Suma pe care ar fi încasat-o Ilan Şor înainte să fugă în Israel din înstrăinarea afacerii Dufremol, iniţiată de tatăl său, a fost de 2.113.480 lei. Această cifră se regăseşte în contractul de vânzare-cumpărare a afacerii, o copie a căruia a ajuns la jurnaliştii portalului anticorupţie.md.

Documentul a fost semnat la 22 aprilie 2019 la Chişinău de către mama vitregă a deputatului fugar, Ilona Şor, pe care era înregistrată afacerea, şi fostul politician din Bulgaria, Marko Todorov, ex-ministru al Științei și Educației în Guvernul lui Lyuben Berov din Bulgaria și deputat în cea de-a șaptea Mare Adunare Națională.

Contractul a fost autentificat de notara Olga Bondarciuc, cunoscută pentru că a legalizat mai multe tranzacții din schemele fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Aceasta este cercetată penal pentru fals în acte publice în intereseul unei organizaţii criminale. Taxa de stat achitată de părţi pentru tranzacţie a fost de 4.227 lei, iar taxa notarială, de 2.144 lei.

În aceeaşi zi, Camera Înregistrării de stat a operat modificările necesare, Marko Todorov fiind înregistrat ca singur fondator al SRL Dufremol, care deţinea 12 magazine din reţeaua Duty-free.

Conform contractului, Marko Todorov s-a obligat să achite familiei Şor banii în numerar până la data de 22 iulie 2019, cu o săptămână înainte ca Ministerul de Interne să anunţe că Ilan Şor a părăsit Republica Moldova şi a fost dat în urmărire generală.

Cele 12 magazine Duty-free ale firmei Dufremol nu au ajuns însă în proprietatea afaceristului din Bulgaria. Până la finele anului 2018, rețeaua formată din 12 magazine duty-free era controlată de familia Șor prin intermediul firmei Dufremol. Ulterior, rețeaua a trecut sub controlul firmei DFM SRL, deținută de aceeași Dufremol. În ianuarie 2019, cu mai puţin de 2 luni înainte de alegerile parlamentare, Dufremol s-a retras din capitalul social al DFM, iar unic asociat devine Ilona Şor, mama vitregă a lui Ilan Şor. Ea a fost asociată şi administratoare a DFM până în iunie 2019, când a înstrăinat întreprinderea lui Alexandru Vîlcu (30%), Victor Iakovlev (30%) şi Andriy Minayev (40%), ultimul fiind cetăţean al Germaniei şi administrator al noii achiziţii.

Portalul de investigaţii RISE a scris că, în decembrie 2021, Arie Geler, cetăţean al Israelului, a cumpărat 90% din capitalul DFM, la un preţ de un milion de euro, bani care au ajuns într-un cont deschis de Minayev la o bancă din Republica Moldova. Arie Geler este domiciliat în Israel, în același oraș în care Ilan Şor a fost surprins în repetate rânduri.

Ilan Şor este plecat din Republica Moldova din iunie 2019, odată cu căderea regimului Plahotniuc, și nu a mai revenit în țară.

Cu toate acestea, Partidul Șor a intrat în Parlament în urma alegerilor din 11 iulie 2021. De când a plecat, Ilan Șor nu s-a mai întors în țară și nici nu a mai participat la vreuna din ședințele Ligislativului.

În iunie 2017, Ilan Șor a fost condamnat în primă instanță în dosarul „furtul miliardului” la șapte ani și jumătate de închisoare. Ulterior, procesul său a fost plimbat pe la mai multe instanțe judecătorești, iar acum se află pe rol la Curtea de Apel Chişinău.