Magistrații de la Judecatoria Chișinău, sediul Buiucani, l-au condamnat miercuri, 4 aprilie, pe ex-deputatul liberal democrat, Chiril Lucinschi, la cinci ani și șase luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de patru ani. Fostul parlamentar, plasat sub control judiciar până la pronunțarea unei decizii finale, consideră sentința ilegală și spune că o va ataca la Curtea de Apel.

„Sentinta nu a fost scrisă în instanța de judecată, este absolut ilegală. Vom merge mai departe”, a declarat fostul deputat liberal democrat imediat după pronunțarea sentinței. 

„Să condamni un om în lipsa probelor, numai pentru că procurorul a cerut condamnarea lui, este o sfidare a justiției. Procurorul nu a prezentat nicio probă care să confirme că a fost săvârșită o infracțiune”, a adăugat Gheorghe Ulianovschi, avocatul lui Lucinschi.

Fostul deputat liberal democrat a fost reţinut la sfârșitul lunii mai 2017 în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Potrivit probelor procurorilor, fostul deputat s-ar face vinovat de spălare de bani prin intermediul a două companii al căror gestionar şi beneficiar efectiv este. E vorba de firmele Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency. În intervalul anilor 2012 – 2014, susțin procurorii, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440.000 de dolari. Analizând traseul banilor s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shore.

De asemenea, potrivit procurorilor, în 2013, compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi dobândit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de cinci milioane de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o firmă nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.