Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut sprijinul Inspecției Financiare și al Serviciului Fiscal de Stat în investigarea dosarului Calea Ferată din Moldova (CFM). Oamenii legii investighează activitatea întreprinderii în perioada 2015 și 2019, care coincide cu mandatul fostului director Iurie Topală.

Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat constituie 250 milioane de lei, iar după cele ale directorului general actual al CFM, Oleg Tofilat, valoarea pierderilor ar putea să depășească 1,2 miliarde de lei.

În cadrul dosarului penal, subliniază un comunicat al PCCOCS, unor figuranți le-a fost atribuit statutul de învinuit, dar oamenii legii nu au făcut publice numele acestora.

Conform unei ordonanțe de efectuare a percheziției din 24 mai 2021 semnată de procurorul Stela Barbă, organul de urmărire penală are suficiente suspiciuni pentru conturarea unui grup criminal organizat condus pe verticală de câteva persoane prestabilite din care fac parte fostul director Iurie Topală, fostul vicedirector Grigore Condurache, omul de afaceri Marcelian Pîrlog, Irina Objeleanskaia etc.

O anchetă a reporterilor Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) a demonstrat că principala problemă care a afectat întreprinderea de stat a fost pierderea contractelor de transport determinate de taxele de protecție pe care le plăteau firmele de transport la PDM .

Un raport al SIS a indicat că, începând din 2014, a funcționat un grup de firme controlat de oamenii apropiați fugarului Vladimir Plahotniuc. Artizanii schemei de corupție percepeau neoficial taxe cuprinse între doi și cinci dolari per tonă de marfă transportată.

Veniturile Căii Ferate din Moldova, potrivit fostului director Topală, sunt în proporție de 85% din transportul de marfă, adică 1,5 miliarde de lei. „Restul veniturilor din chirii sunt niște mărunțișuri, care nu au nicio relevanță”, a mai menționat el.

Fostul director îl acuză pe Marcelian Pîrlog de situația dificilă de la CFM. „El acum [în 2020] a început să ia de la toți mărfurile și să le transporte. Dar acum nu le duce nici el, dar nici cei care le duceau înainte. Și așa pătimește Calea Ferată”.

Totodată, Iurie Topală a afirmat că acuzațiile la adresa sa sunt nefondate întrucât în momentul plecării sale de la CFM întreprindenderea funcționa fără probleme, iar angajații își primeau salariile la timp.