Urmărirea și sancționarea celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic au fost subiectele-cheie ale unei întrevederi dintre o delegație a Marii Britanii și reprezentanții Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În după-amiaza zilei de luni, conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS au discutat despre stabilirea oportunităților de parteneriat în vederea identificării și urmăririi penale în domeniul spălării banilor și confiscării.

Delegația britanică a anunțat despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară.

La rândul său, conducerea Procuraturii Generale a informat delegația prezentă la întrevedere, referitor la aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova ce țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.

În Marea Britanie sunt stabilite o serie de personaje din Republica Moldova implicate în scheme de spălare a banilor.

Un caz elocvent este cel al controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, despre care ambasaborul Marii Britanii a declarat recent că Londra nu a primit nicio cerere de extrădare.

„Interpol nu a distribuit nicio cerere către statele membre în privința lui Cavacaliuc sau Platon. Vrem să cooperăm, dar nu o putem face fără o cerere oficială din partea instituțiilor competente”, a spus Steven Fisher în cadrul unei emisiuni la Postul public de televiziune Moldova 1.

Fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, este urmărit penal în dosarul Direcției 5 și al stropirii cu verde de briliant al unui funcționar din Sângerei.  

La începutul anului 2020, autoritățile Marii Britanii au decis să transfere Republicii Moldova cele aproape 500.000 de lire sterline confiscate de la Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat.

În februarie 2019, Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate din Marea Britanie a solicitat și a obținut dreptul să ridice de la Luca Filat cele 644.000 de dolari înghețați în trei conturi bancare la HSBC în mai 2018.