Circa 60 mii de lei erau transferați lunar de deținuți pe conturile organizației criminale conduse de hoțul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Machena, bani proveniți din jocurile de cărți, interzise în penitenciare, se arată într-un comunicat de presă al Poliției. În cadrul a 15 percheziții în penitenciarul Soroca, dar și în alte raioane din nordul republicii, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, dispozitive de înregistrare a informației și mai multe înscrisuri de ciornă, care confirmă faptul tranzacțiilor sumelor bănești.

Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Direcției investigaţii criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu Procuratura Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), într-un dosar care vizează organizația criminală condusă de hoțul în lege Machena.

Potrivit comunicatului, deținuții erau șantajați de către autoritățile criminale să participe la jocurile de noroc, iar apoi să transfere în haznaua organizației criminale a patra sau a treia parte din câștigul ilegal. Cei care refuzau să participe la jocurile de noroc, erau șantajați să contribuie la bugetul organizației cu un procent din veniturile rudelor care au afaceri în libertate. „Lunar în conturile organizației erau transferați sume de bază de circa 2.000 de lei, iar în unele cazuri în funcție de capacitatea financiară a deținutului, erau transferați și până la 50.000-60.000 de lei”, scrie în comunicat.

„Potrivit datelor preliminare, circa 80% din deținuții penitenciarului din Soroca, cu peste 500 deținuți, participau forțat la bugetul organizației criminale. În caz contrar, deținuții care refuzau și această formă de „cooperare” erau determinați prin amenințare și violență de către autoritățile criminale să depună cerere la administrația penitenciarului din Soroca pentru transfer în izolare de comunitatea celorlalți deținuți”, se arată în comunicat. Oamenii legii au stabilit că, începând cu luna decembrie 2022, potrivit cercetărilor preliminare, au fost acumulați ilegal circa 2.000.000 lei.

Acțiunile de cercetare continuă, șase deținuți din penitenciarul din Soroca și cinci apropiați ai lor din libertate, inclusiv un fost „supraveghetor” al organizației criminale, urmează să fie audiați la PCCOCS.

Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat mai multe anchete jurnalistice în care printre protagoniști era și hoțul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Machena. Pe site-ul www.anticoruptie.md pot fi găsite mai mute materiale jurnalistice despre rețeaua infracțională condusă de Machena. 

Vladimir Moscalciuc, alias Machena, se află în detenție din ianuarie 2002, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru furt în proporții deosebit de mari.Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă la zece ani. În 2012, a fost condamnat la alți 19 ani cu executare, fiind învinuit de organizarea unui grup criminal, care se ocupa cu estorcarea banilor prin șantaj de la deținuți și rudele lor. În 2014, Moscalciuc și unul dintre apropiații săi, Vitalie Gușan, alias Boroda, au ajuns din nou pe banca acuzaților, fiind învinuiți de șantajarea deținuților. Pe 25 februarie 2021, Vladimir Moscalciuc, alias Machena, a fost mutat din Penitenciarul nr. 15 Cricova în altă instituție de detenție.