Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat luni pe fostul președinte interimar al SA Banca de Economii, Viorel Bîrcă, la zece ani de ani de închisoare pentru că a sustras, împreună cu alți responsabili din domeniul bancar și persoane fizice, 100 de milione de dolari.

Conform sentinței din 29 ianuarie 2024, instanța l-a recunoscut vinovat pe Viorel Bîrcă de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal și i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de zece ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar pe un termen de cinci ani.

În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Viorel Bîrcă, deținând funcția de președinte interimar al SA Banca de Economii și acționând în interesele unui grup criminal, a falsificat șapte ordine SWIFT – ordine de plată efectuate prin sistemul internațional de plăți - și a sustras împreună cu alte persoane 100 milioane de dolari.

Cauza penală de învinuire a lui Viorel Bîrcă a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în martie 2021 și a fost examinată timp de trei ani.

Instanța a menținut sechestrul pe jumătate din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane de lei în vederea garantării recuperării prejudiciului. De asemenea, au fost încasate din contul condamnatului în beneficiul statului cheltuieli judiciare în sumă de 32.550 de lei.

Dosarul a fost disjuns din cauza deschisă pentru sustragerea a 100 milioane dolari de către un grup criminal în perioada 2013-2014. Viorel Bîrcă nu și-a recunoscut vinovăția.

În martie 2021, Portalul Anticoruptie.md a relatat că Viorel Bîrcă, împreună cu șeful de Direcție al Băncii Naționale, Ion Ropot, fost administrator special la Banca de Economii, ar fi sustras 10 milioane de dolari și 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldindconbank și Moldova Agroindbank către Banca de Economii.

Garanția rambursării plasamentelor interbancare acordate de Moldindconbank și Moldova Agroindbank către Banca de Economii, în folosul acestor bănci comerciale, erau cele 35% din acțiunile Victoriabank gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), offshore afiliat lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.

Pe 28 noiembrie 2014, din contul creditului de urgență garantat de stat au fost restituite datoriile Băncii de Economii față de Moldova Agroindbank și Moldindconbank în valoare de 8 milioane de euro și 10 milioane de dolari. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35% din acțiunile BC Victoriabank SA – a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

De partea cealaltă, Viorel Bîrcă și Ion Ropot nu își recunosc vina.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au anunțat în 2021 sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului.

Fostul președinte al BEM, Viorel Bîrcă, a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială –, precum și reprezentanți ai holdingului Șor.

Audiat în iulie 2019 de membrii Comisiei parlamentare de anchetă a furtului miliardului din sistemul bancar moldovesc, Bîrcă ar fi confirmat că în noiembrie 2014, atunci când din cele trei bănci –  BEM, UniBank și Banca Socială – au fost scoși aproape două miliarde de dolari, deciziile de acordare a acestor credite au fost luate de trei persoane din cadrul BEM: Ilan Șor, Ivan Ursu și Stanislav Budza.

În ce privește fostul administrator special al BEM, Ion Ropot, fost șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, acesta a fost reținut pe 11 martie 2021.

Ulterior el a fost plasat în arest, fiind cercetat și de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru „abuz de serviciu” la gestionarea garanțiilor bancare acordate de către Banca Națională a Moldovei instituțiilor financiare: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Ion Ropot este mai este învinuit de faptul că, în calitate de administrator special al Băncii de Economii, a permis restituirea depozitelor persoanelor fizice și juridice din garanțiile de stat, inclusiv companiei Veb Solution, un offshore din Panama implicat în „frauda bancară”.