ANTICORUPTIE.MD

DOC//Supectată de asociere cu Vlad Plahotniuc, compania Grand Oil ratează excluderea din lista neagră SIS

Compania Grand Oil, deținută de offshorul cipriot Alkiniaco Investments LTD, ratează excluderea din „lista neagră” a companiilor afiliate lui Vlad Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale. Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ înaintată de companie împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în care cere să fie [...] 6

DOC// Totul rămâne pe vechi pentru magistratul Garri Bivol. Suspendat din funcție și judecat, pierde litigiul cu CSM

Cu unanimitate de voturi, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de judecătorul suspendat Garri Bivol împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratul, judecat pentru trafic de influență, a cerut anularea hotărârii Plenului CSM, din noiembrie 2023, prin care a fost eliberat [...] 6

DOC// Fostul democrat Dumitru Diacov are motiv de bucurie. Iese curat din două confruntări cu ANI

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Autorității Naționale de Integritate (ANI) împotriva hotărârii Curții de Apel Centru, care i-a dat câștig de cauză fostului democrat, Dumitru Diacov. Ultimul a contestat actul de constatare conform căruia ar fi fost, în 2017, în incompatibilitate de funcții. Este al doilea [...] 6

DOC// Tot mai puține șanse să-și recapete cetățenia moldovenească. Apelul lui Cristian Rizea, respins

Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, care a respins ca fiind neîntemeiată cererea depusă de ex-deputatul român Cristian Rizea. Acesta cere anularea Decretului prezidențial de retragere a cetățeniei moldovenești și mai are o singură cale de atac - Curtea Supremă de Justiție(CSJ). Extrădat în luna [...] 6

DOC// Liderul Șansă, Alexei Lungu, rămâne cu amenda la activ. Câți bani va scoate din buzunar după încăierarea cu poliția

Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, nu a scăpat de amenda de 1200 de lei pe care instanța de fond l-a obligat să o achite, după o încăierare cu poliția. Curtea de Apel Centru a menținut decizia Judecătoriei Chișinăuu, sediul Buiucani. Pe 14 iunie 2024, aflându-se în Grădina Publică Ștefan cel [...] 6

VIDEO// Droguri în autobuz. Captură de jumătate de milion de lei depistată la vamă

O captură de droguri de 500.000 lei, ascunse în borcane cu suplimente pentru sportivi, este anunțată de Procuratura pentru Combarea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță o captură de amfetamine într-un autocar sosit din Varna – Bulgaria, în valoare aproximativă de [...] 6

DOC// De ce instanța a restituit cererea Olesei Stamate împotriva premierului Dorin Recean

Judecătorul Eduard Galușteac a restituit cererea de chemare în judecată înaintată de către Olesea Stamate împotriva premierului Dorin Recean. Fosta președintă a Comisiei juridice și ex-membră PAS l-a acționat în judecată pe prim-ministru, după comentariile făcute de acesta în toiul scandalului Legii privind amnistia. Inițial, instanța i-a dat termen reclamantei pentru [...] 6

DOC// Pe urmele Miliardului furat. Dat afară de la Banca Națională, condamnat la 5 ani de închisoare

Fostul angajat al Băncii Naționale, Ruslan Grate, a fost recunoscut de prima instanță de abuz în serviciu și a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, acesta a fost obliga să achită prejudicii de peste 75 de milioane de lei [...] 6

DOC// Terenul marilor bătălii din instanță. Clubul Sportiv Dinamo bifează prima mare victorie

Instanța de fond a declarat nul contractul de locațiune încheiat între Clubul Sportiv Dinamo și compania Prosport Invest, pentru terenul de 1,1 hectare de la stadionul Dinamo. Hotărârea a fost pronunțată la 10 ani de la tranzacția cu semne de întrebare. Anticorupție.md a dezvăluit că terenul putea ajunge pe un [...] 6

Droguri de 10 milioane de lei, capturate de poliție

24 de kg de droguri, în valoare de 10 milioane de lei, au fost depistate de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii de poliție. Drogurile, aduse ilegal din Ucraina, erau transportate într-o mașină care circula din Taraclia spre Chișinău, unde urmau a fi [...] 6

Inginer cadastral, pedepsit pentru corupție: 5 ani cu suspendare și 250 000 de lei amendă

Un inginer cadastral din cadrul Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare și o amendă usturătoare de 250 000 de lei, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de corupere activă. Decizia a fost [...] 6

Medicul care „ajuta” bătrânii să voteze în favoarea unui candidat – condamnat și ținut departe de urne

Deși a primit o pedeapsă cu suspendare, medicul de la Azilul pentru bătrâni din Comrat nu va mai avea ocazia să „ajute” la vot în alegerile viitoare. Instanța i-a interzis accesul în instituție în zilele în care au loc alegeri sau referendumuri, tăindu-i astfel orice posibilitate de a mai [...] 6

DOC// Mihail Diaconu, care a judecat mai mulți tineri la protestele din 2009, trimis el însuși pe banca acuzaților

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a judecătorului Mihail Diaconu. Magistratul este învinuit de trafic de influență. Mai exact, „activând în calitate de judecător al Curții de Apel Chișinău, în august 2023, ar fi [...] 6

DOC// Vineri 13 pentru membrul ALDE, Adrian Culai. Nici greva foamei, ținută de Arina Spătaru, nu a ajutat

Membrul ALDE, Adrian Culai, a ajuns pe banca acuzaților. Procurorii au pus dosarul pe masa magistraților vineri, 13 iunie. Culai este învinuit de finanţarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale. Anterior, lidera formațiunii, Arina Spătaru, [...] 6

DOC// Curtea Supremă spune „amin” scandalului de la biserica din satul Dereneu

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat drept inadmisibil recursul depus de Mitropolia Moldovei împotriva Agenției Servicii Publice (ASP), în care își adjudecă dreptul de folosință asupra bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași. Litigiul a pornit de la faptul că ASP a schimbat titularul, după ce, în anul 2018, comunitatea religioasă [...] 6

DOC// Procurorul care a dispus interceptarea Maiei Sandu nu și-a putut anula suspendarea din funcție

Procurorul Dumitru Raileanu, judecat împreună cu procurorul general Alexandru Stoianoglo pentru abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon, a pierdut în primă instanță litigiul în care contestă suspendarea sa din funcție. Judecătorul Igor Barbacaru i-a respins acțiunea, consederând-o drept neîntemeiată. Hotărârea, pronunțată în data [...] 6

DOC//Magazinele sociale ale lui Ilan Șor, apel întârziat după scandalul produselor neconforme

Curtea de Apel Centru a respins recursul societății Magazinele sociale, afiliată lui Ilan Șor, după scandalul produselor neconforme depistate pe tejghele de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Argumentul invocat de instanță este faptul că motivarea apelului nu a fost depusă în termenele prevăzute de lege. Încheierea, pronunțată la [...] 6

DOC// Procurora suspendată Mirandolina Sușițcaia, fără pârât în proces

Fostul procuror general, Ion Munteanu, nu s-a prezentat la nico ședință în procesul în care procurora suspendată din funcție și judecată penal pentru îmbogățire ilicită, Mirandolina Sușițcaia, contestă actele emise în privința sa. Următoarea ședință ar urma să aibă loc în luna octombrie, dacă nu va fi amânată, așa [...] 6

DOC// O organizație pro-rusă cere, în instanță, salvarea Centrului rus de la Chișinău

Instanța de fond a constatat drept inadmisibilă acțiunea în contencios administrativ depusă de asociația obștească Ador Orașul Meu împotriva Ministerului Culturii și Parlamentul Republicii Moldova. Aceasta cere, în instanță, anularea Avizului consultativ cu privire la oportunitatea denunțării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor [...] 6

Reținut pe urme fierbinți pentru trafic de influență. Cum funcționa schema

Două cazuri de trafic de influență la eliberarea permiselor de conducere, depistate de CNA și procurorii din Bălți și Chișinău. O persoană a fost reținută, iar celelalte - urmărite penal în stare de libertate. Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău și Bălți anunță despre documentarea a două cazuri de [...] 6

Scheme noi cu anabolizante prin colete poștale din și spre Republica Moldova // Cine are interese?

Trei tentative de a scoate anabolizante în mod ilegal din Republica Moldova și de introduce, prin colete poștale, au fost depistate de vameșii moldoveni în ultimile zile. Două dintre încercări cu destinația spre Israel au fost curmate la Aeroportul Internațional Chișinău, iar altă - printr-un colet poștal, care venea în Moldova din [...] 6

VIDEO // Salarii „în plic” de 13.000.000 lei la trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei // Procurorii și FISC-ul au descins cu controale

Dădeau salarii în plic și eliberau marfă fără bonuri fiscale. Este vorba de o schemă frauduloasă pe care au derulat-o mai mult timp trei companii din Chișinău, ce se ocupă cu comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Peste 13 milioane de lei nu ar fi ajuns în bugetul public sub [...] 6

Averi nedeclarate, conflicte de interese și incompatibilități: val de sancțiuni aplicate de ANI la început de vară

În prima săptămână a verii, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis șase acte de constatare privind încălcări grave ale regimului juridic al averii, intereselor personale, incompatibilităților și conflictelor de interese. Printre cei vizați se numără un vicepreședinte al Consiliului municipal Edineț, cercetat pentru nedeclararea completă a averii și intereselor [...] 6

Averi de peste 1,2 milioane de lei puse sub sechestru de CNA în prima săptămână din iunie

Bunuri în valoare de peste 1,2 milioane de lei au fost puse sub sechestru de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în perioada 2–6 iunie. Acțiunile au fost întreprinse în baza delegațiilor emise de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI. Printre bunurile indisponibilizate se [...] 6

DOC// Condamnată pentru mită, ex-judecătoarea Maria Tertea aruncă mănușa Consiliului Superior al Magistraturii

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea ex-judecătoarei Maria Tertea împotriva unor decizii aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) care, în martie 2021, a admis și demersul de suspendare din funcție a magistratei. Completul CSJ a publicat dispozitivul hotărârii, prin care a constatat drept neîntemeiate pretențiile mariei Tertea. În martie [...] 6

DOC// Rizea împotriva Președinției. Veste proastă de la judecători pentru ex-deputatul închis pentru corupție

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins ca fiind neîntemeiată cererea depusă de ex-deputatul român Cristian Rizea, în care acesta cere anularea Decretului prezidențial de retragere a cetățeniei moldovenești. Extrădat de autoritățile moldovenești în luna aprilie 2023, Rizea își ispășește pedeapsa pentru acte de corupție în țara sa de origine, dar [...] 6

DOC// Procesul ia avânt. Dumitru Raileanu, judecat împreună cu Alexandr Stoianoglo, cere anularea ordonanței de începere a urmăririi penale

Curtea de Apel Centru a soluționat conflictul de competență în cazul unei plângeri a procurorului suspendat Dumitru Raileanu. Acesta este judecat, alături de ex-procurorul general Alexandru Stoianoglo și o altă acuzatoare, de abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon. Printr-o încheiere, pronunțată la sfârșitul lunii mai, instanța [...] 6

Frauda bancară// 15 și 8 ani de închisoare pentru doi administratori. Statul îi va scutura și de 100 de milioane de lei

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe doi administratori de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoare [...] 6

DOC// De la jumătate de milion la 300 de mii de lei. O nouă decizie pentru ex-judecătorul Serghei Lebediuc

Curtea de Apel Centru a reevaluat cuantumul despăgubirilor morale dispuse în cazul ex-judecătorului Serghei Lebediuc. Scos de sub urmărire penală pentru complicitate la spălarea de bani în dosarul Laundromat, dar recunoscut vinovat în același dosar de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii, Lebediuc va primi 300 de mii de lei [...] 6

DOC// Victoria Furtună, fără victorie în litigiul cu Procuratura Generală

Judecătăria Chișinău, sediul Rîșcani, a respins acțiunea în contencios administrativ înaintată de Victoria Furtună împotriva Procuraturii Generale (PG) și Serviciului de Informație și Securitate (SIS). Fosta procuroră, care a intrat în politica mare după plecarea din sistem, cere în instanță anularea dispoziției PG din 29 februarie 2024, dar și a avizului/concluziei [...] 6

A evadat din arest și a fost prins peste șapte ani. Va plăti aproape 5 milioane de lei statului

Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 44 de ani pentru comiterea a cinci episoade infracționale, printre care trei episoade de evaziune fiscală, un episod de sustragere a energiei electrice și evadare din arest. Bărbatul a primit o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un [...] 6