Executorii judecătorești semnalează blocaje și lipsă de pârghii pentru executarea eficientă a deciziilor judecătorești pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar în cadrului Comisiei economie, buget și finanțe unde au fost convocați, luni, reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești susține că pentru recuperarea miliardului furat are nevoie de asistența Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru verificarea suplimentară a bunurilor debitorilor în Moldova și peste hotare.

De asemenea, reprezentantul Uniunii, Roman Talmaci, a indicat modificările legislative care au făcut ca bunurile vândute de băncile aflate în proces de lichidare să fie neatractive și, ca rezultat, valoarea lor să scadă.

Executorii judecătorești se pronunță pentru excluderea termenului de executare benevolă din Codul de executare, în mod special pentru cazurile când este vorba de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune etc.

În noiembrie 2023, expertul economic Veaceslav Ioniță a observat că tendința de recuperare a banilor din furtul miliardului cunoaște o etapă negativă. În 2023, au fost recuperate 42,6 milioane de lei, iar în 2022 - aproape 80 de milioane de lei.

„Majoritatea banilor recuperați în anul curent provin din vânzarea activelor și doar 5 milioane de lei sau 12% din total au fost recuperați prin decizii de judecată în diverse cauze penale sau de insolvabilitate”, a estimat el. „În rest, recuperarea anuală a banilor a scăzut până la 110-120 milioane de lei anual... Astfel, în 2022, au fost recuperate în medie câte 6,3 milioane de lei lunar, iar în anul curent avem o recuperare de 7,1 milioane de lei lunar. Tendința generală este una clar negativă.”, a subliniat expertul Veaceslav Ioniță în noiembrie 2023.

Expertul a mai menționat că cele mai mari recuperări au fost înregistrate în 2018-2019, când au fost preluate acțiunile a două bănci, iar banii încasați au intrat în bugetul de stat.

Procuratura Anticorupție a anunțat la sfârșitul anului 2023 că a trimis în judecată trei episoade din dosarul Frauda Bancară, inclusiv primul caz împotriva lui Vladimir Plahotniuc și cazul împotriva lui Vladimir Andronachi.

Vladimir Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care oligarhul ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. În cazul lui Plahotniuc a fost aplicat sechestre în valoare 1,1 miliarde de lei.

În dosarul Vladimir Andronachi, acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale. În același dosar figurează și un complice al fostului democrat.

În urma faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane de lei. În cazul lui Andronachi a fost aplicat sechestre pe bunuri în valoare de 26 milioane de lei.

În cazul Emmei Tăbârță, aceasta este învinuită că a acordat asistență unui grup criminal să sustragă peste 2,5 miliarde de lei. Procurorii au aplicat sechestre în valoare de 61,5 milioane de lei.