Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus de fostul președinte al Consiliului Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Valeriu Chițan. Ultimul a cerut restabilirea în funcția pierdută în septembrie 2021, atunci când PAS a revocat din funcție toată conducerea instituției, după audierea raportului de activitate. Chițan a avut statutul de inculpat pentru delapidarea a zece milioane de dolari din bugetul statului în afacerea Petrolbank, despre care Centrul de Investigații Jurnalistice a relatat în 2002. După un lung proces de judecată, magistrații l-au declarat nevinovat pe funcționar, deși banii așa și nu au fost întorși statului. 

Potrivit anchetei Anticoruptie.md, în noiembrie 1994, Guvernul Republicii Moldova a acordat Concernului de Stat Moldenergo un credit de 26,88 milioane de dolari, bani destinați procurării resurselor energetice pentru sezonul rece al anilor 1994-1995. Ministerul Finanțelor urma să acorde garanția din partea Guvernului, iar Banca Națională să o confirme. Pentru executarea hotărârii de Guvern, funcționarii au încheiat (fără a organiza un tender), un contract cu compania NefteGazGroup (NGG), înregistrată în Malta, zonă off-shore, după care conducerea Moldenergo a semnat un contract cu NGG, care s-a angajat să livreze Moldovei resurse energetice în sumă de 50 de milioane de dolari. Totodată, print-un acord de credit, semnat cu reprezentantul NGG în Moldova, Grigore Cuşnir, Moldenergo și-a luat angajamentul să achite contravaloarea resurselor energetice livrate. 

În același an, Ministerul Finanțelor, condus de Valeriu Chițan, a transferat pe contul NGG din Elveția suma de 11,88 milioane de dolari, în baza unei hotărâri neînregistrate la Cancelaria de Stat și care nu a fost publicată în Monitorul Oficial, deci nu avea putere juridică. Totuși, banii au ajuns în conturile NGG care, mai târziu, a transferat 10 milioane de dolari din suma primită pe conturile la trei firme fondate la sfârșitul anului 1994 de persoane din conducerea NefteGazGroup. Deși de la decontarea banilor trecuseră câteva luni, iar în Moldova nu venise nici pomină de resurse energetice, la 10 februarie 1995 Ministerul Finanțelor a transferat pe contul aceleiași companii alte 15 milioane de dolari SUA, care ar fi fost utilizați la procurarea păcurei și a cărbunelui. 

Cei 10 milioane de dolari au rămas drept datorie a NefteGazGroup față de Moldenergo, banii fiind utilizați la constituirea băncii Petrolbank cu capitalul social în valoare de 43 de milioane lei, sumă echivalentă la acea vreme cu zece milioane de dolari. Din capitalul social al bancii, 99% aparțineau companiilor afiliate NefteGazGroup – M-Credit, Transword-Invest și CompasInter. Instituția financiară a falimentat ulterior. Ex-ministrul Finanțelor, Valeriu Chițan, a fost inculpat și deferit justiției pentru delapidarea din bugetul statului a zece milioane de dolari. Magistrații au decis însă că el este nevinovat. 

Aflaţi detalii din schema privind deturnarea milioanelor de dolari din bugetul public.