Проведенные в пятницу обыски у некоторых бывших сотрудников МВД связаны со сделкой по продаже пшеницы из государственного резерва во время мандата социалиста Павла Войку. В этой сделке участвовала компания из группы Zernoff и другая компания из группы Trans-Oil. Детали этой сделки были раскрыты репортерами Центра журналистских расследований в Молдове в апреле 2021 года.

В частности, речь идет об Агентстве материальных резервов, подчиненному бывшему министру внутренних дел социалисту Павлу Войку, которое продавало пшеницу из государственного резерва компании Ancom Agro по низкой цене. В свою очередь, Ancom Agro продавала пшеницу, закупленную у государства, компании Trans-Oil с щедрой 50% наценкой.

Компания Ancom Agro в Гура-Каменчий, Флорешть, является поставщиком услуг по хранению продовольственной пшеницы из государственных материальных резервов. Так, 16 февраля 2021 года эта компания запросила согласие Агентства по материальным резервам "пополнить" количество продовольственной пшеницы в 16.855 тонн, которое должно было быть обновлено в 2020 году.

Схема работала по следующему плану:

Шаг 1. Ancom Agro потребовала начать процедуру "пополнения запасов"

Компания обосновала свой подход тем, что данное количество пшеницы, 16.855 тонн, урожая 2016 года, находилось под угрозой ухудшения качества, учитывая, что четырехлетний срок хранения истек в августе 2020 года.

Компания взяла на себя ответственность вернуть пшеницу после сбора урожая 2021 года и застраховать ее банковской гарантией.

Шаг 2. Агентство по материальному резерву объявило о "процедуре освежения"

По просьбе Ancom Agro, 24 февраля Агентство материальных резервов, подчиненное Министерству внутренних дел, объявило о начале "процедуры пополнения запасов" 16.856 тонн продовольственной пшеницы урожая 2016 года.

Шаг 3. Контракт между Zernoff и Trans-Oil

5 марта 2021 года Ancom Agro, компания группы Zernoff, и Agrofloris-Nord из группы Trans-Oil подписали контракт купли-продажи на 16.855 тонн. Цена за тонну была установлена на уровне 4.600 леев. Таким образом, сумма сделки достигла 77.534.122 леев.

В соответствии с договором, Agrofloris Nord обязался произвести предоплату в размере 62.027.297 леев до 11 марта 2021 года. 

Так, 12 марта 2021 года Ancom Agro внесла банковскую гарантию на сумму 68.596.489 леев - гарантию, предоставленную для закупки пшеницы из государственного резерва. 

Через три дня, 15 марта 2021 года, Ancom Agro заплатила государству 35.836.046 леев за 13.484 тонны, а 24 марта - еще 13.484.168 леев за еще 3.371 тонну, в общей сложности 16.855 тонн.

Комиссия за эту сделку составила 28.213.908 леев - деньги, поступившие на счета Ancom Agro от Agrofloris Nord. 

Так, Ancom Angro покупала пшеницу у государства по 2.926 леев за тонну и продавала ее за 4.600 леев компании Agrofloris Nord, входящей в группу Trans-Oil.