Новые обвинения против Владимира Плахотнюка: Он купил самолет за счет мошеннических кредитов

Julieta Saviţchi
04/01/2022
Foto: jurnaltv.md

Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк предположительно купил самолет в 2015 году за 21.000.000 долларов, присвоенных в Banca de Economii. Антикоррупционная прокуратура объявила, что бывший депутат является обвиняемым по новому эпизоду в деле о банковском мошенничестве.

Прокуроры обвиняют Владимира Плахотнюка в том, что в период с 24.11.2014 по 29.06.2015 на его счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором, поступили финансовые средства в размере $21.000.000, полученные мошенническим путем в качестве кредитов в Banca de Economii. Прокуроры утверждают, что именно на эти деньги Плахотнюк купил свой самолет, который он использовал "в личных интересах и интересах преступной организации", а затем продал его.

Прокуроры утверждают, что в указанный период Владимир Плахотнюк действовал как лидер преступной организации, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников нескольких компаний-нерезидентов. Следует отметить, что в этот период Плахотнюк был вице-председателем Демократической партии и обладал вторым депутатским мандатом.

Владимир Плахотнюк с осени 2019 года обвиняется по нескольким делам, в рамках которых ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах.

Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова в июне 2019 года, после выхода ДПМ из правительства. В октябре 2019 года Генеральная прокуратура объявила, что на имя олигарха возбуждено два уголовных дела и он находится в международном розыске.

В 2020 году на Плахотнюка были выдвинуты новые обвинения, касающиеся его участия в банковском мошенничестве. Недавно Плахотнюк был обвинен прокурорами по делу Metalferos по трем пунктам, и дело было направлено в суд.

В настоящее время местонахождение Плахотнюка неизвестно. Ранее его присутствие было выявлено в США и Турции, ходят слухи, что его видели в Румынии. Генеральная прокуратура направила запросы об экстрадиции Плахотнюка в США, Турцию, Кипр и Саудовскую Аравию. Владимир Плахотнюк не находится в списке разыскиваемых Интерполом. После того, как год назад Интерпол отказался разыскивать Плахотнюка, правоохранительные органы Кишинева почти перестали настаивать на том, чтобы беглый олигарх был включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом.

Julieta Saviţchi
04/01/2022



Follow us on Telegram

Комментарии