Arhiva

  • ian
  • feb
  • mar
  • apr
  • mai
  • iun
  • iul
  • aug
  • sep
  • oct
  • noi
  • dec

Fostul angajat al ÎS Poșta Moldovei, care a dezvăluit schema de contrabandă cu anabolizante, a fost reținut

Sergiu Cebotari, fostul şef al Serviciului control financiar şi audit intern al ÎS Poșta Moldovei, a fost reținut vineri, 29 iulie, de Poliție. Funcționarul, care anterior a dezvăluit schema prin care Poșta Moldovei ar facilita contrabanda cu anabolizante, este bănuit că ar fi obligat mai multe persoane din raionul Nisporeni să [...] 6

29/07/2016 7509

40 de zile de arest pentru Veaceslav Platon. Businessmanul va rămâne în custodia procurorilor ucraineni

Judecătoria Pechersk din Kiev a decis, după o ședință care a durat peste zece ore, să îl plaseze pe omul de afaceri Veaceslav Platon în arest pe un termen de 40 de zile. Solicitarea a fost formulată de procurorii ucraineni după ce marți, 26 iulie, businessmanul a fost anunțat în [...] 6

28/07/2016 2202

„Spălătoria rusească” // Trei persoane, arestate pentru 30 de zile

Jude­că­to­ria sectorului Buiu­cani al Capitalei a eliberat mandate de ares­ta­re pre­ven­tivă, pe un ter­men de 30 de zile, pe numele a trei per­soane învi­nu­ite de pro­cu­rori în dosa­rul mili­ar­de­lor rusești, „spă­late” prin inter­me­diul unei bănci din Republica Mol­dova. Potrivit Centrului Naţional Antocorupţie, este vorba des­pre un fost vice­pre­șe­dinte al Mol­dind­con­bank, con­ta­bila insti­tu­ției și un [...] 6

27/07/2016 3346

Schema prin care Veaceslav Platon ar fi acoperit creditele de la Victoriabank cu împrumuturi de la BEM

Veaceslav Platon ar fi acoperit creditele luate de la Victoriabank cu banii furaţi din Banca de Economii cu ajutorul lui llan Șor. Declaraţia a fost făcută de către şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, miercuri, 27 iulie, într-o conferinţă de presă, în cadrul căreia a prezentat schemele care ar fi fost folosite [...] 6

27/07/2016 3748

DOC // Legătura dubioasă dintre acționarul principal de la Victoriabank, Aeroportul Internațional Chișinău și contrabanda cu alcool etilic din Rusia

Angajații Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) au descins marţi, 26 iulie, cu percheziții în biroul șefului Serviciului Vamal al Rusiei, Andrei Beleaninov, și al fostului său consilier, Serghei Lobanov, deținătorul celui mai mare pachet de acțiuni la Victoriabank (39,2 %). Verificările au avut loc în cadrul unui dosar [...] 6

26/07/2016 7113

Procuratura Generală iniţiază procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon

Procuratura Generală a Republicii Moldova iniţiază procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon, potrivit unui comunicat de presă.  „Procuratura Generală a Republicii Moldova a fost informată, recent, prin intermediul canalelor Interpol, despre faptul reţinerii, pe 25 iulie curent, în oraşul Kiev, a cetăţeanului Veaceslav Platon, anunţat în căutare internaţională de autorităţile noastre. Concomitent, [...] 6

26/07/2016 1690

Veaceslav Platon a fost reţinut în Ucraina

Omul de afaceri Veaceslav Platon, învinuit în dosarul fraudelor bancare, ar fi fost reţinut de procurorii ucraineni, la scurt timp după ce autorităţile din Moldova au obţinut un mandat de arestare pe numele businessmanului şi l-au anunţat în căutare internaţională. Deşi nu oferă nume, Procuratura din Ucraina precizează, într-un comunicat [...] 6

26/07/2016 12612

Omul de afaceri Veaceslav Platon, învinuit în dosarul miliardului furat

Omul de afaceri Veaceslav Platon este învinuit de către procurorii Anticorupţie în dosarul privind fraudele bancare. Acesta a fost anunţat în urmărire generală. Între timp, Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a emis mandat de arestare pe numele businessmanului pe un termen de 30 de zile. Totodată, au fost reţinute şi două persoane [...] 6

25/07/2016 13004

Polițist din Hânceşti, prins în flagrant delict. A cerut 2.000 de euro pentru a influența un procuror

Un ofiţer de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Hâncești a fost reținut joi, 21 iulie, de CNA şi Procuratura Anticorupție. Omul legii este bănuit că ar fi pretins 2.000 de euro pentru a influența un procuror ca să nu înainteze un demers către instanța de judecată pentru prelungirea termenului de arest preventiv, [...] 6

22/07/2016 1881

Ilan Şor, alte 30 de zile în arest

Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a decis să prelungească cu alte 30 de zile mandatul de arestare emis pe numele lui Ilan Șor, primarul orașului Orhei, reținut la 22 iunie pentru spălare de bani şi escrocherie.  „Asta nu înseamnă justiţie, ci o presiune cinică a unor ambasade, precum şi a presei cumpărate”, a comentat omul de [...] 6

21/07/2016 2303

Ofițerul CNA care ar fi pretins mită de 100.000 de euro, în arest pentru alte 30 de zile

Angajatul Centrului Național Anticorupție care ar fi pretins mită de 100.000 de euro de la Octavian Vucol, preşedintele Federaţiei de Baschet din Republica Moldova, acuzat că l-ar fi deposedat pe un cetăţean al Slovaciei de 210.000 de euro, a fost arestat pentru alte 30 de zile. Decizia a fost luată de magistraţii Curţii de Apel [...] 6

21/07/2016 2758

Șeful adjunct al unei Întreprinderi pentru Sivicultură, reținut de ofițerii CNA. Suma impresionantă pe care o pretindea pentru o funcție de pădurar

Directorul adjunct al Întreprinderii pentru Silvicultură Edineţ a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție pentru corupere pasivă. Funcționarul este acuzat că ar fi extorcat 4000 de euro de la un cetățean, sub pretextul numirii acestuia în funcția de pădurar la Ocolul Silvic din Donduşeni. De asemenea, acesta l-ar fi [...] 6

20/07/2016 3283

Judecarea dosarului privind licitațiile trucate în medicină bate pasul pe loc

La opt luni de când a fost expediat în instanță, dosarul licitațiilor trucate în medicină, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 150 de milioane de lei, se află încă la etapa preliminară. Între timp, 16 inculpați, reținuți în aprilie 2015, din totalul de 30 de persoane învinuite, sunt [...] 6

20/07/2016 1972

Trei judecători de la CSJ şi un avocat, vizaţi într-un caz de corupţie. Învinuit este doar apărătorul, iar în cazul magistraţilor nu sunt suficiente probe

Trei judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, vizaţi într-un caz de corupţie, sesizat recent pe Harta Corupţiei, scapă de ancheta procurorilor. Oamenii legii susţin că, deocamdată, nu au suficiente probe pentru a cere ca magistraţii să fie lipsiţi de imunitate. Singurul învinuit este un avocat care ar fi luat bani de la un [...] 6

19/07/2016 11852

Declaraţie // Mihail Gofman şi Sergiu Sagaidac ar fi fost reţinuţi dacă s-ar fi prezentat la audieri. Viorel Morari: „Ambii au fost citaţi în calitate de martori”

Mihail Gofman, fost şef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, şi Sergiu Sagaidac, ex-şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, ar fi fost reţinuţi şi ulterior arestaţi dacă s-ar fi prezentat la audieri la Procuratura Anticorupţie, după ce au făcut mai multe [...] 6

19/07/2016 8868

Dosarul „Recensământ 2014” // Audierile vor demara după ce procurorii vor avea conluziile Inspecţiei Financiare

Inspecţia Financiară desfăşoară verificări de documentare în cauza penală iniţiată pe faptul delapidării banilor alocați Biroului Naţional de Statistică (BNS) pentru efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2014. Procurorii susţin că vor demara audierile abia după ce vor avea concluziile specialiştilor financiari.  „Controlul de bază a vizat doar activitatea Biroului Naţional de Statistică. Se fac verificări minuţioase, fiind [...] 6

19/07/2016 2070

Cetăţean al României, reţinut pentru mită de 20 de euro şi 200 de lei româneşti

Un cetăţean al României a fost reţinut luni noaptea de ofiţerii CNA şi procurori în urma unui denunţ al inspectorilor de la punctul vamal Leuşeni-Albiţa. Potrivit vameşilor, bărbatul ar fi încercat să-i mituiască pentru a scăpa de documentare pentru contrabandă cu ţigări. Acesta le-ar fi oferit inspectorilor 20 de euro [...] 6

19/07/2016 1766

Primarul orașului Șoldănești, reținut de procurori. Viceprimar: „Se vorbește că a sustras o sută de foi de ardezie”

Primarul orașului Șoldănești, Ion Cuculescu, ales pe listele Partidului Nostru, a fost reținut aseară, de către ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de comun cu procurorii Anticorupție, fiind bănuit de abuz de putere. Aceste este acuzat că ar fi sustras un lot de foi [...] 6

14/07/2016 2609

Sentinţa de condamnare a lui Vlad Filat, contestată de procurori la Curtea de Apel

Procuratura Anticorupţie a contestat miercuri, 13 iulie, la Curtea de Apel Chişinău sentinţa prin care Vlad Filat, fost premier, a fost condamnat la nouă ani de închisoare. Oamenii legii, care au cerut 19 ani de închisoare, consideră sentinţa instanţei de fond prea blândă „în raport cu acţiunile ilicite ale inculpatului care a [...] 6

13/07/2016 2211

Procuratura Generală le răspunde lui Mihai Gofman şi Sergiu Sagaidac: „Declaraţiile sunt eronate sau speculative, iar scopul lor este să discrediteze ancheta”

Procuratura Generală vine cu o reacţie după ce Mihail Gofman, fost şef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, şi, ulterior, Sergiu Sagaidac, ex-şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, au făcut mai multe dezvăluiri privind fraudele bancare. Procurorii susţin că [...] 6

13/07/2016 2084

Doi avocaţi din Chişinău, condamnaţi pentru acte de corupţie

Doi avocaţi din Capitală au fost condamnaţi recent pentru trafic de influenţă, informează Procuratura Anticorupţie. În cazul ambilor apărători, instanţa de judecată a aplicat amenzi.  În primul caz, este vorba despre un apărător din cadrul Biroului asociat de avocaţi al sectorului Râşcani care, în iunie 2014, ar fi extorcat de la o [...] 6

13/07/2016 1749

Sentință în dosarul „coruperea deputaților” // Vitalie Burlacu a fost condamnat la 11 ani de închisoare

Magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei au pronunțat marţi, 12 iulie, sentința în dosarul privind coruperea deputaților. Învinuitul Vitalie Burlacu a fost condamnat la 11 ani şi patru luni de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, cu aplicarea unei amenzi de 160 de mii de lei. Irina Baglai, complice al infracțiunii, a primit o pedeapsă [...] 6

12/07/2016 9465

Viceprimarul Vlad Coteţ, în arest pentru alte 25 de zile

Mandatul de arestare emis pe numele lui Vlad Coteţ, viceprimar al Capitalei, reţinut pentru acte de corupţie, a fost prelungit cu 25 de zile. Decizia a fost luată luni, 11 iulie, de magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani.    Vlad Coteţ şi Radu Blaj, şeful adjunct al Direcţiei arhitectură şi urbanism, au fost reţinuţi la [...] 6

11/07/2016 2643

Dosarul „coruperea deputaților” // Sentința ar putea fi pronunțată mâine, în lipsa învinuitului

Procurorii au cerut condamnarea la 12 ani de închisoare a lui Vitalie Burlacu, fostul angajat al Ministerului Afacerilor Interne, judecat pentru tentativă de corupere a deputaților în primăvara anului 2014. Sentința ar putea fi pronunțată marţi, 12 iulie. Astăzi, magistrații au finalizat cercetarea judecătorească pe acest dosar, urmând ca mâine [...] 6

11/07/2016 3470

De ce refuză Mihail Gofman să fie audiat de procurorii Anticorupție

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, admite că Mihal Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, a făcut declarații despre fraudele bancare fie pentru a dezbate ancheta și de a o duce pe o pisă greșită, fie a fost cumpărat să facă publice astfel [...] 6

08/07/2016 2642

Dosarul preşedintelui Federaţiei de Baschet a fost trimis în judecată. Ofițerul CNA care i-ar fi promis că-l scapă basma curată cu 100.000, în arest

Cauza penală de învinuire a lui Octavian Vucol, preşedintelui Federaţiei de Baschet din Republica Moldova (FBRM), reținut la mijlocul lunii mai de ofițerii CNA și procurorii Anticorupție pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari și plasat ulterior în arest, a ajuns în judecată. Împreună cu preşedintele FBRM, pe banca acuzaţilor vor compărea şi complicii acestuia [...] 6

08/07/2016 2515

Pronunțarea sentinței în dosarul coruperii deputaților, amânată. Inculpatul este la Tiraspol

Pe ultima sută de metri, examinarea dosarului coruperii deputaţilor a fost din nou amânată. Nici inculpaţii şi nici avocaţii lor nu s-au prezentat la şedinţa de judecată programată pentru ziua de joi, 7 iulie, când urmau să aibă loc dezbaterile judiciare şi să fie prezentat ultimul cuvânt al inculpaţilor, după care să fie [...] 6

07/07/2016 2243

Noi circumstanțe în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Procurorii anunță că au obținut informații suplimentare

Procuratura Anticorupție anunță că grupul de urmărire penală care investighează dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) a descoperit noi circumstanțe și informații care se referă la activitatea lui Viorel Bârcă, fost președinte al BEM, dar şi a altor doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii. Aceștia [...] 6

07/07/2016 6436

Viorel Morari oferă detalii despre „dosarul Șor” . Când va ajunge primarul orașului Orhei pe banca acuzaților?

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, susține că dosarul care vizează implicarea lui Ilan Șor în furtul din sistemul bancar ar putea fi transmis în judecată până la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii august. „Mi-aș dori ca acest dosar să fie finalizat cât mai rapid pentru că ne dăm [...] 6

06/07/2016 12153

Dosarul privind deposedarea acționarilor Moldova-Agroindbank, trimis în instanța de judecată. Patru persoane pe banca acuzaților

Dosarul în care Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră a Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank (MAIB), a fost reţinută de ofiţerii CNA şi procurori pentru spălare de bani şi deposedare de acțiuni a unor acționari de la MAIB, a fost trimis în instanța de judecată, anunță Procuratura Anticorupție. Pe banca acuzaților vor [...] 6

05/07/2016 2831

Dosarul ASITO // Directorul financiar adjunct și unul dintre juriști, arestați. Schema prin care ar fi vrut să fure milioane de lei de la companie

Directorul financiar adjunct al companiei de asigurări ASITO şi unul dintre jurişti au fost arestaţi, după ce cinci persoane au fost reținute joi, 30 iunie. Decizia a fost luată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei, care a admis demersul procurorilor Anticorupţie de arestare preventivă a învinuiţilor pe un termen de 30 şi, respectiv [...] 6

01/07/2016 2698

Hotărârea motivată în dosarul Filat va rămâne secretă până se va pronunța și Curtea de Apel Chișinău

Magistrata Galina Moscalciuc, președinta completului de judecată care a examinat dosarul fostului premier Vlad Filat, a decis să nu publice pe pagina de web a Judecătoriei sectorului Buiucani hotărârea motivată în acest caz. Contactat de Anticoruptie.md, serviciul de presă al Judecătoriei ne-a comunicat că magistrații au hotărât ca decizia motivată să fie făcută [...] 6

01/07/2016 3148

DOC // Fostul adjunct al procurorului general, Eugen Rusu, acuzat că a scos din pușcărie un criminal

Eugen Rusu, fost adjunct al procurorului general, este acuzat că, în urmă cu cinci ani, ar fi încercat să își influențeze un subaltern pentru a depune tardiv un recurs la o hotărâre judecătorescă prin care a fost eliberat din detenție un criminal condamnat pentru omor în Italia. O sesizare despre acest [...] 6

01/07/2016 8251

Cinci persoane din administraţia ASITO, reţinute pentru delapidări și spălare de bani. Prejudiciul: circa zece milioane de lei

Cinci persoane din cadrul companiei de asigurări ASITO au fost reţinute joi, 30 iunie, de ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie. Este vorba despre directorul financiar adjunct al instituţiei, contabilul-şef, dar şi trei angajaţi ai Serviciului juridic, anunță Serviciul de presă al CNA. Toți cinci au fost reţinuţi pentru 72 de [...] 6

01/07/2016 2209