Aproximativ 3 milioane de lei au fost ridicați de angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) de la unele persoane asociate grupului criminal Șor; curierii transferau banii prin sisteme de transferuri rapide sau direct pe conturile de card.  

Această schemă a fost creată după ce o parte din banii trimiși au fost reținuți de organele de drept la Aeroportul Internațional Chișinău.

Noile acțiuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor ar fi început cu aprilie 2024, atunci când Ilan Șor organiza periodic la Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia”, au detaliat responsabilii de la MAI. „Întâlnirile au culminat cu crearea blocului politic Victorie, unde au participat mai multe persoane afiliate formațiunilor politice și grupului criminal.”

Ulterior, potrivit oamenilor legii, ședințele au continuat cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor, care s-au devedit a fi curieri. De regulă, aceștia erau membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din Moldova, care primeau propunerea să se deplaseze la Moscova în schimbul unei sume de 150 - 200 de dolari. Acestora le era asigurat zborul, dar și acoperite costurile pentru cazare. 

„În orașul Moscova erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi  participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care persoane necunoscute curierilor repartizau plicurile cu sume de bani cuprinse între 2.000 și 12.000 de dolari. Pe fiecare plic era indicată suma de bani și familia persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice afiliate lui Șor, care coincide cu nr. secției de votare în raza căreia activează”, transmite poliția.

Pe lângă bani, „curierii au mai primit un pachet cu un pix, carnet, cană, maiouri cu inscripția „Victorie” și telefoane de model POCO după care au fost instruiți cum să se comporte în caz că vor fi verificați la aeroport sau interogați de organele de drept a Republicii Moldova”.

„La întoarcere în țară,  o parte din bani au fost împărțit la activiștii din subordine, iar o parte transmiși reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Costul pentru deplasarea unui curier (transport avia, cazare, cadourile)  ar constitui suma de 1.000 – 1.500 de euro”, se arată în comunicatul poliției.