Активистам Илана Шора выплачивается только половина суммы, переведенной через приложение ПСБ, а оставшаяся часть средств удерживается председателями территориальных офисов в качестве вознаграждения за помощь в выводе денежных средств, сообщает Антикоррупционная Прокуратура по итогам обысков, проведенных 9 сентября.

Сотрудники Антикоррупционной Прокуратуры и офицеры Национального инспектората расследований провели обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, связанных с Иланом Шором, а также о легализации преступных доходов, совершенной организованной преступной группой в особо крупных размерах.

Речь идет о членах первичных территориальных организаций некоторых политических партий, связанных с Иланом Шором. Они получали ежемесячное вознаграждение из теневых источников, не отраженных в бухгалтерском учете, за деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и протестных акциях.

Представителям партий, связанных с Иланом Шором, открываются банковские счета в «Промсвязьбанке» Российской Федерации, организации, находящейся под международными санкциями за поддержку российской армии в войне в Украине.

После открытия счетов, для деятельности в интересах партий и для подкупа избирателей в рамках выборов, через приложение ПСБ сторонникам Илана Шора переводились денежные средства в российских рублях, конвертированные в твердую валюту.

В настоящее время переводы рублей осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы. Сумма варьируется от 10 000 до 155 000 рублей — эквивалент 1 800–27 900 леев. Активистам выплачивается только половина суммы, переведенной через приложение ПСБ, остальная часть удерживается председателями территориальных офисов в качестве вознаграждения за помощь в выводе денежных средств.

Читайте также: «Путь российских рублей в Гагаузию и Приднестровье. Как Кремль финансирует активистов Илана Шора в Молдове»

В ходе обысков были изъяты черновики, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

Чтобы предотвратить подобные практики, Служба информации и безопасности (SIS) попросила нескольких интернет-провайдеров заблокировать доступ их клиентов к веб-страницам «Промсвязьбанка». SIS направила этот запрос после того, как обнаружила признаки того, что группа Илана Шора, руководимая российскими спецслужбами, обошла правовые рамки, регулирующие деятельность молдавских банков.

«Предоставление услуг финансового обмена сообщениями и обмена финансовыми данными через онлайн-ресурсы, а также приложение ПСБ, носит незаконный характер», — отметила SIS в ответе, предоставленном Центру Журналистских Расследований. Все эти инструменты, добавила SIS, могут использоваться в Приднестровье, неконтролируемой территории Республики Молдова, обходя таким образом надзор Национального Банка и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Инфраструктура, через которую Илан Шор финансирует свою сеть активистов

После того, как Национальный Банк в апреле 2024 года заявил, что использование карт МИР в Молдове невозможно, спустя почти полгода Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег обнаружила инфраструктуру, через которую Илан Шор финансирует свою сеть активистов на территории молдавского государства:

— Переводы через финансовые учреждения стран, дружественных Российской Федерации;
— Использование систем денежных переводов;
— Международные платежные системы;
— Переводы через так называемые банки в Приднестровском регионе.