Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, este bănuit că, în 2014–2019, a pus în aplicare un plan de procurare a unor mașini și case prin niște interpuși și le-a trecut pe numele rudelor sale sau ale persoanelor de încredere.

Vasile Botnari a fost recunoscut și audiat în calitate de bănuit în săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită. În urma perchezițiilor efectuate, procurorii spun că au ridicat mai multe documente, un telefon mobil și un iPod. Suspectul a făcut declarații despre circumstanțele cazului, însă nu și-a recunoscut vinovăția.

Botnari a fost reținut pe un termen de 72 de ore și plasat în izolatorul Centrului Național Anticorupție. După ce îi va fi înaintată învinuirea, procurorii vor decide asupra măsurii preventive ce urmează a fi aplicată în privința acestuia.

Pe parcursul zilei de 29 martie 2022, procurorii anticorupție, cu suportul ofițerilor Centrului Național Anticorupție, au efectuat percheziții la patru imobile și un automobil, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul îmbogățirii ilicite săvârșite de Vasile Botnari.

Potrivit unei anchete realizată reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice în martie 2021, actualele terenuri şi imobile ale lui Vasile Botnari au ajuns în proprietatea acestuia în perioada în care a deţinut funcţii înalte de demnitate publică, fiind unul dintre apropiaţii şi protejaţii lui Vladimir Plahotniuc.

Vasile Botnari nu a raportat niciodată în declaraţiile de avere, semnate în calitate de funcţionar public, vreo locuinţă. Fostul funcţionar a declarat doar veniturile din salariul său chiar dacă familia sa avea afaceri, iar în unele dintre acestea soţia sa, Natalia, figura în calitate de administratoare.

Vasile Botnari deţine, din mai 2004, o cotă de 30% din SRL Vabaro Lux, întreprindere specializată în comercializarea lemnului şi a articolelor de tâmplârie.

În 2008, Natalia Botnari a fondat întreprinderea A & N SERVICE, având ca gen de activitate prestarea serviciilor. Aceasta a fost tot timpul singura administratoare a întreprinderii. În 2019, cifra de afaceri a întreprinderii a constituit 1,33 milioane de lei.