Cele 458.000 de lire sterline, aproximativ 11,5 milioane de lei, confiscate de autoritățile britanice de la Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, vor fi direcționate către Agenția Națională de Asistență Socială pentru finanțarea de serviciului de asistent social pentru persoanele cu dizabilități severe. Despre acest lucru a anunțat miercuri șeful statului, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu prilejul întrevederii cu ministrul britanic pentru Vecinătatea Europeană, Wendy Morton.

„Am convenit asupra modalității de întoarcere a fondurilor recuperate de la Luca Filat în beneficiul cetățenilor. Eforturile echipei noastre de recuperare a fondurilor extrase ilegal din Moldova aduc rezultate. După demersurile noastre făcute pe parcursul anului 2020, instanțele londoneze au dispus întoarcerea în Moldova a sumei confiscate 458.000 de lire sterline de la cetățeanul Luca Filat”, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a anunțat că va continua demersurile de întoarcere a banilor scoși ilegal din Republica Moldova în Regatul Unit și în alte țări.

În februarie 2019, Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a ridicat de la Luca Filat aproape 458.000 de lire sterline din trei conturi bancare ale HSBC în mai 2018. Demersul agenției a fost aprobat de Curtea de magistrați din Londra, un tribunal din capitala Marii Britanii.

Agenţia a constatat că viața extravagantă a lui Luca Filat este întreținută de depozitele mari de peste mări ale unor companii conectate la tatăl său, fostul premier Vlad Filat.

Mai exact, Luca Filat a primit multiple plăți în numerar pe cele trei conturi prin intermediul Hawala,  un sistem informal de transfer bancar.

Luca Filat a încercat să convingă fără succes autoritățile că aceste plăți din Irak, Turcia și Insulele Cayman, inclusiv împrumuturi în numerar de 5,5 milioane de dolari de la o companie irakiană, au fost cadouri de la prieteni.

Anterior portalul Anticoruptie.md a scris, citând autoritățile britanice, că Filat junior trăia o viață de lux, plătind aproape 200.000 de lire sterline (257.000 USD) pe un Bentley, alte 400.000 de lire sterline (515.000 de dolari) pentru chiria unui apartament situat pe una dintre cele mai scumpe străzi din Londra și 50.000 de lire sterline (64.000 USD) pentru  un colier.

În cadrul unui interviu acordat pentru ProTV, Vlad Filat a spus că acești bani nu au legătură cu el și cu R. Moldova. „Nu pot să vă răspund de unde și cum provin. Eu nu știu care sunt activitățile lui, pentru că nu comunicăm”, a spus el.