ARBI улучшит свой опыт в сфере управления криминальными активами

Mihaela Cibotaru
30/05/2023
captură

Агентство по возврату преступных активов (ARBI) Национального Антикоррупционного Центра (CNA) будет укреплять свой опыт управления криминальными активами, а также потенциал ответственных органов  на региональном уровне. Объявление было сделано Юлианом Русу, директором CNA, по случаю вступления CNA в должность президента Балканской сети агентств по управлению неотчужденными преступными активами (BAMIN).

Во время пребывания на посту президента BAMIN CNA стремится продвигать новые решения и обмен данными в региональном контексте между государствами-членами и партнерами сети, связанными с эффективным управлением преступными активами. «В нашем распоряжении есть год, чтобы увеличить наш опыт, а также опыт в регионе, связанный с управлением активами, полученными криминальным путем», — сказал Юлиан Русу.

Директор CNA пояснил, что существуют различные способы управления активами, полученными криминальным путем, применимые в зависимости от типа активов — автомобили, недвижимость, доли в коммерческих компаниях, криптовалюта. В настоящее время в Республике Молдова уже можно досрочно взыскать изъятые автомобили, то есть продать их до вынесения окончательного судебного решения. Сохранение автомобиля во время рассмотрения дела значительно снижает его стоимость, таким образом, за счет досрочной капитализации сохраняется его максимальная стоимость «как для государства, если есть обвинительный приговор, так и для обвиняемого, если имеем оправдательный приговор», — объяснил Юлиан Русу.

Процесс расследования активов и богатств, полученных в результате преступной деятельности, для конфискации и последующего возвращения является очень сложным и техническим процессом, и крайне важно, чтобы они управлялись таким образом, чтобы по окончании расследования они оставались ценными, заявили в секретариате BAMIN. специалист Джилл Томас. «Члены сети BAMIN осознают испытания и проблемы, которые существуют в этом процессе, поэтому они решили сотрудничать в рамках сети», — сказала Джилл Томас.

Представитель BAMIN высоко оценил то, что ARBI очень хорошо интегрировался в международное сообщество, занимающееся управлением активами, полученными преступным путем. «Я убежден, что в этом году, когда Молдова будет председательствовать в BAMIN, нам удастся еще больше улучшить международное сотрудничество, чтобы сохранить стоимость активов, которые мы намерены вернуть позже», - сказала Джилл Томас.

В настоящее время сеть BAMIN насчитывает 8 постоянных членов и 6 наблюдателей и ассоциированных членов, включая Республику Молдова. Молдова стала членом BAMIN в 2019 году.

Mihaela Cibotaru
30/05/2023




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии