.jpg)
Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor din dosarul Laundromat a solicitat Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale informații despre eliberarea în numerar a unor sume impunătoare din conturile unor politicieni.
„În cadrul activității de lucru a Comisiei, am obținut informații, conform cărora, în perioada anului 2019, băncile din Republica Moldova au eliberat din conturile unor politicieni precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, cât și altor persoane din anturajul lor, în numerar, sume de ordinul sutelor de milioane de lei/dolari/euro. Comisia a solicitat Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale informații la acest subiect”, se arată într-o sesizare semnată de președinta Comisiei, Inga Grigoriu.
Comisia parlamentară va prezenta raportul final în luna aprilie. Raportul va arăta vulnerabilitățile legislației în ce privește spălarea banilor. Totodată, vor fi înaintate propuneri legislative.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.
Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Finanţatori:
Parteneri:
