Viceguvernatorii Băncii Naționale a Moldovei, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu, au fost reținuți joi de către procurorii anticorupție în dosarul fraudei bancare. Reținerile au urmat după ce procurorii au efectuat percheziții la sediul Băncii Naționale. 

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat joi, în cadrul unui briefing, că a dispus reținerea ex-guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a ex-viceguvernatoarei Emma Tăbârță, dar și actualilor viceguvernatori ai BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. „Astăzi au fost întreprinse niște acțiuni în ceea ce privește persoanele cau au lucrat în BNM. Noi considerăm că BNM a fost direct implicată în fărădelegile ce țin de furtul miliardului”, a precizat procurorul general.

Dorin Drăguțanu a fost guvernatorul Băncii Naționale în perioada 6 noiembrie 2009 – 11 aprilie 2016. La 21 septembrie 2015, Dorin Drăguțanu a anunțat că-și dă demisia, acuzând  politicienii că nu vor investigarea furtului de la BEM de către KROLL și că se dorește ca BNM să devină țap ispășitor în dosarul furtului de la Banca de Economii.

„Motivul demisiei sunt presiunile politicienilor. Dacă nu demisionăm riscăm să permitem manipulări care pot afecta stabilitatea financiară și activitatea Băncii Naționale. Așteptăm începutul investigației Kroll pentru a arăta cine a stat în spatele atacurilor asupra sistemului bancar. Până la numirea noii conduceri vom asigura deplina funcționare a Băncii Naționale. Cred că odată ce am fost presați să plecăm există candidații pregătiți pentru această funcție”, a declarat atunci Dorin Drăguțanu.

În decembrie 2019, au avut loc percheziții la domiciliul lui Drăguțanu. Procurorul anticorupție, Octavian Iachimovschi, a declarat atunci că perchezițiile au legătură cu recuperarea unor sume în valoare de aproximativ 2 miliarde 200 de milioane de lei.

Emma Tăbârță a fost viceguvernatoare a Băncii Naționale din 2008 până în 2015. Tăbârță a fost demisă de Parlament în martie 2015, după demararea scandalului privind furtul miliardului. Ea a declarat atunci că a fost făcută „țap ispășitor”. „Aceasta a fost o decizie politică și, după mine, una foarte stranie. În primul rând, nu am fost audiată de către Comisia de anchetă și nici în ședința de ieri a Parlamentului. Nu mi s-a oferit, cel puțin, dreptul la replică”, a declarat atunci Emma Tabârță.

Ea a fost reținută de Procuratura Anticorupție la 4 august 2016, iar la 5 august a fost pusă sub învinuire pentru neglijență în serviciu. Ulterior, fosta vice-guvernatoare BNM a cerut de la Bancă să se achite serviciile de asistență juridică de care a beneficiat în perioada cât a fost pusă sub învinuire în sume de 4 800 euro și 3 240 euro, servicii prestate de avocați în două perioade. Judecătoria Chișinău i-a respins cererea.

Aureliu Cincilei este soțul fruntașei PDM, Ruxanda Glavan. Acesta a revenit la Banca Națională a Moldovei în funcția de viceguvernator în decembrie 2018, după ce a deținut timp de doi ani postul de președinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank.  

Potrivit unui comunicat de presă din perioada respectivă, Aureliu Cincilei a fost suspendat din funcția de viceguvernator al BNM și desemnat ca președinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank pe 20 octombrie 2016, după ce „la această bancă s-au constatat activități concertate ale unui grup de persoane ce deținea o cotă de 63,89% din capitalul social al băncii, fără permisiunea BNM” .

Ion Sturzu a fost numit viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei la 12 iulie 2013. Înainte de a deveni viceguvernator al BNM, a ocupat funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova  şi prin cumul, de lector superior al Catedrei Finanțe și Bănci, la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

În octombrie 2019, Comisia de anchetă privind frauda bancară a propus revocarea viceguvernatorilor Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. „Un rol negativ în procesul devalizării sistemului bancar în perioada 2011-2014, prin asistența atacurilor raider și comportamentul său pasiv ca singurul organ regulatoriu, l-a jucat conducerea BNM, unii reprezentanți ai căreia până acum rămân în funcții de viceguvernatori ai BNM, cum ar fi Ion Sturzu și Aureliu Cincilei”, se argumenta în raportul Comisiei de anchetă privind frauda bancară.

Ion Sturzu a venit atunci cu o reacție. „Eu și Aureliu Cincilei am fost numiți în funcție pe 12 iulie 2013, când situația la cele trei bănci: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A. era deja una extrem de gravă, iar în acea perioadă, inclusiv în luna noiembrie 2014, niciunul dintre noi nu a patronat domeniul de supraveghere bancară”, s-a justificat Sturzu.