Бывший председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк требует аннулировать майское решение Совета Евросоюза, которым на него были наложены ограничения. Иск был подан 9 августа, но опубликован в Официальном Журнале ЕС 25 сентября 2023 года. Интересы Плахотнюка в суде защищает адвокат Джейсон Побджой из юридической фирмы в Лондоне, Великобритания.

Владимир Плахотнюк просит Европейский Cуд по правам человека (ЕСПЧ) аннулировать решение Совета ЕС от 30 мая об ограничительных мерах в связи с дестабилизацией Республики Молдова, регламент, реализующий это решение, и взыскать судебные издержки.

Истец называет две причины для подачи иска:

"- Первая причина основывалась на очевидных ошибках суждения, когда он считал, что имеется достаточно прочная фактическая основа для установления выполнения критериев включения заявителя в список, указанный в статье 1 оспариваемого решения и статье 2 оспариваемого регламента.

- Вторая причина основана на нарушении прав, признанных заявителем в соответствии со статьей 6 в сочетании со статьями 2 и 3 Договора о Европейском Союзе, а также статьями 47 и 48 Хартии основных прав Европейского Союза», - заявляется в кратком резюме."

Юрист Джейсон Побджой известен своим опытом в области ЕС и конкурентного права, публичного права и прав человека, коммерческого права и международного публичного права. За более чем 15-летний опыт работы он защищал десятки дел в Верховном Суде, Суде ООН и Европейском суде по правам человека. Побджой защищал интересы Украины в процессах против России в Европейском суде по правам человека, герцога Сассекского или медиа-гиганта BBC.

Напоминаем, что Совет ЕС 30 мая принял решение о введении санкций против пяти человек. Их обвиняют в намерении  дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. Речь идет о четырех гражданах Республики Молдова и одном гражданине Российской Федерации, среди них олигарх Владимир Плахотнюк.

Санкции, введенные ЕС по запросу Министерства иностранных дел Румынии, направлены на замораживание средств этих лиц, находящихся в ЕС, и запрет на поездки.

Тем временем 18 июля Антикоррупционная Прокуратура завершила уголовное преследование бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка. Последнего обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Последнее заседание, состоявшееся 31 июля, было прервано по требованию адвокатов. И это после того, как двое других были исчерпаны для рассмотрения ходатайства о воздержании от судьи Татьяны Постолаки, которой было поручено дело. Стороны вернутся в суд 20 октября.

Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, периода 2013-2014 годов, через посредников из некоторых компаний Плахотнюк якобы получил и воспользовался финансовыми средствами в общей сумме примерно 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, деньги, полученные в результате неоплаченных банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A - коммерческими компаниями группы «ШОР».

«В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA компании-резиденту под управлением Илана Шора и другим, которыми руководит Владимир Андронаки", - заявляют обвинители.

Они также утверждают, что в течение назначенного периода Владимир Плахотнюк якобы воспользовался  финансовыми средствами, украденными у Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, деньги, которые были использованы в личных интересах и интересах преступной организации.  Точнее, деньги якобы были потрачены на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т.д.), бизнес-услуг. инвестиции, организацию мероприятий, а также на оплата некоторых долгов.

29 мая 2023 года Апелляционная Палата Кишинева отклонила позицию адвокатов и оставила без изменений решение Кишиневского суда, офис Чокана, которым было принято ходатайство  Антикоррупционной Прокуратуры относительно разрешения на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого.