Приставы сообщают о блокировках и отсутствии рычагов для эффективного исполнения судебных решений о взыскании украденного из банковской системы миллиарда в рамках Комиссии по экономике, бюджету и финансам, где в понедельник собрались представители Национального банка Молдовы, Национального Антикоррупционного Центра, Антикоррупционной Прокуратуры, Служба информации и безопасности, Агентство по возврату криминальных активов.

Национальный союз судебных исполнителей утверждает, что для возврата украденного миллиарда ему необходима помощь Агентства по возврату криминальных активов (АRBI) для дополнительной проверки активов должников в Молдове и за рубежом.

Также представитель союза Роман Талмачи указал на изменения законодательства, которые привели к тому, что имущество, продаваемое банками, находящимися в процессе ликвидации, стало менее привлекательным, и, как результат, его стоимость снизилась.

В ноябре 2023 года экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заметил, что тенденция возврата денег от кражи миллиарда знает негативную стадию. В 2023 году было возвращено 42,6 млн леев, а в 2022 году – почти 80 млн леев.

В ноябре 2023 года экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что тенденция  по возврату  денег от кражи миллиарда находится на негативной стадии. В 2023 году было восстановлено 42,6 миллиона леев, в то время как в 2022 году было восстановлено почти 80 миллионов леев.

"Большая часть денег, возвращенных в этом году, получена от продажи активов, и только 5 миллионов леев, или 12% от общей суммы, было возвращено через судебные решения по различным уголовным делам или делам о неплатежеспособности", - подсчитал он. «В остальных случаях годовой возврат денег снизился до 110-120 млн леев ежегодно... Таким образом, в 2022 году в среднем каждый месяц возвращалось 6,3 млн леев, а в текущем году мы имеем возврат 7,1 млн. леев. миллионов леев ежемесячно. Общая тенденция явно негативная", - подчеркнул эксперт Вячеслав Ионицэ в ноябре 2023 года.

Эксперт также отметил, что самые большие взыскания были зафиксированы в 2018-2019 годах, когда были изъяты акции двух банков, а собранные деньги пошли в госбюджет.

В конце 2023 года Антикоррупционная Прокуратура объявила, что направила в суд три эпизода дела о банковском мошенничестве, в том числе первое дело против Владимира Плахотнюка и дело против Владимира Андронаки.

Владимира Плахотнюка обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, посредством которых олигарх получил выгоду от финансовых средств, украденных у Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala на общую сумму 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. По делу Плахотнюка было арестовано 1,1 млрд леев.

Владимира Андронаки  обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы, входящей в состав преступной организации. В том же деле фигурирует и сообщник бывшего демократа.

В результате действий, вменяемых подсудимым, государству Республика Молдова был нанесен ущерб на сумму более 26 миллионов леев. По делу Андронаки арестовано имущество на сумму 26 миллионов леев.

В случае Эммы Тэбырцэ ее обвиняют в содействии преступной группе в хищении более 2,5 млрд леев. Прокуратура наложила арест на сумму 61,5 млн леев.