Сотрудники правоохранительных органов раскрыли очередную схему незаконного финансирования партий, связанных с Иланом Шором. Полиция представила видео- и аудиозаписи, подтверждающие участие нескольких лиц в отмывании денег, организованном преступной группой. Для этих лиц открывались счета в российском коммерческом банке «Промсвязьбанк», а с помощью приложения «ПСБ» деньги поступали на счета партий блока «Виктория/Победа», особенно партии «Шанс».

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Антикоррупционной Прокуратуры провели несколько обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов, совершённого в крупных размерах, а также по факту отмывания денег преступной группой.

«В ходе уголовного расследования было установлено, что члены территориальных организаций некоторых политических партий Республики Молдова ежемесячно получали денежные средства, которые не отражались в официальной бухгалтерской отчетности этих партий. Эти деньги выплачивались за участие в различных мероприятиях в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флэшмобах и акциях протеста», — говорится в заявлении полиции.

По данным правоохранительных органов, представителям партий, связанных с Иланом Шором, переводились денежные средства через банкоматы в разных населённых пунктах страны для поддержки деятельности партий, подкупа избирателей на предстоящих выборах и срыва референдума.

Также следствие коснулось нескольких лиц, которые осуществляли операции по внесению наличных (Cash-In) на счета активистов партии «Шанс». Для этих лиц были открыты банковские счета в российском банке «Промсвязьбанк», и через приложение «ПСБ» им переводились суммы в российских рублях, варьирующиеся от 10 000 до 155 000 рублей (эквивалент 1 800 - 27 900 леев) для поддержки деятельности партий и влияния на выборы.

Во время обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые переводились средства, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к уголовному расследованию.