Schema de spălare a banilor ruseşti prin băncile din Republica Moldova, cu implicarea executorilor judecătoreşti, nu a continuat în anul 2015, anunță Centrul Național Anticorupție într-un comunicat de presă. Reacția instituției vine după ce mai multe instituţii mass-media au citat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse care ar fi spus că așa-zisa spălătorie rusească a continuat și pe parcursul anului trecut.

"În 2015, au fost descoperite аprоаpе 23.000 de infracțiuni de retragere ilegală a fondurilor peste hotarele țării. În special, s-au găsit dovezi de retragere în străinătate a mai mult de 700 de miliarde de ruble, conform unor scheme asemănătoare celei prin care sume de bani din Rusia au fost transferate în Republica Moldova, după care în off-shore", a declarat Andrei Kurnosenko, șeful Departamentului principal de securitate economică și combatere a corupției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru agenția de presă TASS. 

“Pe data de 16 mai 2014, ca urmare a instrumentelor aplicate de către Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA, a fost stopat fluxul de mijloace băneşti tranzitate pe conturile corespondente ale 19 instituții financiare din Federaţia Rusă, deschise la Moldindconbank SA, către diferite companii off-shore cu conturile deschise în bănci din Letonia”, spun cei de la CNA, precizând că acțiunile s-au efectuat în cadrul cauzei penale pe spălare de bani, deschisă la mijlocul lunii februarie 2014.

Totodată, potrivit CNA, pentru identificarea provenienței sumelor de bani "legalizate" de către executorii judecătorești din Moldova, SPCSB a cooperat cu 65 de servicii similare străine, prin intermediul rețelei securizate Egmont: Letonia, Estonia, Cipru, Lituania, Elveția, Germania, Franța, Finlanda, inclusiv Federația Rusă.

Astfel, în perioada anilor 2012 – 2015, SPCSB a solicitat de la serviciul similar, dar și de la alte servicii speciale din Federația Rusă informații cu privire la companiile rusești ce au participat în litigiile de judecată, date financiare din conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă, cât și beneficiarii de facto ai mijloacelor bănești transferate prin conturile BC Moldindconbank S.A.

În baza informaţiilor obţinute de CNA, organele de drept din Rusia ar fi inițiat patru cauze penale în privința a trei persoane, manageri a instituțiilor bancare şi a băncii din Federația Rusă OAO Russkiy Zemelniy Bank.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi Ziarul Naţional au scris anterior, în cadrul unor anchete, despre faptul că în perioada anilor 2010-2014, Republica Moldova s-a transformat într-o adevărată "spălătorie" a unor sume mari de bani proveniți din Federația Rusă. În schemă au intrat cel puțin 17 magistrați moldoveni care au legalizat profituri care ar fi fost obținute ilegal, scrie presa rusească. Mulți dintre judecătorii care au "legalizat" banii negri proveniți din Rusia au mai fost și ulterior implicați în scandaluri. Cu toate acestea, sistemul se încăpățânează să se "curețe", iar unii dintre judecătorii care au participat în schema de spălare a banilor au fost chiar numiți președinți de instanțe.