Consiliul Concurenței analizează mai multe operațiuni de concentrare economică ce urmează a fi realizate de către Ion Echim, soțul fostei vice-guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Ema Tăbârță, învinuită de participare la escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare.

Potrivit unui anunț de pe pagina web a autorității, compania Elevator Com Group  SRL, ce aparține lui Echim, își propune să achiziționeze 100% din capitalul social al întreprinderii Basarabia - Agro SRL.

Un alt anunț informează că altă companie a acestuia, Agrotera Sud SRL, urmărește să preia controlul asupra Gîrleafarms SRL și Valmadol SRL.

Potrivit informației Consiliului Concurenței, părțile implicate în operațiunile de concentrare economică își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, în special cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Ion Echim deține, potrivit informației de pe Infodebit.md, 100% din capitalul social al Elevator Com Group și 60% din capitalul social al Agrotera. Alte 20 la sută din capitalul social al acesteia este controlat de Sungrain Capital SRL, ce aparține, de asemenea în proporție de 100% lui Ion Echim.

Ion Echim este, potrivit b2bhint.com, beneficiarul efectiv a cel puțin 15 companii moldovenești ocupate în sectorul agricol.

Echim este conectat la al doilea offshore care arendează 30.000 de hectare în Moldova – SUNGRAIN FARMING INTERNATIONAL LIMITED, o companie din Cipru administrată de Panagiota Zorpa.

Sungrain Farming International Limited este proprietar 100% de acțiuni ale SUNGRAIN GROUP, condus de Ion Echim, și TERRASEM-GRUP SRL, firmă administrată de Gheorghi Tomasevici.

Sungrain Group este fosta companie We Trade Agro, una dintre cele mai mari din Republica Moldova. Proprietarul acesteia a fost Ion Echim, fostul director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei și, ulterior, al Consiliului Concurenței în perioada 2007–2013.

Echim este soțul fostului viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbârță, demisă în martie 2015 pentru „gestionarea proastă, cu consecințe atât de grave pentru sistemul bancar”.

Ea era responsabilă reglementarea și supravegherea sectorului bancar în perioada octombrie 2008–martie 2015, inclusiv în timpul „furtului miliardului”.

Potrivit mold-street.md, în declarația de avere pentru 2014, Emma Tăbîrță indica faptul că soțul său, Ion Echim, deținea în proprietate absolută (100%) – Sungrain Group, Sungrain Agro și We Trade Agro, firme trecute între timp în proprietatea offshore-ului cipriot. În 2016, directorul de producție al We Trade Agro, Alexandru Tatarciuc, a declarat, pentru Revista-ferma-.ro, că această companie lucra circa 30.000 de hectare de terenuri agricole, fiind astfel unul dintre cei mai mari latifundiari din Moldova.

Contactat de reporterii CIJM, Echim a evitat să vorbească despre numărul exact de hectare pe care le arendează. „E prea complicat, nu pot să vă explic în două-trei cuvinte. În fiecare an, apar drepturi de arendă, dispar drepturi de arendă, apar parteneri noi. Nu pot să vă dau o asemenea informație fără acordul partenerilor mei”, a argumentat Ion Echim.

Solicitat să spună dacă grupul de companii pe care îl administrează este asociat sau face parte din Grupul de companii Trans-Oil, Echim a spus că cele două sunt „persoane juridice separate”.

Consiliul Concurenţei menționează că este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.