Un proiect de modificare legislativă, adoptat miercuri de Guvern, despre piața deșeurilor de metale obligă utilizarea instrumentelor de plată electronice în cazul tranzacțiilor care depășesc 10.000 de lei pe lună. Investigațiile procurorilor, în cadrul dosarului Metalferos, arată că statul a fost prejudiciat de miliarde de lei prin evaziune fiscală și spălarea banilor.  

Autoritățile susțin că această modifice va aduce transparență în relațiile comerciale pe piața deșeurilor de metale feroase și neferoase și va diminua operațiunile în numerar, reducându-se astfel evaziunea fiscală.

De asemenea, susțin autorii proiectului, va crește numărul de persoane angajate în activități economice transparente, care generează plusvaloare și venituri la buget. Proiectul are menirea să sporească gradul de promovare a instrumentelor de plăți electronice și a tranzacțiilor înregistrate oficial.

La adresa SA Metalferos, cea care a deținut până nu demult monopolul la colectarea deșeurilor metalice, au existat multiple acuzații de evaziune fiscală și spălări de bani.

În august 2020, actualul procuror general suspendat, Alexandr Stoianoglo a declarat că Metalferos a avut conexiuni doar cu anumite companii cu care avea contracte de livrare a metalelor. Pe conturile acestor firme au fost transferate în medie până la 280 de dolari per tonă.

„Banii erau lichefiați (ridicați cash – n.r.) în baza unor acte de achiziție a metalelor de la persoane fizice, preponderent din stânga Nistrului. În realitate, metalele erau procurate de la colectori din dreapta Nistrului la un preț de circa 150 de dolari pe o tonă, diferența fiind sustrasă de către învinuiți. În urma acestei scheme, statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei”, a afirmat procurorul.

Procuratura Generală a expediat pe 8 februarie în instanța de judecată un dosar în care figuează opt personae acuzate de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.