Украина просит администрацию президента США Джо Байдена, чтобы США ввели санкции против всех частных российских банков, чтобы помочь остановить способность президента Владимира Путина продолжать российское вторжение в Украину, по словам посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли по несколько банков в неделю в список финансовых учреждений, подпадающих под санкции, заявила посол Оксана Маркарова, добавив, что она передала запрос в Департамент Казначейства.

Так, 20 апреля 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявило ряд компаний и физических лиц, обходящих международные банковские санкции, введенные против России.

В их число входил российский коммерческий банк Транскапиталбанк, а также глобальная сеть из более чем 40 физических и юридических лиц, возглавляемая инсайдером Кремля Константином Малофеевым. Последний получил в международной прессе прозвище "Божий олигарх" из-за его тесных связей с Русской Православной Церковью.

OFAC отметили, что основной задачей этих организаций было содействие обходу санкций США в отношении физических и юридических лиц в Российской Федерации.

"Казначейство будет отслеживать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России, потому что они помогают поддерживать жестокую войну Путина [против Украины]", - заявил заместитель министра США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Акционерное общество Транскапиталбанк (ТКБ) - частный российский коммерческий банк, открытый в 1992 году. ТКБ предоставляет услуги нескольким банкам в Азии, включая Китай и Ближний Восток, через которые осуществляется обход международных санкций.

В частности, чтобы обойти санкции США, этот российский банк предложил своим клиентам возможность проводить операции через свою систему, известную как "ТКБ Бизнес" - альтернативную систему связи SWIFT, в том числе для обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями.

Согласно расследованию, проведенному порталом Anticorupție.md, три приднестровских банка также использовали этот российский банк для осуществления банковских переводов за границу в обход НБМ.