Кишиневский Суд,  Буюкань, в понедельник приговорил бывшего временного президента SA Banca de Economii Виорела Быркэ к десяти годам лишения свободы за хищение, вместе с другими менеджерами банковского сектора и частными лицами, 100 миллионов долларов.

Согласно приговору от 29 января 2024 года, суд признал Виорела Быркэ виновным в совершении преступления по хищению иностранных активов в особо крупных размерах в интересах преступной группы и назначил ему десять лет лишения свободы с исполнением приговора. в колонии закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на пять лет.

В период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Виорел Быркэ, занимавший должность временного президента SA Banca de Economii и действуя в интересах преступной группы, подделал семь платежных поручений SWIFT – платежных поручений, осуществленных через международную платежную систему – и похитил вместе с другими лицами 100 миллионов долларов.

Уголовное дело по обвинению Виорела Быркэ было передано на рассмотрение по существу в Кишиневский суд Буюкань в марте 2021 года и рассматривалось в течение трех лет.

Суд оставил в силе арест половины имущества, принадлежащего осужденному, на сумму около 4 миллионов леев, чтобы гарантировать возмещение ущерба. Также со счета осужденного в пользу государства были взысканы судебные расходы на сумму 32 550 леев.

Дело выделено из открытого дела о хищении преступной группировкой в ​​2013-2014 годах 100 миллионов долларов. Виорел Быркэ не признал своей вины.

В марте 2021 года портал Anticoruptie.md сообщил, что Виорел Быркэ вместе с главой Национального банка Ионом Ропотом, бывшим специальным администратором Banca de Economii, якобы изъяли 10 миллионов долларов и 8 миллионов евро из межбанковских размещений, предоставленных Moldindconbank и Moldova Agroindbank в пользу Banca de Economii.

Гарантией погашения межбанковских размещений, предоставленных Moldindconbank и Молдова Агроиндбанк Banca de Economii в пользу этих коммерческих банков, стали 35% акций Victoriabank, заложенные INSIDOWN LTD (Кипр), оффшорной компанией, аффилированной с Владимиром Плахотнюком и Иланом Шор.

28 ноября 2014 года со счета гарантированного государством экстренного кредита были возвращены долги Banca de Economii перед Молдова Агроиндбанк и Moldindconbank в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов. Операция прошла без погашения сумм со счета товаров, находящихся под залогом, что гарантировало погашение данных размещений, а залог – 35% акций BC Victoriabank SA – был освобожден (списан) в интересах преступной организации.

С другой стороны, Виорел Быркэ и Ион Ропот не признают своей вины.

В целях возмещения ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура объявила в 2021 году арест пяти единиц недвижимого имущества обвиняемых с возможной их специальной конфискацией в пользу государства.

Бывший президент BEM Виорел Быркэ был задержан в начале декабря 2020 года вместе с еще пятью людьми, в том числе бывшими менеджерами трех обанкротившихся банков – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также представителями  холдинга Шор.

Когда в июле 2019 года Буркэ заслушивали члены Парламентской Комиссии, расследующей кражу миллиардов долларов из банковской системы Молдовы, он якобы подтвердил, что в ноябре 2014 года, когда из трех банков - BEM, UniBank и Banca Socială - было похищено почти два миллиарда долларов, решения о выдаче этих кредитов принимали три человека в BEM: Илан Шор, Иван Урсу и Станислав Будза

Что касается бывшего специального администратора BEM Иона Ропота, бывшего руководителя управления Национального Банка Молдовы, то он был задержан 11 марта 2021 года.

Иона Ропот также обвиняют в том, что он, будучи специальным администратором Banca de Economii, допустил возврат вкладов физических и юридических лиц из-под государственных гарантий, в том числе компании Veb Solution, офшора из Панамы, задействованным в  «банковским мошенничестве».