Дела, в которых бывший заместитель Железных Дорог Григоре Кондураке вместе со своим бывшим начальником Юрием Топалэ обвиняются в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, связаны между собой. Со вторника, 31 января, рассмотрение дел было передано одному из судей. Отметим, в последние годы Центр Журналистских Расследований провел несколько журналистских расследований, раскрыв мошеннические схемы на Железной Дороге Молдовы. В архиве портала Anticorupție.md вы сможете найти расследования "На перекрестке интересов" - о том, как 34 семьям помешали приватизировать жилплощадь в бывшем общежитии МЖД, "Железная Дорога Молдовы - закупки по завышенным ценам и контракты с компаниями, связанными с Партией Демократов", а также "Как МЖД потеряла миллионы вагонов" - о мошеннических схемах в сфере государственных закупок и контрактов, а также о миллионных долгах по зарплате сотрудникам.

Дело о превышении полномочий было передано судье Василисе Мунтян 25 января. Судья также изучает дело, в котором бывший заместитель Юрия Топалэ обвиняется, как и его начальник, в злоупотреблении служебным положением.

Прокуроры обвиняют Кондураке в том, что в результате превышения своих обязанностей, компания не собрала выручку в размере почти 800 миллионов леев: за период 2018 года не было собрано более 400 миллионов леев, а за 2019 год - более 370 миллионов леев.

Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, зафиксированные МЖД от других навязанных видов деятельности, что нанесло значительный ущерб активам предприятия, составивший почти 100 млн леев в результате чистых убытков за период 2018 года в размере более 73 млн леев, а за 2019 год - более 26 млн леев.

В процессе уголовного преследования прокуроры PCCOCS и сотрудники Агентства по возврату криминальных активов выявили и арестовали движимое и недвижимое имущество, как Кондураке, так и членов его семьи. Общая стоимость наложенных арестов превышает восемь миллионов леев.