O nouă schemă de finanțare ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor a fost dată peste cap de oamenii legii. Poliția a prezentat imagini video și secvențe audio care probează implicarea mai multor persoane în spălarea de bani organizată de un grup criminal. Acestora li se deschideau conturi în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, iar prin aplicația „PSB” bani ajungeau la partidele blocului „Victorie/Pobeda”, în special partidul „Șansă”.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu  procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali – săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani organizată de un grup criminal.

„În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că membrii organizațiilor teritoriale ale unor partide politice din Republica Moldova sunt remunerați lunar cu sume de bani care nu sunt reflectate în evidența contabilă oficială a acestor formațiuni politice. Acești bani, fiind achitați pentru activități desfășurate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flash-moburi și acțiuni de protest”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Conform oamenilor legii, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le-au fost transferate sume de bani prin intermediul bancomatelor din diverse localități ale țării, pentru a sprijini activitățile partidelor, coruperea electorală în alegerile care urmează și boicotarea referendumului.

De asemenea, investigațiile au vizat mai multe persoane care efectuau operațiuni Cash-In pe conturile activiștilor partidului „Șansă”. Acestor persoane li s-au creat conturi bancare la banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, iar prin aplicația „PSB”, le-au fost transferate sume de bani în ruble rusești, variind între 10 000 – 155 000 ruble (echivalent a 1 800 - 27 900 MDL), pentru a susține activitățile partidelor și influența alegerile.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, cardurile bancare pe care au fost transferate sumele de bani,  telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.