Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a emis mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor pentru organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din partea unui grup criminal organizat, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Autoritățile au expediat în Federația Rusă o cerere de asistență juridică internațională în materie penală, în care solicită de a aduce la cunoștința a învinuirii formulate de procurori pe această cauză penală. Cauza, investigată de PA, vizează tentativa de finanțare a partidului ALDE, care a devenit cunoscută în anul 2023.

Potrivit PA, Ilan Șor este învinuit în acest dosar de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice, manifestate prin finanțarea ilicită a unui partid din surse interzise și „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și instigator”, infracțiuni prevăzute de art. 42 alin. (3), (4), art. 181³, art. 181² alin. (5) din Codul penal.

„Prin urmare, Ilan Șor, acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova”, scrie PA. 

Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată, căreia i-a propus să devină conducătoare a unui partid cu viziuni proeuropene, asigurând-o de susținerea și finanțarea formațiunii de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Fosta deputată, Arina Spătaru, ulterior a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală.

Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat Arinei Spătaru o vizită în statul Israel, unde a discutat cu Ilan Șor. La revenire, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis lui Spătaru 50 000 dolari SUA, 100 000 lei MDL și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor. Ulterior, Nesterovschi a fost condamnat pentru aceste acțiuni, însă a reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova înainte de a fi arestat.   

Ulterior, Ilan Șor ar fi identificat și instigat alte două persoane să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană, care să participe la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova. „Prin urmare, Ilan Șor ar fi finanțat partidul politic respectiv cu suma de 452 700 dolari de SUA, sumă în echivalent ce depășea 8 000 000 de lei”, scrie PA.