Pe 31 iulie este programată prima ședință, de pregătire, în dosarul fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, învinuit de escrocherie. Cauza a fost repartizată magistratei Tatiana Postolachi, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a încercat să scape de dosar, însă cererea sa de abținere nu a fost acceptată.

Procuratura Anticorupție a finalizat pe 18 iulie urmărirea penală de învinuire a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Ultimul este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor și riscă până la 15 ani de închisoare.  Anunțul a fost făcut de procurorul-șef al PA, Veronica Dragalin, care a venit cu detalii despre probele acumulate în procesul de urmărire penală.  

Conform probatoriului, în primă fază, timp de un an, perioada 2013-2014, Plahotniuc prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul unor companii, ar fi primit și beneficiat de mijloace financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 dolari şi 3 518 705 euro, bani obținuți din creditele bancare neperformante acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”. 

„În 2014-2015, liderul democraților, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi”, declară acuzatorii.

Aceștia mai spun că, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din  Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 dolari și 3 518 705 euro, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale. Mai exact, banii ar fi fost cheltuiți pentru achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Amintim că, pe 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.