Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au reținut, miercuri, 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de persoane din Republica Moldova, Rusia și Kazahstan prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă.

După informațiile oferite de Serviciul de presă al CNA, persoanele reținute sunt bănuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari. De la fața locului, au fost ridicate mijloace de probă relevante pentru cauză.

În același timp, pentru asigurarea recuperării prejudiciului, au fost ridicate mai multe mașini de lux care aparțin bănuiților. În prezent, acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare.

În ultimili doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi prin fraudă peste 1,5 milioane de euro.

Investigațiile și acțiunile de anchetă în acest caz au stabilit că reprezentanții companiei ofereau servicii de consultanță potențialilor investitori pe piața financiară, sugerându-le tranzacții și investiții profitabile.

Aceștia identificau victimele din fostele țări ale CSI, se prezentau ca angajați ai filialei moldovenești a unei companii existente din Rusia, renumite pe piața financiară, și le propuneau servicii de expertiză, analiză și consultanță.

Victimele erau convinse să facă investiții de sute de mii de euro, inclusiv pe piața Forex, iar după ce depuneau banii pe conturile gestionate de membrii grupului aflau că tranzacțiile au eșuat, iar investițiile au fost neprofitabile.

Ca să șteargă urmele infracțiunii, bănuiții sistau comunicarea cu victimele, schimbându-și numerele de telefon și eliminând toate platformele pe care contactau.

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție spun că au cercetat mai multe luni activitatea infracțională a grupului, urmărind întregul circuit al banilor, proveniți din escrocherie.

Potrivit informațiilor obținute, aceștia ajungeau pe conturile organizatorilor după un șir de transferuri pe diferite conturi deschise în băncile din Cipru, Marea Britanie și Coreea de Sud.Operațiunile erau efectuate cu scopul de a deghiza proveniența banilor și a ascunde beneficiarii efectivi ai infracțiunilor de escrocherie. Astfel, destinația oficială a banilor, ajunși în Republica Moldova, era „pentru plata salariilor și taxelor”.