В 2021 году произошло несколько громких дел, большинство из которых было возбуждено по фактам коррупции. Большинство этих дел было возбуждено после смены правительства в результате досрочных парламентских выборов 11 июля, и основным обвинением являлось незаконное обогащение. Несколько дел, возбужденных по фактам незаконного обогащения и торговли влиянием, которые привели к отстранению прокуроров, включая Генерального прокурора, были основаны на расследованиях Центра журналистских расследований Молдовы. Наш портал написал о десятках случаев, мы представим только десять, попавших в топ, исходя из количества просмотров нашими читателями.

1. "Дело Стояногло". Александр Стояногло - первый в истории Республики Молдова генеральный прокурор, на имя которого было возбуждено уголовное дело, он был осужден и помещен под домашний арест. Уголовное дело против Стояногло было возбуждено 5 октября, и в тот же день он был задержан и помещен на 72 часа в изолятор предварительного заключения.

Стояногло был отстранен от должности на время уголовного разбирательства, и ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам: пассивная коррупция, два злоупотребления служебным положением, превышение должностных полномочий и подделка государственных документов. В случае обвинения в злоупотреблении служебным положением - уголовное преследование было прекращено, а дело направлено в суд. Стояногло также было предъявлено обвинение в уголовном преступлении, связанном с нарушением тайны частной переписки. Дело было возбуждено на основании заявлений, сделанных Стояногло на пресс-конференции, в ходе которой он раскрыл содержание телефонных разговоров между главами дипломатических миссий и бывшими государственными чиновниками и представителями неправительственных организаций. Александр Стояногло признает себя невиновным.

2. Дело Додона. Бывший президент Игорь Додон является подозреваемым по делу о покупке электроэнергии через преступные схемы. Репортеры Центра журналистских расследований (ЦЖРМ) в 2008 году раскрыли незаконные действия, совершенные во время работы Игоря Додона в Министерстве экономики и Зинаиды Гречаной на посту главы Правительства. Так, 1 июня 2008 года Республика Молдова закупали электроэнергию у Украины по цене 4,4 цента США/кВтч, что на 10% выше цены, уплаченной в мае.

Согласно разоблачениям, сделанным репортерами ЦЖРМ, от этого повышения цен выиграла зарегистрированная в Венгрии компания, за которой стояли подозреваемые лица в руководстве Молдовы и Украины.

Это уголовное дело было возбуждено после жалобы эксперта по энергетике Серджиу Тофилата в 2020 году, который предоставил новые доказательства мошеннических схем с электроэнергией. 

"В начале 2008 года лица, принимающие решения в SA Energocom [...], по предварительному сговору с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию энергетики [...] якобы реализовали преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги в размере $11 927 173", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры со ссылкой на информацию уголовного преследования.

По оценкам эксперта по энергетике Сергея Тофилата, только в мае-декабре 2008 года молдавские потребители были обмануты более чем на $14,5 млн. в результате покупки электроэнергии из Украины через венгерскую компанию Energo-Partner по цене выше, чем предлагала "Укринтерэнерго".

В ноябре 2017 года эксперты в области энергетики Серджиу Тофилат, Виктор Парликов и Тудор Шойту представили на пресс-конференции доказательства того, что в 2008 году в Республике Молдова действовала мошенническая схема импорта электроэнергии через подставную компанию.

Однако вскоре после этого прокуроры объявили, что не будут возбуждать уголовное дело из-за отсутствия доказательств, тем самым оправдав Игоря Додона и Зинаиду Гречаную.

Игорь Додон отверг обвинения в причастности к делу Energocom и заявил, что готов обратиться в Прокуратуру, чтобы "ответить за действия узурпаторов и некомпетентных людей".

3. Дело Попова. Заместитель генерального прокурора Руслан Попов, обвиняемый по уголовному делу о незаконном обогащении, был заключен под стражу. Во вторник Апелляционная палата Кишинева частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и выдала ордер на арест Попова сроком на 20 дней, отменив решение нижестоящего суда о домашнем аресте.

После назначения Руслана Попова на должность заместителя генерального прокурора в декабре 2019 года Центр журналистских расследований Молдовы опубликовал несколько расследований о незадекларированном имуществе и деловых сделках Попова.

Журналисты ЦЖРМ нашли родительский дом жены Руслана Попова в селе Утконосовка в Украине, после того как он публично заявил, что ему помогают родственники. Журналисты выяснили, что теща Попова вела скромный образ жизни, продала свое хозяйство за 18.000 евро и не имела денег, чтобы материально помочь зятю прокурору, в дополнение к дому, который она купила в Малых Милештах.

Руслан Попов подал в суд на Центр журналистских расследований, утверждая, что защищал свою честь, достоинство и профессиональную репутацию.

4. Дела Илана Шора. В конце года Парламент одобрил шесть из девяти запросов, поданных исполняющим обязанности генерального прокурора Думитру Робу, о снятии с Илана Шора депутатской неприкосновенности. Скандально известный политик быстро отреагировал, заявив, что Думитру Робу получил инструкции от Майи Санду. Думитру Робу выступил в Парламенте, чтобы обосновать необходимость снятия с Илана Шора иммунитета, задержания, ареста, обыска и направления его в суд по девяти обвинениям. Среди обвинений, предъявленных Илану Шору: создание и управление преступной организацией, присвоение иностранных активов и злоупотребление служебным положением, мошенничество и отмывание денег, а также ложные публичные заявления.

Реакция Илана Шора не заставила себя ждать - в записке, опубликованной представителями партии Шора. "То, что сегодня происходит в Республике Молдова, называется тотальным режимом и захваченным государством. Сегодня подчинены абсолютно все государственные институты одной единственной партии, которая  сошла с ума. Партия, которая уничтожает и добивает свой собственной  народ. Так как Майя Санду не в состоянии дать что-либо гражданам, она решила показать людям шоу и направила своего прокурора в парламент, чтобы снять с меня девять раз иммунитет", - написал беглый депутат.

Илан Шор также был лишен депутатской неприкосновенности в предыдущем законодательном собрании. Он находится за пределами Молдовы с июня 2019 года, с падения режима Плахотнюка, и не возвращался в страну. Однако после выборов 11 июля в Парламент вошла Партия Шор. После своего отъезда Илан Шор не вернулся в страну и не присутствовал ни на одном заседании законодательного органа.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен в первой инстанции по делу о "краже миллиарда" к семи с половиной годам лишения свободы. Впоследствии его процесс обошел несколько судов.

5. Дело Игоря Попа. Глава Прокуратуры сектора Чеканы Игорь Попа был задержан во вторник после того, как прокуроры провели обыск в его роскошной квартире, офисе и служебном автомобиле.Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против Игоря Попы на основании журналистского расследования портала Anticoruptie.md о его роскошном жилье в элитном доме в Кишиневе. После публикации расследования Алла Попа, жена Игоря Попа, с которой он официально разведен, подала в суд на Центр журналистских расследований.

Через несколько дней после задержания суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство антикоррупционных прокуроров, которые просили заключить Игоря Попа под стражу на 30 дней. Впоследствии срок домашнего ареста был продлен Апелляционной палатой Кишинева.

За все время Игорь Попа неоднократно был объектом журналистских расследований. Во времена коммунистического правительства его обвиняли в фабрикации дел и отдаче распоряжений о суде над молодыми протестующими в полицейских участках.

При Владимире Плахотнюке Игорь Попа был повышен до заместителя генерального прокурора.

Отстраненный от должности генеральный прокурор Александр Стояногло сказал в интервью прошлым летом, что Игорь Попа - прокурор, которому он доверяет, и что он готов пойти с ним на войну, если потребуется.

6. Дело Дорина Дамир. Предсдедатель Асоциации FEA Дорин Дамир, посаженный сын бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка, был задержан в начале июля Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе с начальником Бельцкой полицейской инспекции Валериу Кожокару и инспектором пограничной полиции. Впоследствии по этому делу был задержан и бывший начальник Главной полицейской инспекции Александру Пынзарь.

Валериу Кожокару предположительно фиктивно нанял Дорина Дамир в качестве агента под прикрытием и выдал ему другую личность. Дорин Дамир предположительно использовал вторую личность при пересечении границы.

По данному случаю прокуроры возбудили уголовное дело по пяти пунктам: злоупотребление служебным положением, растрата государственного имущества, незаконное пересечение государственной границы, разглашение государственной тайны и подделка государственных документов.

Ранее в прессе появлялась информация о предполагаемом участии Дорина Дамир в схемах, проводимых его посаженным отцом. Писали, что посаженный сын Плахотнюка имел влияние в правоохранительных органах, а также связи с преступным миром.

Дело дошло до суда и рассматривается за закрытыми дверями.

7. Дело Демченко. Заместитель директора Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Сергей Демченко обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки. Он был задержан 15 февраля 2020 года.

В рамках этого же дела прокуроры провели проверки в Пенитенциаре № 15 в Крикова и Пенитенциаре № 6 в городе Сороки. После обысков в тюрьме № 15 в Крикова начальник тюрьмы Виктор Мунтяну и преступник Владимир Москальчук по кличке Макена были доставлены в изолятор Национального антикоррупционного центра. Тринадцать других влиятельных осужденных были переведены в другие места заключения. Такие же действия были предприняты после обысков в тюрьме в городе Сороки.

8. Дело лиц, которые сфальсифицировали дело Георгия Петик. Бывший заместитель начальника Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией (SPIA) МВД Вадим Мынзэрарь и пятеро сотрудников Национального следственного инспектората были задержаны в начале октября по подозрению в фабрикации дела об изнасиловании, в котором обвиняли Георгия Петик.

"Уголовное преследование задокументировало действия, связанные с фабрикацией уголовного дела о предполагаемом сексуальном преступлении, якобы совершенном бывшим сотрудником МВД. Используя свой особый статус, подозреваемые, предположительно, сознательно завербовали человека для подачи ложного заявления и помогли ему сфальсифицировать представленные доказательства с использованием специальной техники", - говорится в заявлении Службы информации и безопасности.

Дело против Георгия Петик было возбуждено, когда Александру Жиздан был главой МВД, а Молдовой управляла Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком.

Напомним, что Георге Петик был задержан 12 октября 2018 года, после того как жительница Унген позвонила в Единый центр "112" в 14:50, пожаловавшись, что подверглась физическому насилию, а затем изнасилованию в своей квартире. 

20 марта 2019 года Георге Петик был приговорен судом Кишинева к трем годам и шести месяцам. Бывший полицейский не признал себя виновным с момента задержания. Петик содержался в предварительном заключении в течение шести месяцев и семи дней в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, этот факт подтвержден в докладе Народного адвоката. После задержания шестерых, предполагаемая жертва изнасилования изменила свои показания, и прокуроры сняли обвинения с Георгия Петик.

9. Дело Марии Тертя. Мария Тертя, магистрат Кишиневской апелляционной палаты сектора Чеканы, была арестована 22 марта за торговлю влиянием. Это уголовное дело было возбуждено генеральным прокурором Александром Стояногло на основании информации о том, что Мария Тертя якобы потребовала 16 000 долларов США от менеджера экономического агента за то, чтобы вместе с другими коллегами вмешаться в принятие благоприятного решения по гражданскому делу. В ходе судебного преследования прокуроры совместно с сотрудниками Национального антикоррупционного центра задокументировали незаконные действия судьи, и она обвиняется в получении 11 000 долларов из первоначально заявленной суммы.

Мария Тертя - судья, которая в январе отклонила ходатайство обвинителей о заключении Виорела Морарь, бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры, под стражу до начала суда. Впоследствии Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обжаловала это решение, "учитывая наличие конфликта интересов между судьей и обвиняемым", после того как три года назад "под руководством Виорела Морарь Антикоррупционная прокуратура распорядилась отстранить судью Марию Тертя от уголовного преследования и закрыть дело, в рамках которого она находилась под следствием за ложные заявления". Уголовное дело в отношении Марии Тертя (Цугуй), возбужденное 22 декабря 2017 года, было закрыто менее чем через два месяца после его открытия. 9 февраля 2018 года прокурор по этому делу вынес постановление о "полном отстранении лица от уголовного преследования и закрытии уголовного дела".

Мария Тертя обвинялась в сокрытии крупных сумм денег, которые она задолжала кредиторам, из ее декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Уголовное дело было возбуждено после расследования, основанного на заявлениях, сделанных бывшим мужем магистрата.

10. Дело Виталия Юрку. Бывший заместитель министра экономики и глава Moldtelecom Виталий Юрку был задержан в конце прошлого месяца по делу о незаконном обогащении. Юрку был одним из самых богатых государственных чиновников во время правления ДПМ во главе с Павлом Филип. Тем не менее, его неоднокрутно подозревали в коррупции и незаконных сделках с государством.

Виталие Юрку начал работать в Министерстве Экономики в 2015 году, до этого занимая должность директора государственной компании SA Moldtelcom. Юрку получил повышение, несмотря на то, что в нескольких отчетах Счетной палаты были обнаружены нарушения в управлении компанией.

Отметим, что в нескольких расследованиях, проведенных репортерами Центра журналистских расследований, были выявлены схемы, по которым большинство государственных закупок, осуществляемых SA Moldtelecom, выигрывали его друзья и деловые партнеры посредством одной группы компаний. За время пребывания Юрку у власти ни одна государственная закупка не прошла через систему государственных закупок, а информация о результатах тендеров не была обнародована.

В 2014 году декларация об активах главы Moldtelecom была проверена Национальным центром по неподкупности на основе информации, содержащейся в анонимном письме, в котором говорилось, что Юрку купил контрольный пакет акций компании по продаже строительных материалов Zikkurat. В итоге данное дело было закрыто.

Еще одно журналистское расследование раскрыло информацию о том, что Юрку, посредством одного из своих племянников, участвовал в деятельности нескольких сельскохозяйственных компаний. Также, благодаря помощи своего племянника, он арендовал полгектара леса вблизи Яловен. Отметим, что в 2014 году, в рабочее время, в этом лесу работали сотрудники компании Moldtelecom, которые получали зарплаты из государственных средств.