Cauza penală în privința fostului viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, a fost trimisă în judecată. Anunțul a fost făcut de ProcuraturaAnticorupție, care i-a înaintat două învinuiri: complicitate la escrocherie și spălare de bani, în interesul unei organizații criminale.

Urmărirea penală pe caz a fost finalizată încă la 07 februarie 2023, până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale care conține 149 de volume.

Conform probatoriului administrat, procurorii at fi constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

„Pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM (nominalizat supra), în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci”, explică acuzatorii.

Conform procurorilor, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

Anul trecut, atunci când dosarele ex-guvernatorului BNM, Dorin Drăguțanu, și al ex-viceguvernatorului BNM, Ion Sturzu, au ajuns în judecată, PA anunța că urmărirea penală pe numele fostului viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, nu a putut fi terminată, având în vedere aflarea sa la tratament în străinătate.