„Dosarul Metalferos”. Mandat de arest în contumacie pe numele oligarhului fugar Plahotniuc

Ilie Gulca
05/07/2022
Vladimir Plahotniuc

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au eliberat marți mandat de arest în contumacie, pentru 30 de zile, pe numele oligarhului fugar Vlad Plahotniuc în cadrul dosarului penal „MetalFeros”. Fostul lider al Partidului Democrat este învinuit de spălare de bani. 

Dosarul în cazul spălărilor de bani prin intermediul întreprinderii Metalferos a fost pornit la finele anului 2019.

Procurorii au stabilit atunci că, în 2015-2019, factori de decizie de la SA Metalferos au elaborat și au implementat o schemă infracțională bazată pe achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase prin intermediul unor activități de intermediere fictive, cu falsificarea documentelor de procurare și de livrare a metalelor feroase și neferoase.

Astfel, a fost majorat artificial  prețul la cumpărare și micșorat la vânzare, diferența fiind încasată de cătri actorii implicați în schemă. Această diferență ar fi constituit 2,1 miliarde de lei, iar suma prejudiciului adus bugetului fiind de peste 215 milioane de lei.

Ilie Gulca
05/07/2022



Follow us on Telegram

Comentarii