Банковское мошенничество // Судебные приставы заявляют о блокировках и отсутствии рычагов для возврата украденного миллиарда

Ilie Gulca
08/04/2024
Foto: zdg.md

Приставы сообщают о блокировках и отсутствии рычагов для эффективного исполнения судебных решений о взыскании украденного из банковской системы миллиарда в рамках Комиссии по экономике, бюджету и финансам, где в понедельник собрались представители Национального банка Молдовы, Национального Антикоррупционного Центра, Антикоррупционной Прокуратуры, Служба информации и безопасности, Агентство по возврату криминальных активов.

Национальный союз судебных исполнителей утверждает, что для возврата украденного миллиарда ему необходима помощь Агентства по возврату криминальных активов (АRBI) для дополнительной проверки активов должников в Молдове и за рубежом.

Также представитель союза Роман Талмачи указал на изменения законодательства, которые привели к тому, что имущество, продаваемое банками, находящимися в процессе ликвидации, стало менее привлекательным, и, как результат, его стоимость снизилась.

В ноябре 2023 года экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заметил, что тенденция возврата денег от кражи миллиарда знает негативную стадию. В 2023 году было возвращено 42,6 млн леев, а в 2022 году – почти 80 млн леев.

В ноябре 2023 года экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что тенденция  по возврату  денег от кражи миллиарда находится на негативной стадии. В 2023 году было восстановлено 42,6 миллиона леев, в то время как в 2022 году было восстановлено почти 80 миллионов леев.

"Большая часть денег, возвращенных в этом году, получена от продажи активов, и только 5 миллионов леев, или 12% от общей суммы, было возвращено через судебные решения по различным уголовным делам или делам о неплатежеспособности", - подсчитал он. «В остальных случаях годовой возврат денег снизился до 110-120 млн леев ежегодно... Таким образом, в 2022 году в среднем каждый месяц возвращалось 6,3 млн леев, а в текущем году мы имеем возврат 7,1 млн. леев. миллионов леев ежемесячно. Общая тенденция явно негативная", - подчеркнул эксперт Вячеслав Ионицэ в ноябре 2023 года.

Эксперт также отметил, что самые большие взыскания были зафиксированы в 2018-2019 годах, когда были изъяты акции двух банков, а собранные деньги пошли в госбюджет.

В конце 2023 года Антикоррупционная Прокуратура объявила, что направила в суд три эпизода дела о банковском мошенничестве, в том числе первое дело против Владимира Плахотнюка и дело против Владимира Андронаки.

Владимира Плахотнюка обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, посредством которых олигарх получил выгоду от финансовых средств, украденных у Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala на общую сумму 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. По делу Плахотнюка было арестовано 1,1 млрд леев.

Владимира Андронаки  обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы, входящей в состав преступной организации. В том же деле фигурирует и сообщник бывшего демократа.

В результате действий, вменяемых подсудимым, государству Республика Молдова был нанесен ущерб на сумму более 26 миллионов леев. По делу Андронаки арестовано имущество на сумму 26 миллионов леев.

В случае Эммы Тэбырцэ ее обвиняют в содействии преступной группе в хищении более 2,5 млрд леев. Прокуратура наложила арест на сумму 61,5 млн леев.

Ilie Gulca
08/04/2024




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии