ANTICORUPTIE.MD

Dosarul Glorinal: Directorul întreprinderii rămâne după gratii

Curtea de Apel Chișinău a lăsat, miercuri, în vigoare mandatul de arestare pe un termen de 30 de zile, eliberat pe numele lui Vasile Chitică, fondatorul și ex-administratorul Companiei de construcții Glorinal. Instanța de fond s-a pronunțat în acest caz acum două săptămâni. În timp ce magistații Curții de Apel examinau [...] 6

Dosarul Glorinal // Juristul întreprinderii rămâne în arest preventiv. De ce a rămas și directorul după gratii

Curtea de Apel Chișinău a lăsat luni în vigoare mandatul de arestare pe un termen de 30 de zile, eliberat pe numele lui Sergiu Găină, juristul Companiei Glorinal. Instanța a amânat cu două zile ședința de examinare a recursului avocaților lui Vasile Chirică, principalul fondator și directorul Companiei de [...] 6

O nouă ședință amânată în dosarul Șor. Avocații au înaintat recuzare

Curtea de Apel Cahul a amânat luni ședința de judecată în dosarul de învinuire a lui Ilan Șor. Avocații lui Ilan Șor au înaintat cerere de recuzare a completului de judecată. Aceasta va fi examinată la ședința programată pentru data de 25 septembrie. Inițial, avocații politicianului au cerut amânarea ședinței, [...] 6

Dosarul omorului de la Vulcănești // Sentințele, lăsate în vigoare de Curtea de Apel. Cum comentează părțile

Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare sentințele pronunțate de Judecătoria Ungheni pe numele celor cinci tineri din satul Vulcănești, raionul Nisporeni, suspectați de omorul unui consătean de-al lor. Astfel, Ruslan Ibrian, tânărul care a apăsat pe trăgaci, va sta 12 ani într-un penitenciar de tip închis. Ceilalți [...] 6

Cum a scăpat basma curată ex-deputatul PD, Iurie Bolboceanu, de dosarul pentru trădare de patrie în favoarea GRU

Fostul deputat Iurie Bolboceanu, condamnat de Judecătoria Chișinău la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie a scăpat de dosarul penal, după ce Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Excepționale (PCCCOCS) a renunțat, vineri, la acuzațiile aduse acestuia. Judecătoria Chișinău, unde dosarul se află la rejudecare încă în iunie [...] 6

Curtea Supremă de Justiție a suspendat examinarea cererii de strămutare a dosarului Șor. Cum au motivat magistrații

Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au suspendat examinarea cererii de strămutare a dosarului Șor de la Curtea de Apel Cahul, înaintată de avocații politicianului la începutul lunii septembrie curent, și au sesizat Curtea Constituțională pentru efectuarea controlului constituționalității unei sintagme din Codul de procedură penală. La 1 septembrie 2020, [...] 6

Dosarul expulzării profesorilor turci // Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, a primit doar o amendă. Judecătoria Chișinău a publicat un extras din sentință

Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, nu a fost condamnat la închisoare cu suspendare, așa cum a anunțat anterior procurorul general, Alexandr Stoianoglo, ci cu o amendă în mărime de 88.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de [...] 6

Omul de afaceri Igor Borș, acuzat de spălare de bani și conexiuni cu Veaceslav Platon, a scăpat de dosarul penal. Cum motivează procurorii

Fostul administrator al rețelei de benzinării Tirex-Petrol și co-proprietarul rețelei de benzinării Vento, Igor Borș, a fost scos de sub urmărire penală la doi ani și jumătate de la reținere și la mai bine de un an după ce a fost eliberat din arest preventiv. Procuratura Generală a anunțat miercuri că [...] 6

Unul dintre cei mai temuți membri ai lumii interlope de la Chișinău, achitat, la București. Fusese condamnat inițial la 14 ani de închisoare

Unul dintre cei mai temuți membri ai lumii interlope de la Chișinău, Ioan Gușan, zis Nicu Patron, a fost declarat nevinovat de Curtea de Apel București. Nicu Patron, care deține titlul de „Hoț în lege” acordat mafioților din fostul spațiu sovietic, a fost trimis în judecată de DIICOT, fiind acuzat că a înființat două fabrici clandestine [...] 6

Avocat din Nisporeni, reținut pentru presupus trafic de influență. Ce declară soția bănuitului

Un avocat din Nisporeni a fost reținut miercuri de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru presupus trafic de influență într-un dosar de viol. Bănuitul ar fi pretins 1.000 de euro de la un bărbat pentru a-l ajuta să scape de răspundere pentru viol și violare de domiciliu. Soția apărătorului susține că este [...] 6

Mesajul avocaților Companiei Glorinal către investitori: „Nu aveți nimic de câștigat, dacă administrația întreprinderii se află în arest”

Avocații celor opt angajați ai Companiei Glorinal, printre care și directorul Vasile Chirică, plasați în arest preventiv săptămâna trecută, au adresat un mesaj investitorilor că ar fi folosiți de anumite persoane care au organizat un atac raider pentru a prelua compania. Adresarea a fost făcută marți, în cadrul unei conferințe [...] 6

De nouă luni ANI verifică averea procurorului Ruslan Popov, urmare a unei investigații CIJM

La nouă luni de la inițierea procedurii de control al averii procurorului general adjunct, Ruslan Popov, inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate încă nu au emis un act de constatare. Într-un răspuns remis de ANI către Centrul de Investigații Jurnalistice se arată că procedura de control încă [...] 6

Dosarul fraudei bancare: Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, scos de sub urmărire penală, pentru că „nu a făcut-o intenționat”

Ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a fost scos de sub urmărire penală în dosarul fraudei bancare, împreună cu alți șase acționari de la fosta bancă comercială Unibank. Numele lui Petru Lucinschi a figurat în raportul Kroll 1. Procuratura Generală a emis luni un comunicat în care se arată că faptele [...] 6

Dosarul Glorinal // Presupuse scheme de preluare a afacerii, dezvăluite de avocații lui Vasile Chirică. Cum comentează părțile vătămate

Fondatorul și președintele Companiei Glorinal, Vasile Chirică, învinuit de procurori că ar fi înșelat zeci de persoane care au investit în locuințe, susține că a nimerit într-un cerc vicios, pus la cale de persoane care intenționează să-i preia afacerea. Chirică i-a scris procurorului general, Alexandr Stoianoglo, despre schema pusă la [...] 6

Incompatibilitatea funcțiilor unei funcționare de la Criuleni, anunțată de jurnaliștii CIJM, a fost constatată oficial de ANI

Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către șefa Direcției Educație a raionului Criuleni, Ala Ungurean. Cazul a fost semnalat de portalul Anticoruptie.md la data de 1 iunie, în urma unei sesizări pe Harta Corupției. Inspectorii de integritate au constatat că în perioada 10 februarie 2020 – 15 [...] 6

Un poliţist de la Ciocana, plasat în izolatorul CNA, după ce a fost denunțat că a primit mită

Un ofiţer de sector al Inspectoratului de poliţie Ciocana a fost reţinut vineri de ofițerii CNA şi procurorii anticorupţie. Acesta este suspectat de corupere pasivă şi a fost reţinut în flagrant, după ce a primit 4000 de lei mită de la un tânăr. Polițistul a fost denunțat la CNA pentru [...] 6

Procurorul care a gestionat dosarul expulzării profesorilor turci, supus anchetei de serviciu. Cum se justifică omul legii

Șeful adjunct al Procuraturii muncipiului Chișinău, Victor Plugaru, procurorul care a gestionat dosarul expulzării profesorilor turci, va fi supus unei anchete de serviciu. Acuzatorul declară că a acționat în conformitate cu legea și că nu-i este frică de verificări. Procuratura Generală a anuțat, joi, într-un comunicat de presă, că a dispus efectuarea [...] 6

Dosarul expulzării profesorilor turci // Sergiu Litvinenco: „Fostul director SIS, Vasile Botnari, a fost condamnat cu amendă”

Deputatul fracțiunii PAS, Sergiu Litvinenco, susține că fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, nu a fost condamnat la închisoare cu suspendare, așa cum a anunțat anterior procurorul general, Alexandr Stoianoglo, ci cu amendă. Procurorii, care au cerut inițial doi ani de închisoare pentru Botnari, nu [...] 6

Dosarul Glorinal // Directorul întreprinderii și câțiva subalterni de-ai săi, plasați în arest preventiv

Principalul fondator și directorul Companiei de construcții Glorinal, Vasile Chirică, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv, fiind acuzat de abuz de serviciu. Decizia este cu drept de atac în instanța ierarhic superioară. Magistrații de la Judecătoria Chișinău au admis miercuri și demersurile procurorilor privind plasarea în arest [...] 6

Un medic psihoterapeut, în vizorul CNA, după ce a cerut mită pentru eliberarea unui certificat medical

Un medic psihoterapeut din cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Bălţi este cercetat într-un dosar penal pentru corupere pasivă, după ce a fost denunțat de un bărbat care susține că medicul i-a cerut 500 de lei pentru a urgenta eliberarea unui certificat medical. Bănuitul a ajuns în vizorul Direcţiei Generale Teritoriale Nord a Centrului [...] 6

Dosarul expulzării profesorilor turci // Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, a fost condamnat cu suspendare

Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, care anterior și-a recunoscut vina în cazul expulzării celor cinci profesori turci de la Liceul „Orizont”, a fost condamnat cu suspendare și a achitat prejudiciile de 125 de mii de euro, dictate de CEDO în dosarul respectiv. Anunțul a [...] 6

Dosarul Glorinal: Cum au schimbat procurorii învinuirea din escrocherie în abuz de serviciu

Vasile Chirică, principalul fondator și directorul Companiei de construcții Glorinal, a fost pus marți sub învinuire, fiind acuzat de abuz de serviciu. Avocații lui Chirică susțin că procurorii i-au recalificat ilegal fapta clientului lor într-un alt articol din Codul Penal, pentru a putea aplica arestul. Solicitat de reporterii portalului anticoruptie.md, [...] 6

DOC// Deputatul PPDA Iurie Reniță cere ANI să verifice averile socialiștilor Furculiță, Odnostalco și Bolea, care ar fi implicați în spălare de bani

Deputatul fracțiunii Platforma DA, Iurie Reniță, a sesizat Autoritatea Națională de Integritate și a solicitat inspectorilor să verifice averile socialiștilor Corneliu Furculiță, Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco, pe care îi consideră implicați în spălarea a 1,5 milioane de euro din Federația Rusă prin filiera Bahamas. „După cum am promis la ultima conferință de presă de la [...] 6

Directorul Companiei Glorinal, reținut pentru 72 de ore

Vasile Chirică, directorul Companiei de construcții Glorinal, a fost reținut luni pe un termen de 72 de ore, fiind învinuit într-un dosar de escrocherie. Procurorii spun că vor cere mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Alexandru Mogîldea, procurorul pe caz, susține că Vasile Chirică a refuzat [...] 6

Descinderi la Compania de construcții Glorinal. Cel puțin opt persoane, reținute

Cel puțin opt persoane cu funcții de răspundere din Compania de construcții Glorinal, printre care și directorul general, Vasile Chirică, au fost reținute luni dimineață și escortate la Direcția Generală Urmărire Penală (DGUP) pentru audieri. În scurt timp la DGUP a descins și un grup de ofițeri ai Serviciului Protecție Internă [...] 6

Cum își justifică un șef din IGP faptul că a „omis” să treacă în declarația de avere 2,6 milioane de lei și două mașini

Alexandru Ciobanaș, șeful de la poliție despre care Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că nu a inclus în Declarația de avere două automobile și 2,6 milioane de lei pe care nu le-a putut justifica, a fost avansat cu câteva luni în urmă în funcție. Ciobanaș este șeful Direcției [...] 6

Curtea de Apel Cahul a declarat ilegală o percheziție efectuată în biroul unui procuror anticorupție. Cum argumentează instanța

Curtea de Apel Cahul a declarat ilegală percheziția în biroul de serviciu al procurorului anticorupție Mihai Ivanov, cercetat penal pentru constrângere la recunoașterea infracțiunii. Dosarul a fost intentat în baza denunțului a doi foști procurori din Capitală, cercetați anterior de către Ivanov pentru estorcare de mită în sumă de 200 de mii de [...] 6

CNA încurajează cetățenii să denunțe acţiunile ilegale ale administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr

Centrul Național Anticorupție îndeamnă persoanele care au fost nevoite să achite plăţi suplimentare pentru un loc de înhumare la cimitirul Sfântul Lazăr din Chişinău să depună denunțuri la organul de urmărire penală. Victimele sunt rugate să se adreseze prin intermediul liniei naţionale anticorupţie 0 800 55555 sau la numărul de telefon al unităţii de gardă [...] 6

Furtul miliardului // De ce este acuzată fosta administrație a Victoriabank: „Datoria restantă a fost generată prin metoda caruselului”

Procurorul General Alexandr Stoianoglo a precizat, joi, în cadrul unei conferință de presă, acțiunile ilegale incriminate fostei administrații a Victoriabank. Instituția bancară este învinuită de spălare de bani, iar fosta președintă a Comitetului de Conducere al acestei bănci, Natalia Politov-Cangaș, este acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari. Cronica [...] 6

Furtul miliardului // Stoianoglo, către cei care contestă legalitatea sechestrului pe bunurile Victoriabank: „Să se clarifice cu managerii care au negociat procurarea pachetului toxic”

Procurorul general Alexandr Stoianoglo a anunțat, joi, despre finalizarea urmăririi penale în dosarul privind implicarea Victoriabank în „furtul miliardului”. Rechizitoriul vizează atât instituția bancară, în calitate de persoană juridică învinuită de spălare de bani, cât și fosta președintă a Comitetului de Conducere al acestei bănci, Natalia Politov-Cangaș, acuzată de [...] 6

Chiril Lucinschi a obținut câștig de cauză într-un proces pornit de Cancelaria de Stat împotriva companiei Analitic Media Grup, care a cesionat licența TV8

Fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi a obținut câștig de cauză într-un proces pornit de Cancelaria de Stat împotriva Analitic Media Grup, compania care a deținut postul TV 7, pentru o pretinsă datorie pentru chirie și penalitățile aferente. Dosarul a fost deschis în 2017, înainte ca TV7 să fie reoganizat în TV8. „Săptămâna trecută [...] 6

Foşti şi actuali funcţionari din raionul Cantemir, cercetaţi penal pentru luare de mită

Un primar, un fost primar şi un consilier ai primăriei comunei Goteşti, raionul Cantemir, au ajuns în vizorul CNA, după ce ar fi cerut mită de la reprezentanţii unui agent economic. Bănuiţii ar fi estorcat banii pentru a favoriza o decizie a Consiliului local privind alocarea bugetului pentru lucrările [...] 6

Procurorul Igor Popa, în vizorul ANI, după publicarea unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice

Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat în urma unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, care arăta că șeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, locuiește într-un apartament de lux din centrul Chișinăului, care nu se regăsește în declarația de avere și interese a oficialului, la fel ca și alte bunuri [...] 6

Dosarul laundromatului rusesc, gata de a fi trimis în judecată. Plahotniuc, Platon și Usatîi au fost anunțați în căutare internațională

Ancheta în cauza laundromatului rusesc, în care sunt vizați fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, a fost finalizată. Dosarul privind schema de spălare a aproximativ 500 miliarde de ruble rusești, printr-o bancă din Republica Moldova, este pregătit pentru a fi expediat [...] 6

Video // Numărul persoanelor din administrația Cimitirului Lazăr reținute de CNA a ajuns la șase

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut marți, pentru 72 de ore, șase persoane, reprezentanți ai administrației și angajați ai cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Reţinerile au avut loc în cadrul a peste 130 de cauze penale, ce vizează schema de îmbogăţire ilicită din vânzarea locurilor de înhumare la cimitirul Sfântul Lazăr. „Urmărirea penală a [...] 6

Patru persoane din administrația cimitirului Sfântul Lazăr, reținute de ofițerii CNA

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut patru persoane din cadrul administrației cimitirului Sfântul Lazăr al Combinatului Servicii Funerare. Este vorba despre şeful cimitirului, adjunctul acestuia, contabil şi un maistru. Cei patru urmează să fie escortaţi la CNA. Bănuiţii în dosarele penale ar fi pretins de la oamenii care urmau să-şi înmormânteze rudele, bani suplimentari taxei de stat. [...] 6

CNA desfășoară percheziții la Combinatul Serviciilor Funerare. Funcționarii ar fi vândut ilegal locuri de înhumare pentru decedați

Centrul Naţional Anticorupţie şi procurorii desfăşoară marți percheziţii pe 22 de adrese din Capitală, în cadrul unor dosare penale, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă şi escrocherie, comise de angajați ai Întreprinderii Municipale Combinatul Serviciilor Funerare. În dosarele penale este vizată administraţia cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Funcţionarii sunt bănuiţi că ar [...] 6