Агентство по возвращению преступных активов (АRBI) при CAN сообщает, что за прошедшую неделю ему удалось арестовать несколько активов на сумму более 86 миллионов леев. Имущество принадлежал лицу, подследственному по делу о покупке бланков для паспортов.

Согласно информации, опубликованной ARBI, речь идет о 56 единицах собственности: «7 социальных капиталов, 2 жилых и одно нежилое помещение, 15 транспортных средств, 6 сельскохозяйственных угодий и 5 под строительство, 2 жилых и 15 нежилых зданий, а также 3 банковских счета», — говорится в сообщении CNA.

Также учреждение, ответственное за возврат преступных активов, сообщает, что в настоящее время в производстве находятся 175 делегаций по 125 уголовным делам, в отношении 285 субъектов. По итогам расследования этого дела на счета Агентства было начислено 213 000 леев.

Напоминаем, что на начало мая 2022 года Антикоррупционной Прокуратурой проведено 60 обысков в домах, офисах, автомобилях бывших и действующих сотрудников АSP, а также у физических лиц и в штаб-квартирах ряда компаний, фигурировавших в возбужденном уголовном деле по факту приобретения бланков для паспортов. Тогда были задержаны 13 человек.