ANTICORUPTIE.MD

Arhiva

„În interesul procurorului Andrei Roșca”. Investigațiile Veronicăi Dragalin dezvăluie misterul acțiunilor Olesei Vîrlan împotriva lui Ion Munteanu, angajat în cursa pentru funcția de procuror general

Fosta membră a Consiliului Superior al Procurorilor, Olesea Vîrlan, cea care l-a depunctat pe Ion Muntean în concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, a acționat în interesul procurorului Andrei Roșca. Acesta voia să se răzbune pe Ion Munteanu pentru că nu i-a oferit funcția vacantă de [...] 6

DOC// Un milion de lei pentru o… aluzie. Maia Sandu, acționată în judecată de ex-procurora Victoria Furtună

Fosta acuzatoare Victoria Furtună, care este bănuită că ar fi divulgat informații din cadrul urmăririi penale pe care o conducea, a acționat-o în judecată pe președinta Maia Sandu. O cerere în acest sens a fost înregistrată la sfârșitul săptămânii trecute la Judecătoria Chișinău. Furtună cere prejudicii morale de un [...] 6

DOC// Pe urmele investigațiilor CIJM. Donațiile de la nuntă și cumetrie ale procurorului Denis Cebotari, sub lupa judecătorilor

Acuzatorul Denis Cebotari, din Procuratura municipiului Chișinău, a contestat la Curtea de Apel Chișinău actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în privința sa, iar instanța i-a respins cererea. O decizie în acest sens a fost formulată la începutul lunii curente. Un an în urmă, inspectorii de integritate [...] 6

DOC// Unul dintre „trădătorii lui Voronin”, Artur Reșetnicov, pierde litigiul cu Penitenciarul 13

Curtea de Apel Chișinău a menținut încheierea primei instanțe în cazul fostului director SIS, deputat şi judecător constituţional, Artur Reşetnicov, împotriva administraţiei penitenciarului 13. Arestat în dosarul parlamentarilor comuniști transfugi și deținut 69 de zile în penitenciar, Reșetnicov cere constatarea „condițiilor de detenţie care i-au afectat grav drepturile”. Decizia [...] 6

Organizatorul contrabandei cu peste 180.000 de dolari depistați la Postul vamal Vulcănești, lăsat la libertate

Serviciul Vamal anunță că de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a reținut un bărbat bănuit că ar fi organizatorul contrabandei cu peste 180.000 dolari din Ucraina, la Postul vamal Vulcănești la sfârșitul lunii martie. Este vorba de un bărbat de 32 de ani, care a fost cercetat anterior [...] 6

Dosarul inițiat pe numele bașcanului Evghenia Guțul, tot mai aproape de expedierea în instanța de judecată

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, care are statutul de învinuit în dosarul numit generic - Finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, urmează în foarte scurt timp să fie trimisă pe banca acuzațiilor, a confirmat Procuratura Anticorupție pentru portalul Anticoruptie.md. Evghenia Guțul este pusă sub învinuire în dosarul Finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” [...] 6

Cine este fosta șefă interimară a Postului vamal Chişinău care a ajuns pe banca acuzaților pentru trafic de influență și acte de corupție

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond cauza penală de învinuire a unei foste șefe interimare a Postului vamal Chişinău, învinuită de săvârșirea a patru episoade infracționale, inclusiv trafic de influență și corupere activă. Sursele Portalului Anticoruptie.md au precizat [...] 6

DOC//„Vendeta” judecătorului Aureliu Postică, pusă pe stop de Curtea de Apel Chișinău

Completul specializat în examinarea cauzelor de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău a declarat drept inadmisibilă acțiunea formulată de magistratul Aureliu Postică împotriva deciziei Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de a-l suspenda din funcție. O încheiere în acest sens a fost pronunțată în data de 4 aprilie. Instanța [...] 6

Pe urmele investigațiilor CIJM// Consilierul „afacerist” din Hâncești, Ivan Ududovici, își justifică „milionul fantomă” în instanță

Consilierul din cadrul Consiliului raional Hîncești, Ivan Ududovici, a contestat la Curtea de Apel Chișinău actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a stabilit că funcționarul a obținut în anul 2022 o avere cu caracter nejustificat în mărime de 1 274 846,91 lei. Constatarea inspectorilor de integritate vine după ce portalul Anticoruptie.md a [...] 6

1000 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat din Cantemir a fost reținut marți dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție

Un bărbat din Cantemir a fost reținut marți dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru că ar fi pretins și primit 1.000 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor la domiciliul și în automobilul bănuitului mai mulți bani proveniți din activitatea infracțională. „Bănuitul ar [...] 6

Condamnat pentru că a „ajutat refugiații din Ucraina” în schimbul a 1.700 de dolari pentru fiecare persoană

Un bărbat cu vârsta de 37 de ani din Basarabeasca a fost condamnat de Judecătoria Cahul cu ispășirea unui termen de probațiune de patru ani pentru că a ajutat niște cetățeni ucraineni să traverseze ilegal hotarul în Moldova în schimbul a 1.700 de dolari pentru o persoană. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și [...] 6

Frauda Bancară // Executorii judecătorești denunță blocaje și lipsă de pârghii pentru recuperarea miliardului furat

Executorii judecătorești semnalează blocaje și lipsă de pârghii pentru executarea eficientă a deciziilor judecătorești pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar în cadrului Comisiei economie, buget și finanțe unde au fost convocați, luni, reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Agenției [...] 6

DOC// Acuzatorul lui Vlad Filat, Vitalie Galeru, o nouă tentativă de a reveni în sistem

Ex-procurorul Vitalie Galeru a contestat decizia primei instanțe împotriva demiterii sale. O cerere în acest sens a fost depusă în data de 4 aprilie curent. Acțiunea a fost inițiată după ce, în iulie 2023, magistrata Tatiana Avasiloaie, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a respins acțiunea prin care Galeru [...] 6

Polițistul din Hâncești, învinuit că a mușamalizat mai multe cazuri de viol, a fost arestat

Un polițist de sector din Cărpineni, Hâncești, a fost arestat pentru 30 de zile în urma unei încheieri a Judecătoriei Hâncești, sediul central, din 7 aprilie după ce omul legii ar fi mușamalizat mai multe cazuri de viol inclusiv asupra unor minore. „Urmărirea penală a fost începută la 3 [...] 6

DOC // Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Iurie Podarilov, bifează o nouă victorie în litigiile cu instituția pe care a condus-o

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis parțial acțiunea fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov, împotriva instituției pe care a condus-o. Instanța a obligat IGP să îi repare prejudiciul material în sumă de aproape 60.000 de lei pentru reținerea plății indemnizațiilor unice și celor pentru concediile [...] 6

ANI a pus ochii pe cheltuielile magistratului Andrian Ciobanu făcute pentru jocurile de noroc

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința judecătorului Curții de Apel Bălți, Andrian Ciobanu. Totul după ce a fost recepționată o sesizare în care se reamintește despre informațiile care au apărut după interviul magistratului în fața Comisiei Vetting legate de depunerile de circa 740.000 de [...] 6

DOC// Un alt simbol a fost declarat extremist. Vezi despre ce este vorba

Judecătoarea Maria Alexei a admis cererea Procuraturii Generale, Ministerul Justiției și Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Instituțiile au cerut constatarea caracterului extremist al drapelului cu trei linii orizontale de culoare alb-galben-negru, promovat de Kremlin și Vladimir Putin în calitate de simbol al „Noii Rusii”. În anul 2014, drapelul [...] 6

DOC// Deja vu pentru procurorul Dorin Compan. Refuzat în avocatură din cauza lui Stoianoglo, respins de Curtea de Apel

Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea instanței de fond care a constatat că Uniunea Avocaților nu a examinat în termene legale cererea procurorului Dorin Compan de accedere în profesia de avocat. O încheiere în acest sens a fost pronunțată de completul format din judecătorii Ghenadie Mîra Ghenadie, [...] 6

Curat și... nu prea. Ce a decis ANI în privința finului de cununie al lui Igor Dodon, Lilian Filipov

Veniturile și cheltuielile făcute de Lilian Filipov, finul de cununie al fostului președinte Igor Dodon, în perioada în care deținea funcția de ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat al Republicii Moldova (SPPS), sunt argumentate și fără încălcări. Cu toate acestea, fostul funcționar a admis includerea [...] 6

Fostul judecător Ștefan Niță a fost condamnat în dosarul „Laundromat” după șapte ani de examinare a cauzei în instanță

Fostul magistrat Ștefan Niță a fost condamnat pe 3 aprilie 2024 în dosarul „Laundromat”, dar nu va executa nicio pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție. Această condamnare, în opinia Procuraturii Anticorupție, reprezintă o decizie importantă pentru investigarea afacerii oneroase ,,Laundromat” la nivel internațional prin care au fost spălate [...] 6

DOC// A vrut să-și întoarcă bunul nume. De ce fostul judecător Stanislav Sorbalo nu va fi evaluat repetat

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea depusă de fostul judecător de la Bălți, Stanislav Sorbalo, împotriva Comisiei Pre-Vetting. Ultimul a cerut să fie reevaluat, chiar dacă între timp a depus cerere de demisie. Magistratul spune că a renunțat la profesie pe fundalul discuțiilor provocate de nepromovarea sa, [...] 6

Consilier de probațiune din Bălți, reținut de CNA pentru corupere pasivă

Ar fi pretins și primit 4000 de lei de la un locuitor din municipiul Bălți pentru a scăpa de obligația de a executa pedeapsa de muncă neremunerată în folosul comunității. Este ilegalitatea comisă de un consilier de probațiune din Bălți. Acesta a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 [...] 6

DOC// Miza de 5 miliarde de lei. O altă cerere a lui Ilan Șor împotriva executării silite, acceptată spre examinare

Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, a acceptat spre examinare o altă cerere a lui Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari în dosarul Frauda bancară, împotriva Băncii de Economii, intervenient accesoriu executorul judecătoresc Roman Talmaci. Ultimul se ocupă de recuperarea sumei de [...] 6

Mandat de arest pentru cei trei inspectori vamali reținuți în dosarul de corupție

Cei trei inspectori vamali, reținuți acum câteva zile, au primit mandate de arestare. Unul dintre inspectori, Constantin Brașovschi, fiul fostului deputat democrat, Gheorghe Brașovschi, își va petrecere următoarele 30 de zile după gratii. Ceilalți doi inspectori au fost plasați în arest la domiciliu. Toți trei pledează nevinovat. Decizia a [...] 6

Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale, reținuți de CNA pentru trucarea achizițiilor publice și prejudicierea bugetului de stat în proporții deosebit de mari

Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale (ARM) au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) în cadrul unor cauze privind trucarea achizițiilor publice soldate cu prejudicierea bugetului de stat în proporții deosebi de mari. Aceștia ar fi abuzat de atribuțiile lor și ar fi întreprins [...] 6

DOC// „Supărările” dintre MAN și PAS au ajuns în instanță

Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) și liderul său, primarul de Chișinău Ion Ceban, au acționat în judecată Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS). O cerere în acest sens a fost depusă în data de 1 aprilie la Judecătoria Chișinău și a fost deja repartizată. La începutul lunii martie, Ion Ceban a [...] 6

DOC// Excentricul Cristian Rizea rămâne deocamdată fără a doua patrie

Curtea de Apel Chișinău a declarat inadmisibil recursul ex-deputatului român Cristian Rizea la una din încheierile instanței de fond, în procesul în care încearcă să-și recupereze statutul de cetățean al Republicii Moldova, retras în 2020 de fostul președinte, Igor Dodon. Completul a luat decizia după ce apărătorul fostului politician [...] 6

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, pusă sub învinuire

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost citată la Procuratura Anticorupție (PA) unde a fost înștiințată că are statut de învinuit. Anunțul a fost făcut chiar de Guțul, însă nu a fost confirmat deocamdată oficial. Anticoruptie.md a solicitat detalii de la PA despre acuzațiile care i se aduc bașcanei, dar până la momentul [...] 6

CSM a eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința magistratului Oleg Melniciuc

Procuratura Generală a obținut acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CMS) pentru pornirea urmăririi penale în privința judecătorului Oleg Melniciuc (foto) în cazul cauzei penale pornite pentru hărțuire sexuală. Pe 24 mai 2022, a fost înaintată o sesizare către CSM de procurorul general prin care a fost solicitată eliberarea acordului pentru pornirea [...] 6

„Я тебе сказал что она тяжелая”. O femeie a denunțat la CNA un angajat al unei primării din Cantemir și un instructor auto pentru că au pretins 1.000 de euro pentru un permis de conducere

Angajatul unei primării din raionul Cantemir și un instructor auto din sudul țării au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Antocorupție (CNA) pentru trafic de influență la eliberarea permiselor de conducere. Mai exact, aceștia au pretins și primit 900 de euro de la o [...] 6

Marina Tauber riscă patru ani de închisoare pentru că a intimidat judecătorii în timpul ședinței de condamnare a lui Ilan Șor

Unul dintre liderii grupării criminale „Șor”, Marina Tauber, riscă închisoare de până la patru ani sau amendă între 37.500 și 47.500 de lei pentru că a intimindat judecătorii în timpul ședinței de condamnare a șefului său, oligarhul fugar Ilan Șor. Procuratura Anticorupție anunță că a expediat în instanța de judecată [...] 6

DOC//Un nou episod în scandalul demisiei șefei de la Urgența Prespitalicească

La Judecătoria Chișinău, sediul Centru, este reluată de la zero examinarea cauzei fostului director al Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Natalia Catanoi, și Ministerul Sănătății. Ședința de pregătire este programată pentru data de 5 aprilie. În iulie 2023, Curtea de Apel Chișinău a remis primei instanțe cererea [...] 6

VIDEO // Procurorii PCCOCS au reținut responsabilii de transportarea căpeteniilor și banilor în Gruparea criminală „Șor”

Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, iar soția acestuia este cercetată în libertate în cadrul unui dosar în care angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au confiscat peste 2 milioane de lei de la membri ai organizației [...] 6

Trecutul și dosarele părinților vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a dezvăluit marți că unul dintre angajații Serviciului Vamal reținuți în urma perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție la Aeroportul Internațional Chișinău este fiica deputatei PAS Victoria Cazacu. Ulterior, canalul de Telegram, „Observatorul”, a publicat numele a trei inspectori vamali reținuți în urma descinderilor: Diana Cazacu, [...] 6

Noi detalii despre perchezițiile la Aeroportul Internațional Chișinău // Trei inspectori vamali au fost reținuți pentru 72 de ore

Trei inspectori vamali au fost reținuți pentru 72 de ore, iar alți patru inspectori vamali sunt cercetați în stare de libertate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori pentru că au pretins sistematic bani de la pasageri pentru introducerea și scoaterea ilegală din Republica Moldova a diferitor bunuri. „Inspectorii vamali sunt bănuiți [...] 6

Percheziții la Aeroportul Internațional Chișinău într-un dosar de corupție

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins luni dimineață la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) în baza unui dosar de corupție legat de activitatea Serviciului Vamal. „Ofițerii CNA desfășoară acțiuni în cadrul unui dosar penal ce ține de activitatea Serviciului Vamal. Pentru a păstra secretul anchetei și a nu periclita acțiunile [...] 6

DOC// Banii bunicului și lista cu moșteniri. Ex-procurorul șef al raionului Ialoveni, Vladislav Cojocaru, își apără averea la CSJ

Ex-procurorul șef al raionului Ialoveni, Vladislav Cojocaru, a depus recurs la decizia instanței de apel, care i-a respins cererea împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Fostul acuzator a solicitat anularea actului de constatare din februarie 2023, prin care s-a stabilit că „ar fi primit donatii peste 1,7 milioane de lei, [...] 6