ANTICORUPTIE.MD

Cinci funcționari de stat, reţinuţi în dosarul defrișărilor ilegale de pădure de la Ivanovca

Cinci funcționari de stat au fost reţinuți în seara zilei de marți, 29 noiembrie, la Bălţi în dosarul defrişărilor ilegale de pădure, anunță CNA. Reținerile au avut loc după ce acum două săptămâni, pe mână procurorilor au ajuns doi oameni de afaceri învinuiți de tăierea ilegală a copacilor de pe nouă hectare de pădure din zona [...] 6

Procurorul general interimar, despre cele trei tinere din Rusia prin care Ilan Șor i-ar fi transmis lui Vlad Filat 320 de milioane de lei mită: „Nu au nimic cu acțiunile anchetate”

Eduard Harunjen, procurorul general interimar, a declarat în cadrul audierilor din Parlament de vineri, 25 noiembrie, că cele trei martore din Federația Rusă, vizate într-o anchetă a portalului Anticoruptie.md, prin intermediul cărora Ilan Șor ar fi transmis fostului premier Vlad Filat 320 de milioane de lei, nu au fost citate în [...] 6

Fostul director al Penitenciarului 13, reținut de procurori pentru „servicii” acordate lui Veaceslav Platon

Fostul şef al Penitenciarului nr. 13, Igor Juvala, a fost reținut joi, 24 noiembrie, fiind bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Procurorii îl bănuiesc pe fostul șef al închisorii că ar fi favorizat transmiterea a două telefoane mobile deținutului Veaceslav Platon. Telefoanele au fost depistate de procurorii Anticorupţie la 2 noiembrie [...] 6

Fost procuror general interimar, Andrei Pântea, pe banca acuzaților

Dosarul fostului procuror general interimar, Andrei Pântea, a fost transmis în judecată. Acesta este acuzat de depăşirea atribuţiilor de serviciu. Din materialul probator, acumulat pe caz, rezultă că în perioada în care inculpatul deţinea funcţia de prim-adjunct al procurorului general, ar fi dispus, ilegal, transferul dosarului de învinuire a [...] 6

Decizie definitivă în dosarul „Casa Presei”: cei trei foști directori vor sta șase ani în închisoare pentru spălări de milioane

Trei directori care s-au aflat la şefia Î.S. Casa Presei în diferite perioade ale anilor 2008-2010, precum şi contabilul-şef al instituţiei, condamnaţi în aprilie 2016 la câte şase ani de închisoare cu executare, nu au scăpat de pedeapsă. Curtea Supremă de Justiție a respins marți, 22 noiembrie, recursul avocaților și au menținut hotărârea Curții de [...] 6

Detalii despre reținerea celor 12 actuali și foști funcționari și demnitari, bănuiți că ar fi înstrăinat ilegal peste 30 de hectare de pământ

Zece foşti şi actuali funcţionari, antreprenori, jurişti şi avocaţi au fost reţinuţi marți, 22 noiembrie, de ofițerii CNA şi procurorii Anticorupţie într-un dosar în care sunt bănuiţi că ar fi înstrăinat peste 30 de hectare de teren ce aparținea Colegiului de Vinificaţie şi Viticultură din Chişinău. Acum o săptămână, alţi doi complici [...] 6

Mai mulți funcționari și foști demnitari, reținuți de procurori într-un dosar de corupție. Printre ei, un fost ministru al Justiției

Mai mulți funcționari și foști oficiali guvernamentali sunt vizați într-un dosar de corupție privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri. În dimineața zilei de marți, 22 noiembrie, ofițerii CNA și procurorii Anticorupție au desfășurat mai multe percheziții, iar șapte persoane au fost reținute, inclusiv un fost ministru al Justiției. UPDATE 14.00 În total, [...] 6

Dosarul lui Andrei Pântea: oamenii legii l-au reținut și pe șoferul fostului adjunct al procurorului general

Andrei Pântea, ex-prim-procuror general adjunct, reținut de foștii săi colegi și subalterni de la Procuratura Anticorupție pentru transferul în Federația Rusă a dosarului penal al cunoscutului hoț în lege Grigore Karamalak, nu a ajuns singur după gratii. Oamenii legii l-au reținut și pe șoferul fostului demnitar pe care l-au învinuit de trafic [...] 6

Avocat din Chișinău, reținut pentru trafic de influență: ar fi luat 4.500 de euro pentru a influența niște judecători

Un avocat din Chișinău, bănuit de trafic de influență, a fost reţinut de către ofițerii CNA şi procurorii Anticorupție după ce a fost denunțat că ar fi luat 4.500 de euro pentru a influența o decizie judecătorească. Într-un comunicat de presă, procurorii precizează că, potrivit denunțătorului, avocatul ar fi pretins [...] 6

Dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit de escrocherie și spălare de bani, expediat în instanța de judecată. Procurorii oferă detalii

Procuratura Anticorupţie anunţă că a finalizat urmărirea penală a cauzei pornite pe numele lui Veaceslav Platon, în cadrul căreia procurorii îl învinuiesc de escrocherie şi spălare de bani, fapt ce a dus la prejudicierea Băncii de Economii cu circa 800 de milioane de lei. Dosarul a fost expediat în instanța de [...] 6

Judecătorii din dosarul „Spălătoria rusească”, mutați la Penitenciarul 13. Expert: „Viața lor este în pericol”

Mai mulți judecători învinuiți în dosarul „Spălătoria rusească” au fost mutați zilele trecute din izolatorul CNA în Penitenciarul nr. 13. Avocații magistraților susțin că nu cunosc motivele pentru care clienții lor au fost transferați și consideră decizia ilegală pentru că în deciziile judecătorilor de instrucție scrie clar că arestarea preventivă [...] 6

Consulul R. Moldova la Istanbul, bănuit de corupție și de punere în pericol a securității statului. Ce venituri și proprietăți deține?

Consulul general al Republicii Moldova la Istanbul, Veaceslav Filip, reținut miercuri, 16 octombrie, pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce se întorcea acasă, este bănuit că ar fi eliberat contra unor recompense ilicite acte de intrare și de ședere pe teritoriul Moldovei unor cetățeni arabi. În multe cazuri, documentele au fost [...] 6

Doi oameni de afaceri din Bălți, reținuți pentru defrişări ilegale şi construcţia unui bazin acvatic în pădure

Fondatorul şi administratorul unei companii din Bălţi au fost reţinuţi miercuri, 16 noiembrie, de către ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Ambii sunt suspectaţi de defrişarea ilegală a 9 hectare de pădure la Ivanovca, raionul Făleşti, prejudiciind astfel bugetul de stat cu [...] 6

Dosarul „coruperea deputaților” // Vitalie Burlacu, condamnat la 11 ani de închisoare, a fost reținut

Principalul figurant în dosarul privind coruperea deputaților, Vitalie Burlacu, a fost reținut de oamenii legii. Informația a fost confirmată pentru Anticoruptie.md de către Natalia Bucur-Bandas, purtător de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție, care a precizat că va reveni cu detalii pe parcursul zilei de miercuri. Burlacu a fost condamnat la [...] 6

Dosar penal pe numele unui fost magistrat de la Judecătoria Râșcani, implicat și în „Spălătoria rusească”

Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat astăzi acordul pentru pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere a unui fost judecător din cadrul Judecătoriei Râșcani, acuzat de pronunțare cu bună ştiinţă a unei sentinţe contrare legii şi depăşirea atribuţiilor de serviciu, ambele infracţiuni soldate cu urmări grave. Judecătorul se regăsește [...] 6

Procurorul general interimar le-a vorbit colegilor din România despre dosarul lui Vlad Filat: „A generat un atac fără precedent asupra procurorilor”

Dosarul fostului premier Vlad Filat, condamnat la nouă ani de închisoare pentru acte de corupție, a pus presiune pe procurorii care au investigat cazul și a generat un atac fără precedent asupra instituției, a declarat Eduard Harunjen, procurorul general interimar, în cadrul Forumului moldo-român în domeniul Justiției, desfășurat la [...] 6

Sentință în dosarul lui Vlad Filat. Curtea de Apel Chișinău a menținut pedeapsa de nouă ani de închisoare

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat în urmă cu câteva clipe decizia în dosarul fostului premier Vlad Filat. Completul de judecată a hotărât să mențină sentința de condamnare a politicianului la nouă ani de închisoare. În schimb, magistrații au dispus anularea parțială a confiscării averii. Vlad Filat a declarat că decizia de judecată [...] 6

Vlad Filat susține că vineri i-ar putea fi dictată sentința. Avocații: „Va fi ilegală”

Ex-premierul Vlad Filat susține că magistrații Curții de Apel Chișinău ar putea emite o sentință în privința sa vineri, 11 noiembrie. „Va avea parte de o sentință ilegală și nicidecum de un proces echitabil”, a comentat avocatul Igor Popa după ședința de miercuri, 9 noiembrie. Potrivit apărătorului, partea acuzării deja și-a expus pledoaria, [...] 6

Avocații lui Vlad Filat, la o nouă ședință la Curtea de Apel: „Judecătorii refuză să citeze martorii-cheie din Federația Rusă”

Apărătorii lui Vlad Filat susțin că magistrații Curții de Apel Chișinău refuză să citeze și să audieze cei trei martorii-cheie din Federația Rusă, care, potrivit declarațiilor depuse de Ilan Șor în instanță, ar fi intermediat pretinsa mituire cu 320 de milioane de lei a fostului prim-ministru. Într-o anchetă publicată recent, reporterii Centrului [...] 6

Grupare criminală, bănuită de spălarea a 11 milioane de lire sterline, deconspirată cu suportul CNA

14 persoane, cu vârste cuprinse între 23 şi 52 de ani, bănuite că ar fi spălat peste 11 milioane de lire sterline, provenite din crime cibernetice, au fost reţinute la Londra în urma unei operațiuni internaţionale de amploare, desfășurată sub egida Agenţiei Naționale de Criminalitate a Regatului Unit al Marii Britanii (ANC). [...] 6

Dosarul corupției la posturile vamale Leușeni și Sculeni: 10 vameși vor sta între 25 și 30 de zile în arest

Zece colaboratori vamali reținuți în urma descinderilor procurorilor și ofițerilor Anticorupție la posturile Leușeni și Sculeni vor sta în arest câte 25 și 30 de zile. Magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani au eliberat pe parcursul zilei de joi, 3 noiembrie, mandate de arest în izolator pe numele a 6 vameși, iar alți 4 vor sta în [...] 6

Igor Popa: „Martori-cheie în dosarul Filat neagă declarațiile lui Ilan Șor”

Judecătorii Curții de Apel Chișinău care examinează dosarul lui Vlad Filat au refuzat miercuri, 2 noiembrie, solicitarea avocaților fostului demnitar de a-i cita în instanță pe trei martori pomeniți de Ilan Șor că ar fi fost intermediari la mituirea ex-premierului. Avocatul Igor Popa susține că a adresat o solicitare judecătorilor [...] 6

Detalii despre descinderile de la posturile vamale Leușeni și Sculeni

30 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma descinderilor procurorilor și ofițerilor Anticorupție la posturile vamale Leușeni și Sculeni, fiind vorba despre 14 vameși, trei poliţişti de frontieră, şase operatori economici şi şapte şoferi. Potrivit șefului Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, operaţiunea s-a desfăşurat în [...] 6

Percheziții la posturile vamale Leușeni și Sculeni: 30 de persoane au fost reținute

Procurorii și ofițerii Anticorupție au descins marți dimineața, 1 noiembrie, la posturile vamale Leușeni și Sculeni. Până la această oră au fost reținute șapte persoane, cinci vameși și doi agenți economici, potrivit Angelei Starinschi, șefa Serviciului de presă al Centrului Național Anticorupție. UPDATE 15.30 30 de persoane au fost reținute până la [...] 6