Я не знаю никакого Подерегина и не понимаю, как он может быть прописанным по этому адресу в ситуации, когда официально здесь нет никакого дома. Мне крайне люборытно узнать, как это стало возможным», - сказал нам журналист.

Олега Подерегина мы потом разыскали в поселке Дурлешть. Мужчина, работающий таксистом, только вернулся домой с работы. Он с женой и супругой живут в старом доме его родителей.

«Вы серьезно? 500 миллионов долларов? Я даже представить себе не могу, сколько это! В 2010 году один мой знакомый, Алексей, который работал коллектором в «Moldindconbank», попросил меня подписать какие-то документы для гарантирования возврата кредита какой-то фирмой. Я не помню подробности, но точно могу сказать, что не было в тех бумагах речи о 500 миллионах долларов. Тогда эти бумаги подписал не только я, а примерно 12 человек», - признался нам мужчина, уточнив, что он никогда не проживал в Крикова.

Через полгода после вынесения того постановления госпожа Ус ушла в отставку в связи с достижением предельного возраста.

У судьи и в прошлом были скандальные дела. В 2009 году магистрат Ус обязала «Moldova-Gaz» выплатить некой фирме 23 миллиона леев в качестве возмещения материального ущерба за размещение трубопроводов на территории фирмы. За это постановление в 2010 году Ус получила дисциплинарное взыскание.

Сергей Лебедюк и Михаил Морару – по 300 миллионов долларов

Хотя в доверенности, представленной в процессе, не было указано право подписи определенных документов, а в копии удостоверения личности Ивана Белекчи отсутствовал вкладыш с указанием его местожительства, Михаил Морару из Суда Унгень 6 декабря 2011 года постановил взыскать  с него, трех фирм-поручителей из Российской Федерации и должника «Mirabax Investments Limited» из Эдинбурга сумму в 300 миллионов долларов.

В постановлении суда (дело № 2p/o – 3015/2011) Белекчи был указан как житель села Новая Николаевка района Унгень. А Белекчи сказал нам, что даже не знал о существовании такого населенного пункта в Республике Молдова.

Михаил Морару отказался от судейской мантии в начале текущего месяца, 3 ноября.

Гражданин с тремя «местожительствами»

«Полем» другой игры с местами жительства молдавских граждан стал Суд Комрат. 18 августа 2011 года Сергей Лебедюк из этой инстанции подписал постановление в отношении суммы в 300 миллионов долларов (дело № 2p – 227/2011).

Молдаванка, «благодаря» которой это дело оказалось в Комрате, является Ирина Куда с указанным в деле местом жительства в районе Комрате, селе Конгаз, ул. Ялпуг 1. Все же, прилагаемая к этому делу копия удостоверения личности, которая «прошла мимо внимания» судьи, показывает, что она была прописана в столичном секторе Чокана. Тот же адрес из села Конгаз фигурировал и в постановлении, вынесенном коллегой Лебедюка – Сергеем Поповичем, который взыскал, в том числе с Олены Дорофти, 500 миллионов долларов 21 ноября 2011 года.

Ирина Куда фигурирует в еще одном решении, вынесенном столичным Судом сектора Буюкань 3 мая 2013 года (дело 2 po-453/2013), о взыскании 800 миллионов долларов. В этом постановлении указано имя судьи Геннадия Плэмэдялэ, который, однако, утверждает, что в тот период он не находлся в стране. В этом деле Ирина Куда появляется как жительница поселка Дурлешть в пригороде Кишинева.

Игорь Ворническу, Штефан Ницэ, Сергей Губенко и Георгий Маркитан – 800 миллионов долларов

Игорь Ворническу из Суда столичного сектора Рышкановка решил 15 февраля 2011 года легализовать долг в 200 миллионов долларов в пользу «Ronida Invest LLP» из Великобритании (дело № 2p/o-126/11). Молдавским «должником» в постановлении фигурирует Вячеслав Коленковский из Кишинева.

Через пять месяцев, 22 июля 2011 года, его коллега из столичного Суда сектора Чентру Штефан Ницэ, вынес другое постановление, касающееся суммы в 200 миллионов долларов, на основании незаверенных надлежащим образом документов.

Магистрат Суда Кэушень Георгий Маркитан 18 марта 2011 года отправил из России в Великобританию 200 миллионов долларов (дело № 2-626/2011).

А Сергей Губенко из Суда Комрат решением от 14 декабря 2010 года распорядился взыскать сумму в 200 миллионов долларов (дело № 2 p – 497/10), в том числе от Виктора Агапьева, фигурировавшего в деле как житель села Конгаз.

Дело, однако, было уничтожено (!) 25 февраля 2014 года, именно тогда, когда по требованию председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунджь начался сбор сведений об явлении «отмывания денег» посредством судебных инстанций Республики Молдова.

Двое из вышеуказанных судей, Ворническу и Маркитан между тем почетно покинули ряды судейской касты.

Сейчас экс-судья столичного сектора Рышкановка, который в апреле 2009 года судил молодых людей в комиссариатах полиции, пренебрегая явными признаками пыток, является адвокатом с документами в порядке.

«Не припоминаю постановления, вынесенные в 2011 году. Сколько лет прошло? Возможно, что были. Что из того, что решение было принято на основании копий, главное, чтобы копии были заверенными», - прокомментировал Ворническу решение, принятое четыре года назад. Некоторые документы, представленные в рассмотренном судьей Ворническу деле,  были на аглийском языке, без перевода и без засвидетельствования (!).

Георгия Маркитана нам не удалось разыскать. Экс-судья вышел на пенсию через несколько месяцев после изданного постановления в схеме «прачечной» и еще одного, также в 2011 году, на основании которого два акционера BEM были лишены принадлежащих им пакетов в 16,5% акций банка.

А между тем и Сергей Губенко, и Штефан Ницэ по-прежнему являются служителями Фемиды и продолжают вершить правосудие.

Ницэ в текущем году был предложен Высшим советом магистратуры Президенту Республики Молдова для назначения на должность судьи Кишиневской апелляционной палаты, несмотря на то, что он оправдал в первой инстанции Георгия Папука и Владимира Ботнаря в деле о событиях от 7 апреля 2009 года.

А Губенко в нынешнем году подтвердили в должности судьи Апелляционной палаты Комрат, и это после того как президент Николае Тимофти дважды, в декабре 2014 года и апреле 2015 года, отклонил соответствующее предложение  ВСМ. По настоянию Высшего совета магистратуры глава государства был вынужден утвердить его назначение, что он и сделал на прошлой неделе.

Три фантомных дела

Высшая судебная палата ранее выявила еще три постановления по крупным суммам денег из Российской Федерации,  – два из них были вынесены в столичном Суде сектора Чентру в отношении 873 и, соответственно, 780 миллионов долларов (дел № 2 po-7097/2013 и 2 po-943/2013), и одно в Суде Дрокия, предусматривающее легализацию 815 миллионов долларов (дело № 2po – 1850/2013).

Однако эти постановления не фигурируют в базах данных названных судебных инстанций.

«Знаем, что было такое дело. ВСМ проинформировал нас, но после проверки мы установили, что судья, якобы вынесший данное постановление, господин Виталий Запорожан, который является и председателем судебной инстанции, никогда не рассматривал это дело. Он давал разъяснения по этому поводу. А дальше я не знаю, чем все закончилось», - заявила нам секретарь Суда Дрокия Светлана Ленца.

Запорожан находится  в медицинском отпуске.

«Настоящая система отмывания денег»

Хотя судьи, причастные к схеме «отмывания денег» защищаются и говорят, что «эти дела не связаны с отмыванием денег», Судебная инспекция ВСМ еще в прошлом году пришла к выводу, что «государство Республика Молдова стало настоящей системой отмывания денег через судебные инстанции, а правосудие в Республике Молдова серьезно поражено коррупцией и проявляет симптомы тотальной безответственности».

«Таким образом, через судебную систему вкупе с банковской системой через Республику  Молдова были отмыты порядка 18 миллиарда долларов», - таково заключение Судебной инспекции.  

Заявления

Дмитрий Вистерничан, член Высшего совета магистратуры:

«Когда обсуждали эти случаи на заседании ВСМ, мы все были в шоке. Все были полны решимости принять срочные меры для исключения  всякой озможности повторения подобных ситуаций. Мы не стали возбуждать дисциплинарные процедуры против судей, поскольку были уверены в том, что будет открыто уголовное дело по этим действиям и виновные судьи будут привлечены к ответственности. Однако, ничего не случилось.

Я никогда не видел, чтобы в случаях с наличием иностранного элемента дела рассматривались в порядке упрощенного производства, предполагающего отсутствие сторон  в процессе. Эти дела следовало рассматривать в порядке общего производства, чтобы  разобраться, вписываются ли они в рамки международных договоров, направить запросы о правовой помощи».

Михай Поалелунджь, председатель Высшей судебной палаты:

«Я потребовал обобщить все эти дела, поскольку по ним возникало много вопросов. Речь шла о легализации свыше 18 миллиардов долларов. Мы слишком поздно узнали об этих случаях, вследствие чего замешанных в этих деяниях судей уже невозможно было привлечь к ответственности, поскольку истек срок давности для наказания судей за дисциплинарные проступки. Сейчас мяч на поле Генеральной прокуратуры, в которую мы направили соответствующее обращение».

Василий Шарко, начальник Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией:

«Сейчас этим делом занимается Прокуратура по борьбе с коррупцией. На данный момент никто не может сказать, что деньги из Российской Федерации являются «грязными». Наши коллеги из России пока не подтвердили этого, они не ответили на наш запрос о происхождении денег. В отсутствие этих сведений нет оснований для квалифицирования означенных сделок как «отмывание денег». Мы с самого начала знали об этих сделках. Благодаря нашей службе и были собраны доказательства данного преступления. Не могу предоставить больше информации по этому делу, поскольку находимся в процессе расследования».

Российская пресса пишет о «молдавской схеме»

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Григорьев задержан 30 октября текущего года за «мошенничество в особо крупных размерах». Московская газетп «Коммерсантъ» пишет с ссылкой на оперативные данные, что Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в Российской Федерации преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков.

Через эти российские банки только за последние четыре года из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов. Для вывода денег из России группировка Александра Григорьева использовала так называемую «молдавскую схему», в соответствии с ней заключались фиктивные сделки с участием банков из Республики Молдова, Литвы и Эстонии. 

В Республике Молдова выведенные из России деньги проходили через «Moldindconbank», якобы контролируемый Вячеславом Платоном, которого в Республике Молдова называют и «рейдером №1».

Расследование выполнено в рамках  Проекта «Shining a Light on Corruption in Moldova», осуществляемого Центром журналистских расследований и «Freedom House» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия