Четверть денег, поступающих на казначейские счета Агентства по возврату активов, полученных преступным путем (ARBI), поступает от контрабанды, выявленной Таможенной службой. Таким образом, из 91 миллионов леев, находящихся в настоящее время на счетах Агентства, 23 миллиона леев являются незадекларированными средствами на таможне.

Согласно балансу на 2021-2022 годы, ARBI взяло на себя управление средствами, выявленными таможней, на общую сумму 23 млн. леев. Деньги были зачислены на казначейские счета, управляемые Агентством. 

Говоря о случаях контрабанды, ARBI сообщает, что за отчетный период было изъято товаров на сумму около 200 млн. леев. К ним относятся акционерный капитал, жилые и нежилые здания, транспортные средства, сельскохозяйственные и строительные земли и наличные деньги.

Три месяца назад Агентство по возврату криминальных активов НАЦ сообщило о переводе в пользу государства 32 миллионов леев, конфискованных по решению суда по делу о контрабанде на 1,6 миллиона евро, выявленной таможенниками в конце 2020 года.

Напомним, ранее портал Anticoruptie.md опубликовал большое расследование про трассировку денег, а также про Адриано Дульгера, предполагаемого миллионера из Лондона, бессарабского происхождения, который в то время заявил, что он является владельцем денег и намеревался вложить их в бизнес в Молдове.