O funcționară a Primăriei Orhei și un curier financiar originar din regiunea găgăuză, cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pe 2 februarie de către angajații Inspectoratului Național de Investigații și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce au fost prinși cu 800.000 de lei în plicuri.  

Funcționara și biroul acesteia au fost supuse percheziționării cu sprijinul angajaților „Fulger” în urma informațiilor operative potrivit cărora membrii unui partid ar fi urmat să repartizeze sume mari de bani de proveniență dubioasă.

Astfel, în safeul din birou a fost ridicată o sacoșă neagră cu peste 600.000 de lei în plicuri (câte 20.000-50.000 de lei în fiecare plic). Totodată, oamenii legii au ridicat dintr-un dulap liste cu simpatizanți ai unui actual și ai unui fost partid, precum și înscrisuri de ciornă și telefonul funcționarei.

În seara aceleiași zile, a fost reținut și curierul, care conducerea o mașină de lux, în Strășeni, pe traseul din proximitatea satului Pănășești, care a fost oprită de inspectorii INSP.

Din portbagajul mașinii, lângă roata de rezervă, oamenii legii au ridicat o altă sacoșă neagră, care conținea peste 180.000 de lei și 200 de euro în plicuri. De asemenea, oamenii legii au ridicat din mașină un calculator portabil, un telefon mobil, carduri bancare și pașaportul emis de autoritățile ruse unui bărbat originar din autonomia găgăuză domiciliat în Chișinău.

În urma reținerii acestora și cercetării probelor acumulate, PCCOCS urmează să solicite aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința ambilor învinuiți de implicare în activitate criminală organizată.