Procuratura Anticorupție a anunțat marți, 18 iulie, că a finalizat urmărirea penală de învinuire a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, și a trasmis cauza spre examinare în instanța de judecată. Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor și riscă până la 15 ani de închisoare.  Anunțul a fost făcut de procurorul-șef al PA, Veronica Dragalin, care a venit cu detalii despre probele acumulate în procesul de urmărire peanlă.  

Conform probatoriului, în primă fază, timp de un an, perioada 2013-2014, Plahotniuc prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul unor companii, a recepționat și beneficiat mijloace financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, bani obținuți din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”. 

În 2014-2015, liderul democraților, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din  Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale. Mai exact banii au fost cheltuiți pentru achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Amintim că, la 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Cauza penală are 100 volume, iar rechizitoriul este expus pe 370 file. Dosarul a fost transmis pre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.