Bancherul rus Oleg Kuzmin, membru al consiliului băncii European Express, implicat în dosarul spălării de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul sistemului bancar moldovenesc, a fost trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut integral vina și a semnat o înțelegere cu procurorii. El a depus mărturii împotriva unor politicieni și oameni de afaceri implicați în operațiuni criminale, între care Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Renato Usatîi și Ilan Șor, menționează publicația Kommersant.

Avocatul lui Kuzmin spune că dosarul în care este vizat clientul său a fost finalizat și transmis Parchetului General din Moscova pentru aprobarea rechizitoriului. Cercetările forțelor de ordine ruse au arătat că bancherul Kuzmin era în relații foarte apropiate și cu unul din foștii acționari ai Victoriabank, Aleksandr Korkin, reținut anterior la Moscova în cadrul aceluiași dosar. Korkin figurează ca unul din martorii cheie ai anchetei.

Precizăm că Oleg Kuzmin a fost reținut în iunie 2019.

Licența European Express Bank a fost revocată în 2014, după ce s-a constatat că peste 100 de firme rusești și 20 de bănci au fost implicate în schema frauduloasă numită Laundromat, prin care s-au spălat sute de miliarde de ruble.

Schema de spălare de bani din Federația Rusă prin sistemul bancar și judiciar din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, cunoscută drept „spălătoria rusească” sau „Laundromat” a fost deconspirată de jurnaliştii OCCRP, inclusiv Rise Moldova, în colaborare cu reporteri de la publicaţia rusească „Novaia Gazeta”, ziarul britanic „The Guardian” şi alte instituţii media.  Valoarea totală a acestor tranzacţii a constituit 156 miliarde de dolari. Banii au ajuns în 732 de bănci din 96 de state ale lumii. Beneficiarii acestora sunt 5.140 de companii din diferite state – din SUA şi Africa de Sud până în China şi Australia. În R. Moldova au fost spălaţi 22,3 miliarde de dolari.